北京大成(武汉)律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 . 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(武汉)律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10、11 楼（430015) 10/11F,Zheshang Tower No.718,Jianshe Avenue Jiang'an District 430015, Wuhan, China 北京大成(武汉) 律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:湖北振华化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(武汉)律师事务所（以下简 称"本所"）接受湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师参加公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 ...

湖北振华化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 振华股份 2023 年 11 月 27 日 湖北振华化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公 布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕480 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进 行了修改、补充和说明。现提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明 书及本回复中以楷体加粗方式列示。 2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均 因计算过程中的四舍五入所形成。 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明 书及本回复中以楷体加粗方式列示。 2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均 因计算过程中的四舍五入所形成。 贵所于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕720 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华 化学股份有限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现提 交贵所，请予审核。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-063 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于湖北振华化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕720 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向不 特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到第二轮审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询 函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将第二轮审核问询函回 复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函回复报告》及相关文件。 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 7-2-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对问询函回复报告的补充修改 | ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-062 湖北振华化学股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于湖北振华化学股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮 审核问询函》的公告 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于湖北振华化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕720 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向不 特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，与相关中介机构逐项落实、回复，同时将回 复内容进行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规 的规定和要求 ...

上海证券交易所文件 ─────────────── 根据申报材料，本次募投项目之"含铬废渣循环资源化综合 利用项目"拟建设含铬芒硝利用线。属于公司原有含铬芒硝制备 高纯元明粉生产工艺的基础上进行再延伸，生产硫酸钾、工业精 制盐等产品。 请发行人进一步说明：（1）本次募集资金是否投向主业；是 否充分具有实施募投项目的技术和人力资源等条件；（2）结合 市场竞争格局、技术优势、未来产能消化措施等，进一步说明本 次募投项目新增产能扩张与市场容量的匹配度，本次新增产能的 合理性，是否存在产能消化风险及公司的应对措施。 上证上审（再融资）〔2023〕720 号 关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审 核问询函 湖北振华化学股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对湖北振华化学股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 1 上海证券交易所 2023 年 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕720 号 关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审 核问询函 湖北振华化学股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对湖北振华化学股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 1 ─────────────── 根据申报材料，本次募投项目之"含铬废渣循环资源化综合 利用项目"拟建设含铬芒硝利用线。属于公司原有含铬芒硝制备 高纯元明粉生产工艺的基础上进行再延伸，生产硫酸钾、工业精 制盐等产品。 请发行人进一步说明：（1）本次募集资金是否投向主业；是 否充分具有实施募投项目的技术和人力资源等条件；（2）结合 市场竞争格局、技术优势、未来产能消化措施等，进一步说明本 次募投项目新增产能扩张与市场容量的匹配度，本次新增产能的 合理性，是否存在产能消化风险及公司的应对措施。 请保荐机构进行核查并发表明确意 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-061 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...