证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-080 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 经董事会审议，同意"提质增效重回报"行动方案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 11:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 12 月 12 日书面通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。部 分高级管理人员列席会议。本次会议采用现场结合通讯表决 ...

担保情况 - 为子公司南通麦加担保1亿元，截至披露日担保余额3.5亿元（含本次）[2] - 提供最高额连带责任保证担保，期限2024.12.11 - 2025.12.10，最高本金限额1亿[3] - 同意为资产负债率70%以下子公司提供不超10亿担保额度，南通麦加不超8亿[4] - 南通麦加年度预计担保额度8亿，本次担保后可用额度4.5亿[5] 财务数据 - 南通麦加2023年末资产601,840,668.16元，2024年3月为650,286,260.41元[8] - 2023年末负债343,667,772.80元，2024年3月为390,792,621.64元[8] - 2023年末净资产258,172,895.36元，2024年3月为259,493,638.77元[8] - 2023年营收725,317,248.34元，2024年1 - 3月为239,781,837.93元[8] - 2023年净利润20,491,108.49元，2024年1 - 3月为866,649.64元[8] 总体担保比例 - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额35,000万元，占2023年末净资产16.51%[9]

行业或公司 * **公司**：卖家新台（以下简称“公司”） * **行业**：工业涂料 核心观点和论据 1. **公司业务及市场地位**：公司主要从事工业涂料业务，主要应用领域为集装箱涂料和方便涂料。在国内工业涂料企业中，公司是最大的A股上市公司，但与国际大型企业相比，仍有较大差距。[2] 2. **公司收入及利润情况**：前三季度收入约14亿元，利润约1.4亿元。去年四季度至今年一季度为行业低谷，二季度和三季度收入和利润均有所增长。[4] 3. **公司发展战略**：公司正积极拓展新的业务领域，包括海上涂料、光伏涂料等，以实现业务多元化。[5] 4. **风电业务**：公司风电业务收入约5亿元，市场份额在国内领先。明年风电业务有望保持增长，以弥补集装箱业务收入的下降。[17] 5. **集装箱业务**：今年集装箱业务需求受鸿海因素影响，明年预计有所收缩，但公司市场份额和毛利率有望保持稳定。[18] 6. **光伏涂料业务**：公司通过收购德国科斯创的光伏涂层业务进入光伏领域，预计明年一季度末或二季度初落地。[21] 7. **海外市场**：公司已获得德国Nonex全球供应商认证，明年有望实现海外风电叶片涂料销售。[24] 8. **产能扩张**：公司将在珠海新建产能7万吨，预计总投资约2亿元，以应对未来业务增长需求。[40] 其他重要内容 1. **行业竞争**：方便行业竞争激烈，但公司凭借技术优势和市场份额，仍能保持较高毛利率。[11] 2. **原材料价格**：公司集装箱涂料定价机制为每月定价，方便涂料定价机制为年度定价。[41] 3. **认证周期**：集装箱涂料认证周期较短，光伏涂料认证周期较长。[43] 4. **再建工程**：公司将在珠海新建产能7万吨，预计总投资约2亿元。[40]

会议安排 - 2024年11月11日董事会审议通过召开临时股东大会议案[5] - 2024年11月12日公告召开临时股东大会通知[5] - 2024年11月27日下午14:45在上海嘉定召开现场会议[7] - 2024年11月27日为网络投票时间[7][8] - 2024年11月20日为股权登记日[9] 参会情况 - 现场2名代表2383000股，占比2.2500%[9] - 网络164名代表73462523股，占比69.3614%[9] - 合计166名代表75845523股，占比71.6114%[9] 会议结果 - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》通过[13] - 会议召集、召开等均合规，表决结果有效[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为166人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为75,845,523股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比71.6114%[4] 股份数据 - 公司有表决权股份总数为105,912,660股[4] - 公司总股本为108,000,000股[4] - 回购专户回购股份数为2,087,340股[4] 投票情况 - A股同意票数为75,792,320，比例为99.9298%[9] - A股反对票数为45,703，比例为0.0602%[9] - A股弃权票数为7,500，比例为0.0100%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月27日14:45在上海嘉定召开[10] - 会议召集人为董事会，董事长黄雁夷主持[10] - 11月27日14:15 - 14:45办理签到，采取现场与网络投票结合[7] 委托理财 - 公司及子公司拟用不超4亿闲置自有资金委托理财12个月[12] - 投资低风险、流动性好的理财产品[12] - 授权总经理决策，期限自股东大会通过起12个月[13] 审议情况 - 部分闲置募集资金现金管理与本次额度累计超规定，议案提交审议[15]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月27日14点45分召开[3] - 会议地点在上海嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室[3] - 网络投票起止时间为11月27日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议使用闲置自有资金委托理财议案[8] - 议案于11月11日经第二届董事会第十次会议审议通过[10] 登记信息 - 股权登记日为11月20日[17] - 登记时间为11月22日（09:00 - 12:00、13:00 - 17:00）[18] - 登记地点在上海嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室[18] 其他 - 会议联系人是崔健民，电话021 - 39907772，邮箱ir@megacoatings.com[19][20] - 公告发布时间为2024年11月12日[22]

会议信息 - 第二届董事会第十次会议于2024年11月11日召开，9名董事全出席[2] - 同意2024年11月27日召开第四次临时股东大会，现场和网络投票结合[3] 资金运用 - 同意用不超4亿元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[2] 议案情况 - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》需提交股东大会审议[3] - 两项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][3] 公告编号 - 《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》编号2024 - 075[3] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》编号2024 - 076[3]

委托理财计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金委托理财[2] - 期限自股东大会通过起12个月内有效[2] - 产品包括结构性、通知存款等低风险产品[2] 决策与监督 - 2024年11月11日董事会通过议案，尚需股东大会审议[2][7] - 董事会授权总经理决策实施，财务部跟踪，独董和监事会监督[4][6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有汇创投、兴业证券、彤源投资等 [1] - 活动时间为2024年11月6日、11月8日 [1] - 地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书、财务总监崔健民先生 [1] 分组2：业务情况及业绩增长 - 工业涂料企业采取以销定产模式，业绩与自身情况、下游应用领域相关 [1] - 公司过去三个季度持续增长与今年集装箱行业需求变化相关 [1] - 未来业绩增长需风电、光伏涂料、船舶涂料等接力形成互补业务组合 [1] 分组3：行业需求展望 - 2024年1 - 9月风电招标量有较大比例增长，部分项目未落地，风电整机价格企稳，部分海上风电项目落地，为2025年公司风电业务创造较好外部环境 [3] 分组4：并购重组看法 - 监管部门对并购重组做了市场化安排，实体企业有更多路径选择 [3] - 工业涂料企业成长离不开有效并购，全部依赖自我发展不现实 [3] - 公司对并购重组坚持不忘初心，为企业自身发展；并购前考虑能否有效整合；并购方案大道至简，复杂安排只能作补充 [3]