证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-012 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 公司分别于 2024 年 1 月 12 日购买交通银行单位结构性存款 4,000 万元； 2024 年 2 月 2 日购买招商银行单位结构性存款 1,000 万元；2024 年 2 月 5 日 购买招商银行单位结构性存款 3,000 万元；。具体情况详见公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计8,000 万元，收到收益 36.67 万元。具体情况如下： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 8,000 万元，收到收益 36.67 万元。 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-011 上海紫燕食品股份有限公司 关于拟参与设立股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次签署的框架协议为双方开展战略合作的框架性文件，实施过程 存在不确定性。基金尚处于筹备设立阶段，参与基金的其他投资者尚未 明确，未完成工商设立登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案； 基金合伙协议尚未签署，关于基金设立及运作等相关事宜，以后正式签 署的协议为准。 2、由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经 济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收 益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资的基本情况 为更好的借助专业投资机构投资消费类企业的资源和能力优势，结合公司 食品产业的优势，利用中国消费企业发展及投资机会，通过战略合作共同设立 1 交易简要内容：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"与深圳 天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称"天图资本"）签订《战略 合 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-010 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 3,000 万元，收到收益 12.89 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：8,000 万元 现金管理受托方：招商银行、宁波银行 现金管理期限：93 天、91 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。独立董 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-009 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 12,000 万元，收到收益 73.30 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：96 天、95 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-008 注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 3,000 万元，收到收益 18.70 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：4,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：66 天、65 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内， ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-007 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 公司分别于2023年10月27日购买招商银行单位结构性存款2,000万元； 2023 年 10 月 27 日购买宁波银行单位结构性存款 4,000 万元。具体情况详见 公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计6,000 万元，收到收益 42.34 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 20 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12.47 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 银行理财产品 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | | 22 | 银行理财产品 | 4,000. ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-005 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 12,000.00 万元，收到收益 111.61 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：15,000.00 万元 现金管理受托方：交通银行、北京银行、招商银行 现金管理期限：91 天、91 天、64 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提 ...

上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 由公司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，公司实施2024年限制性股票激励计划合法、合规。本次激励计 划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-004 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下， 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 1 投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理 财产品等。 投资金额：公司将使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金进行现金管理。 履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买的产品属于低风险投资品种，总体风险可控。但 金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。不排除公司投资理财 产品可能受到市场波动的影响。 （二）投资金额 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-002 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 1 月 8 日以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 4 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈吴 超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 票激励计划有关事项的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实 ...