| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管 理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非 职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事 会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员 会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告 如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：邓代兴先生 （二）董事会成员： 1、非独立董事：邓代兴先生、黄凯先生、余根潇先生、吴天一先生。 2、独立董事：薛军先生、胡北忠先生、崔云先生。 公司第六届董事会由公司 2 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于公司2023 年年度股东大会选举产生第六届董事会成员后，以口头或电子方式通知全体董事。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经公司半数以上董事共同推举，本次会 议由董事邓代兴先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有 限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经公司2023年年度股东大会选举通过，公司第六届董事会由邓代兴先 ...

贵州永吉印务股份有限公司 关于向金融机构申请融资授信额度的公告 | | | 公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 用证及其他衍生融资品种等，实际融资金额在额度内以银行与公司实际发生的融 资金额为准。以上授信由董事会授权总经理办公室全权办理并委托财务部门执 行。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的 议案》。现将相关内容公告如下： 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司拟向金融机构申请融资授信额度用于生 产经营，融资授信额度金额不超过人民币 5 亿元，融资授信额度 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,608,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.07% | 注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为 419,981,016 股，其中含公司回购账户 股份数为 175,800 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 2023 年年度股东大会之 法律意见书 （2024）粤浩律法字第 429 号 二〇二四年四月 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉有印务股份有限公司 致：贵州永吉印务股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受贵州永吉印务股份 有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席 会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为本次 股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师现场对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召 开的有关事实 ...

股票代码：603058 2023 年年度股东大会 会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 二零二四年四月二十三日 1 贵州永吉印务股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。 一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 | 目录 | | --- | | 股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一：《公司 | 2023 年度董事会工作报告》 6 | | 议案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 15 | | 议案三：《公司 | 202 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为2.243.5181.157元，同比增长29.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.049.3153.35元，同比增长31.02%[4] - 基本每股收益为0.097元，同比增长34.72%[4] - 稀释每股收益为0.096元，同比增长33.33%[4] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年度末增长0.82%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助、金融资产公允价值变动等项目影响净利润-915.861.28元[5] - 公司营业收入增长主要受益于海外医用大麻和省外新增烟标客户[6] - 公司盈利能力相对增厚，主要受益于海外医用大麻和省外烟标产品的营业收入增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要因客户以现金结算货款减少[9] 资产负债表 - 2024年第一季度，贵州永吉印务股份有限公司的流动资产合计为793,040,102.16元，较上一季度增长了27,860,790.50元[16] - 非流动资产合计为1,130,341,640.29元，较上一季度减少了12,988,373.56元[17] - 公司负债合计为685,486,073.90元，较上一季度减少了21,617,947.93元[18] - 资产总计为1,923,381,742.45元，较上一季度增长了14,872,416.94元[16] 现金流量表 - 经营活动现金流出小计为20509.82万元，较上年同期减少5.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3927.11万元，较上年同期减少129.6%[23]

贵州永吉印务股份有限公司 关于"永吉转债"付息的公告 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 14 日发行 的可转换公司债券将于 2024 年 4 月 15 日开始支付自 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的相关条款规定，永吉转债自 2022 年 10 月 20 日起可转换为本公司股份。 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日 可转债除息日：2024 年 4 月 15 ...

贵州永吉印务股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况："永吉转债"自2022年10月20日开始转股，截至2024年3月31 日，累计共有人民币7,708,000.00元"永吉转债"已转换成公司股票，累计转股 数量为906,132股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.2162%。 ● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的"永吉转债"金额 为人民币138,160,000.00元，占可转债发行总量的94.7158%。 ● 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，共有9,000.00元 "永吉转债"转换成公司股票，本期因转股形成的股份数量为1,089股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于控股股东部分股票质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东贵州永吉控 股有限责任公司（以下简称"永吉控股"）持有公司股份 151,566,200 股，占公 司总股本的 36.09%，本次质押展期后,永吉控股累计质押股份 84,557,400 股， 占其持股总数的 55.79%，占本公司总股本的 20.13%。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司与实际控制 人邓维加及邓代兴合计持有公司股份 197,047,700 股，占公司总股本的 46.92%； 公司控股股东及实际控制人累计质押本公司股份 114,036,300 股，占其合计所持 公司股份数量的 57.87%，占本公司总股本的 27.15%。 公司于 2024 年 ...