证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-072 四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于 维护公司价值及股东权益。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.00 亿元（含）， 不超过人民币 2.00 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 2.51 元/股；回购期 限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川和邦生物科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-062）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-071 （一）日常关联交易履行的审议程序 此次新增日常关联交易预计事项已于2024年8月30日经公司第六届董事会第 十八次会议审议通过。 此次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 四川和邦生物科技股份有限公司 新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 此次日常关联交易预计对象为公司新增关联方； ● 此次日常关联交易预计额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议； ● 此次日常关联交易预计对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生 产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利 益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正 常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 公司第六届董事会独立董事第三次专门会议对《关于公司新增日常关联交易 预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认 ...

公司基本情况 - 公司代码为603077，简称为和邦生物[1] - 公司于2002年8月1日成立，由和邦集团和张丽华共同出资4,800万元人民币组建[1] - 2008年1月31日整体变更为股份有限公司，注册资本为3亿元人民币[1] - 2012年7月19日首次公开发行1亿股A股，发行价格为17.5元/股[1] - 公司的第一大股东为和邦集团，最终实际控制人为自然人贺正刚[1] - 公司主要从事化工、农药、饲料添加剂、玻璃及制品、光伏材料及制品制造等业务[1] 财务数据 - 公司2024年6月30日的总资产为262.23亿元,较2023年12月31日增加6.86%[88,89] - 公司2024年6月30日的流动资产为111.36亿元,较2023年12月31日增加12.98%[88] - 公司2024年6月30日的应收账款为10.69亿元,较2023年12月31日增加9.37%[88] - 公司2024年6月30日的应收款项融资为19.36亿元,较2023年12月31日增加84.13%[88] - 公司2024年6月30日的存货为46.69亿元,较2023年12月31日增加6.03%[88] - 公司2024年6月30日的流动负债为56.94亿元,较2023年12月31日增加55.18%[89] - 公司2024年6月30日的短期借款为21.94亿元,较2023年12月31日增加87.83%[89] - 公司2024年6月30日的应付票据为12.79亿元,较2023年12月31日增加283.41%[89] - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益为189.78亿元,较2023年12月31日减少3.04%[90] - 2024年上半年营业收入为48.48亿元，同比增长18.5%[94] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为19.23亿元，同比下降68.8%[95] 利润分配 - 公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利161,907,352.32元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的84.21%[3] - 公司总股本为8,831,250,228股，剔除回购专用账户735,882,612股后，以8,095,367,616股为基数计算现金分红[3] 关联交易 - 公司2024年日常关联交易预计包括向顺城盐品采购工业盐、向吉祥煤业等采购煤炭、向顺城盐品销售卤水、向乐山巨星农牧股份有限公司销售蛋氨酸等[71] - 报告期内公司未发生重大关联交易[73] 重大事项 - 报告期内公司未发生重大担保事项[74][75][76] - 报告期内公司未发生重大合同及募集资金使用[77] - 公司拟分拆武骏光能上市，为避免同业竞争和保证关联交易的合规性、合理性和公允性，公司和武骏光能均出具了相关承诺[67][68] 环境保护 - 公司被列为环境监管重点单位（水环境、大气环境）[54] - 公司全资子公司和邦农科、武骏光能、和邦盐矿、和邦磷矿等被列为重点排污单位[54] - 公司及子公司排放污染物均达标排放，未发生重大环境事故[54] - 公司及子公司积极开展节能减排、污染防治等环保措施，环保投入约1.2亿元[54] - 公司及子公司通过ISO14001环境管理体系认证，建立健全环境管理制度[54] 其他 - 公司未来计划、战略的实现需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质性承诺[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7,8] - 公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险[10] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告的真实、准确、完整[2]

会议相关 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议审议通过2024年半年度报告及摘要[1] - 拟定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[4] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.20元（含税）[3] - 以8,095,367,616股为基数，拟派现161,907,352.32元（含税），占净利润84.21%[3] - 若总股本变动，拟维持每股分配比例不变调整总额[4] - 利润分配预案尚需提交股东大会审议[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日[2] - 实施期限为2024年8月2日至2024年11月1日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数210.3万股[2] - 占总股本比例0.02%[2] - 已回购金额355.530021万元[2] - 实际回购价格区间1.69元/股[2] 其他 - 2024年8月2日会议通过回购议案[4] - 回购股份价格不超2.51元/股[4] - 2024年8月13日首次回购210.3万股[5]

市场扩张和并购 - 2023年8月30日与印尼BKMS签《有条件土地买卖协议》[2] - 已支付项目用地总购买价10%预订金[3] - 已完成境外投资备案登记[3] 数据相关 - 项目总投资79958.77万美元[3] - 中方投资72002.2596万美元，外方8000万美元[4] 其他 - 海外投资有环境、法治、政策等风险[4] - 印尼项目投资大，实施运营有风险[4]

股权结构 - 四川和邦投资集团持股1,963,779,103股，占比22.24%[1] - 公司回购专用账户持股743,641,512股，占比8.42%[1] - 四川省盐业集团持股524,359,246股，占比5.94%[1] - 贺正刚持股412,632,000股，占比4.67%[1] - 公司第二期员工持股计划持股277,898,833股，占比3.15%[1] - 香港中央结算持股137,993,857股，占比1.56%[1] - 公司第三期员工持股计划持股106,086,829股，占比1.20%[1] - 中国农业银行中证500基金持股86,115,603股，占比0.98%[1] - 高序磊持股67,730,096股，占比0.77%[1] - 赵勇持股39,035,034股，占比0.44%[1]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 回购价格不超2.51元/股[2] - 回购期限2024年8月2日至11月1日[5] - 预计回购股份39,840,638 - 79,681,274股，占总股本0.45% - 0.90%[5] - 回购资金来源为自有资金[2] 财务状况 - 截至2024年3月31日，总资产25,639,014,575.53元，所有者权益19,033,820,331.82元，资产负债率23.26%，流动资产10,808,114,490.30元[14] - 回购资金上限2亿占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为0.78%、1.05%、1.85%[14] 其他要点 - 相关股东未来3、6个月部分无减持计划[2] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益[2] - 回购经董事会通过，无需股东大会审议[20] - 授权管理层办理相关事宜[20][21] - 回购方案存在实施风险[22] - 将披露前10大股东和前10大无限售条件股东持股情况[24] - 已开立股份回购专用证券账户[24] - 实施回购期间及时履行信息披露义务[24]

担保情况 - 为武骏光能提供担保金额5000万元，为重庆武骏提供20000万元[2] - 截至2024年7月31日，为武骏光能担保余额57446.61万元，为重庆武骏124032.13万元[2] - 2024年对全资及控股子公司等担保总额不超65亿元，向重庆武骏不超18亿元[4] - 截至2024年7月31日，公司及子公司对外担保总额0元，为子公司担保余额260903.07万元[11] 持股与财务数据 - 武骏光能注册资本45261万元，公司持股88.38%[5] - 武骏光能2023年末资产318543.20万元，负债73291.69万元，净利润14201.12万元[5] - 武骏光能2024年3月末资产317115.52万元，负债69531.49万元，净利润2332.53万元[6] - 重庆武骏注册资本100000万元，公司间接持股[6] - 重庆武骏2023年末资产329658.20万元，负债215216.03万元，净利润10552.84万元[7] - 重庆武骏2024年3月末资产355142.49万元，负债240369.41万元，净利润330.92万元[7]

回购计划 - 预计回购金额1亿至2亿元[2][4] - 回购价格上限2.91元/股[2][4] - 回购方案实施期限2024年6月18日至9月13日[2] - 回购用途为维护公司价值及股东权益[2][4] 实际回购情况 - 实际回购股数117,317,140股，占总股本1.33%[2][6] - 实际回购金额197,164,478.96元[2][6] - 实际回购价格区间1.62元/股至1.77元/股，均价1.68元/股[6] 股份变动 - 回购前专用账户股份占比7.09%，回购后占比8.42%[8] 后续安排 - 拟12个月后出售已回购股份，3年未实施未用部分注销[9] 披露情况 - 2024年6月19日首次披露回购，此前控股股东无买卖[7]