证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-080 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议通知于2024年10月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-082 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-079 四川和邦生物科技股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川和 邦投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）持有公司的股份数量为 1,963,779,103 股，占公司总股本比例 22.24%。截至本公告披露日，和邦集团累 计质押的股份数量为 1,157,000,000 股，占其持股总数比例为 58.92%，占公司 总股本比例为 13.10%。 ● 和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份 总数为 2,376,411,103 股，占公司总股本比例的 26.91%。截至本公告披露日，和邦集团 及其一致行动人贺正刚先生合并质押的股份数量为 1,157,000,000 股，占其持股 总数比例为 48.69%，占公司总股本比例为 13.10%。 近日，公司收到和邦集团关于将其持有本公司的部分股份解除质押及部分股 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月3日，实施期限为2024年8月2日至11月1日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3][5] - 回购股份价格不超过2.51元/股[5] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购股数62,181,660股，占总股本0.70%[3][7] - 截至2024年9月30日，累计回购金额103,995,776.75元[3][7] - 实际回购价格区间1.64元/股至1.72元/股[3][7] 9月回购情况 - 2024年9月累计回购股份19,683,200股，占总股本0.22%[6] - 9月购买最高价1.72元/股、最低价1.66元/股，支付33,329,818.93元[6]

利润分配 - 2024年半年度拟10股派0.2元(含税)，回购专户不参与[6] - 以8,025,427,056股为基数，拟派红利160,508,541.12元(含税)，占净利润83.48%[7] - 实际分派每股0.02元/股，虚拟分派约0.0182元/股[13] 股份回购 - 2023 - 2024年多次完成回购，占总股本比例1.24% - 2.01%不等[8][9][11] - 截至2024年8月31日，已回购42,498,460股，占0.48%，仍在实施[11] - 核查意见出具日，回购专户剩805,823,172股[11] 除权除息 - 2024年9月13日收盘价1.68元/股，虚拟分派除权参考价约1.6618元/股[13] - 实际分派除权参考价约1.66元/股，影响大于0.1084%[13] - 回购专户股份是否参与分配对除权参考价影响小于1%[13]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-078 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/14 | － | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 18 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-077 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称"和邦农科"）、 广安必美达生物科技有限公司（以下简称"广安必美达"）、四川和邦磷矿有限 公司（以下简称"和邦磷矿"）、四川武骏光能股份有限公司（以下简称"武骏 光能"）、四川和邦盐矿有限公司（以下简称"和邦盐矿"），均系四川和邦生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司，非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司本次为公司及和邦农科、广安必美达、和邦磷矿、武骏光能提供担 保金额合计不超过 150,000.00 万元的担保，本合同项下担保的债权金额 150,000.00 万元包括公司于 2024 年 7 月 2 日披露的公司与中信银行股份有限公 司成都分行签订的《补充协议》项下担保的债权金额 100,000.00 万元，因此本 月公司为前述子公司实际提供新增担保金额合 ...

股东大会信息 - 2024年9月18日于成都召开股东大会[3] - 1205人出席，持有表决权股份2985629637股，占比37.1917%[3] 人员出席情况 - 9位董事、3位监事、董事会秘书出席，全体高管列席[3][4] 预案审议结果 - 《2024年半年度利润分配预案》审议通过[5] - A股股东同意票数2971024620，比例99.5108%[5] - 5%以下股东同意票数70254271，比例82.7891%[5]

关于四川和邦生物科技股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0476号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-074 四川和邦生物科技股份有限公司 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1233 号），主要内容如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...