关于《贵州永吉印务股份有限公司关于控股股东及实 邓维力 邓代兴 际控制人是否存在重大事项的问询函》的函复 贵州永吉印务股份有限公司: 来函收悉。经我司核实并向实际控制人邓维加、邓代兴先生问询，截至2024 年3月29日,除贵司已公开披露的信息外,我司及实际控制人邓维加、邓代兴先 生不存在影响贵司股票交易价格异常波动的重大事项,亦不存在其他应披露而未 披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 ● 经公司自查，并发函询问控股股东和实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 重大风险提示： （一）二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为贵州省贵阳市云岩区观山东路198号，办公地址也在同一地点[15] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），成立于1997年3月12日[198] - 公司行业性质为印刷和记录媒介复制业，经营范围包括印刷物资销售等[198] 公司财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东净利润为人民币100,152,353.14元，未分配利润为人民币274,772,539.21元[4] - 公司拟以每10股派发现金股利0.8元，合计拟派发现金红利33,584,291.44元（含税）[4] - 公司2023年营业收入达到81.77亿元人民币，同比增长25.16%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.02亿元人民币，同比增长165.11%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，同比下降68.97%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.2412元，同比增长164.76%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.52%，较上年同期增加6.11个百分点[18] 公司业务及产品 - 公司主要产品包括集成电路、芯片、外延设备、硅片等[14] - 公司主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、研发、生产和销售，持续加强研发投入，向医用大麻产业应用领域拓展，优化产业布局[30] - 公司主营的纸制品印刷包装业务是包装印刷行业的细分子行业之一[26] 公司发展战略 - 公司将秉持“专业创新、合作共赢”经营方针，稳健发展其他产业，增强市场竞争力，提高业绩水平[59] - 公司将继续聚焦主业印刷包装领域，根据客户需求调整产品结构，优化产品质量，加大研发投入，强化核心竞争力，争取更大市场份额[60] - 公司将持续深耕传统优势业务，扩大市场份额，重视新客户开发计划，持续优化客户结构，布局新兴业务领域，推进新产业发展[61] 公司治理及股东情况 - 公司总股本为419,979,443股，资产负债率为37.05%[doc id='156'][1] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为13,809户[doc id='155'][1] - 前十名股东中，贵州永吉控股有限责任公司持有的股份最多，为151,566,200股，占比36.09%[doc id='156'][1] 公司社会责任 - 公司投入资金用于扶贫及乡村振兴项目，总投入为2.25万元[125] - 公司严格执行“三废”排放标准，废水排放未超过相关要求，排污总量控制在许可范围内，无超标排放[110] - 公司已获得贵阳市生态环境局颁发的《贵州省排污许可证》[110]

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及2024 年拟发生关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易情况以 及2024年度拟发生关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，出席会议的非关 联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《贵 州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规 定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各 项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推 进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保 持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 81,769.77 万元，同比增长 25.16%；其中， 烟标业务营业收入 56,094.44 万元，同比增长 21.82%；酒标业务营业收入 12,338.79 万元，同比增长 13.11%；澳洲医用大麻相关业务营业收入 8,107.84 万元，同比增长 109.48%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 10,0 ...

2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，贵州永吉印 务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 贵州永吉印务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于贵州永吉印务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100048 号 北京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州永吉印务股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-85802010 贵州永吉印务股份有限公司 ： 贵州永吉印务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 第 1页 n 11 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 一、 1-2 说明 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度非经营 l I Í 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 】 北京大学国師会計师事新 1) 6827 8880 传真: 86 (10) ...

2023 年独立董事述职报告 （王强） 2023 年度，作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州永吉印 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规，认真履 行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议公司各项议案，对 重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受侵 害。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度，本人依照《公司章程》、董事会专门委员会相关工作细则等有关 规定，积极参加各专门委员会会议，运用自身经验和知识，积极开展工作，认真 履行职责，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。公司专业委员会的召集、召 开符合法定程序，各重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案 均获通过。具体出席董事会专门委员会会议情况如下： | 独立董事姓名 | 审计委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议,会议通知已于2024年3月22日通过电话、微信等方式送达各 位委员。本次会议应出席委员3人,实际出席委员3人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等相关规定。经与会独立董事审议,一致通过《关于公司2023年日 常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》: 1、公司 2023年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常 经营所需,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定, 实际交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 2、公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发 展的需要,符合公司及股东的整体利益。 3、相关关联交易按市场方式定价,遵循了公开、公平、公正的原则, 定价公允,不存在利用关联交易损害公司和股东利益,特别是中小股东利 益的情况,不影响公司的独立性 ...

贵州永吉印务股份有限公司 关联交易管理办法 （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司" ）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据或参 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规 、规范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。 第四条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； 第二章 关联交易及关联人 第五条 关 ...