广州鹿山新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标 准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易 所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《广州鹿山 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 内部审计部门应当保持独立性，在公司主要负责人或者权力机构的领导下开展工作。 第八条 公司专职内部审计人员不少于 3 人。公司聘请内部审计主任 1 名，作为内 部审计机构负责人，负责公司内部审计的管理工作。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、控股子公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不 能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括 但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； 广州鹿山新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （三）参股其他境内(外)独立法人实体； ...

广州鹿山新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 董事会专门委员会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第十章 | 通知 37 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十二章 | 修改章程 40 | | 第十三章 | 附则 40 | 第一章 总则 第一条 为维护广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起设立的方式设立，在广州市工商 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了更好地规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《广州鹿山新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严格 按照国家有关规定及本制度予以办理。 公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）和（三）款所述关联自然人关系密切的家庭成员，包 括配偶 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 9 月 7 日以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在广州 市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的行 为，保证公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定（以 下简称"法律法规"）及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有 关人员都具有约束力。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监事每届任期三年，可以连选连任。 第五条 监事应具有法律、财务等方面的专业知识或工作经验。 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管 理人员的职务行为及公司财务的监督和检查。 第 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选 ...

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债上市发行概况 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司关于"鹿山转债" 预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 转债代码：113668 转债简称：鹿山转债 发行日期：2023 年 3 月 27 日 上市日期：2023 年 4 月 27 日 当前转股价格：58.68 元/股 转股期起止日期：2023 年 9 月 30 日至 2029 年 3 月 26 日 根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次可转债存续期间，当广州 鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入14.59亿元人民币，同比增长11.33%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损6704.06万元人民币，同比下降186.90%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损8150.12万元人民币，同比下降226.14%[17] - 基本每股收益-0.72元/股，同比下降175.00%[18] - 加权平均净资产收益率-5.23%，同比下降12.54个百分点[18] - 营业收入14.59亿元，同比增长11.33%[46] - 归属于母公司净利润为-6704.06万元，同比下降186.90%[46] - 公司2023年半年度净利润为-6704万元，同比下降186.9%[160] - 公司营业收入为5.1亿元，同比增长10.3%[163] - 基本每股收益-0.72元/股，同比下降175%[161] - 营业收入从13.10亿元增至14.59亿元，同比增长11.4%[159] - 母公司净利润2413万元，同比下降17.6%[164] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用2225.73万元，同比增长76.12%[56] - 管理费用3402.13万元，同比增长36.55%[56] - 财务费用1565.19万元，同比增长147.99%[56] - 研发费用5176.19万元，同比增长38.55%[56] - 营业成本从11.39亿元增至14.15亿元，上升24.2%[159] - 研发费用支出5176万元，同比增长38.6%[160] - 销售费用支出2226万元，同比增长76.1%[160] - 财务费用支出1565万元，同比增长148.1%[160] - 信用减值损失-482万元，同比改善70.7%[160] - 所得税费用-1926万元，同比转亏[160] - 其他收益1002万元，同比下降25.6%[160] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出3.17亿元人民币，同比改善40.92%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，同比改善40.9%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.2%，从7.35亿元增至9.87亿元[166] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄40.9%，从-5.36亿元改善至-3.17亿元[166][167] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大23.4%，从-3782万元增至-4668万元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.14亿元，较上年同期的5.93亿元下降13.3%[167][168] - 期末现金及现金等价物余额同比增长53.7%，从2.13亿元增至3.28亿元[168] - 母公司经营活动现金流量净额亏损收窄16.6%，从-5.34亿元改善至-4.46亿元[170] - 母公司投资活动实现现金流净额189万元，较上年同期-1357万元实现扭亏[172] - 母公司筹资活动现金流量净额为5.34亿元，较上年同期的5.61亿元下降4.8%[172] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长30.9%，从1.37亿元增至1.79亿元[172] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金较上年期末增长63.39%至3.53亿元，主要因发行可转债募集资金[61] - 应收账款较上年期末增长42.34%至6.42亿元，主要因营业收入增长[61] - 应收款项融资较上年期末大幅增长147.82%至3.09亿元，主要因期末在手15家银行票据增加[61] - 其他流动资产较上年期末下降46.99%至2841.91万元，主要因待抵扣进项税和预缴所得税减少[61] - 在建工程较上年期末增长84.75%至8486.28万元，主要因太阳能电池封装胶膜等项目持续投入[61] - 递延所得税资产较上年期末增长118.49%至3959.26万元，主要因子公司可抵扣亏损增加[61] - 其他非流动资产较上年期末增长95.79%至5677.40万元，主要因预付设备款增加[61] - 应付账款较上年期末增长57.10%至1.31亿元，主要因应付工程设备款增加[61] - 其他流动负债较上年期末下降47.97%至1.40亿元，主要因已背书未到期票据减少[61] - 公司总资产为28.35亿元，资产负债率为54.93%[147] - 公司总资产从249.36亿元增至283.46亿元，同比增长13.7%[153] - 负债总额从116.74亿元增至155.70亿元，同比上升33.4%[153] - 货币资金从1.10亿元增至1.88亿元，增长71.6%[155] - 应收账款从1.55亿元增至2.35亿元，上升51.4%[155] - 存货从2.12亿元降至1.25亿元，减少41.0%[156] - 母公司长期股权投资从8.65亿元增至8.71亿元[156] - 母公司短期借款从2.03亿元增至2.60亿元[156] - 母公司应付债券新增4.77亿元[157] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 公司期初所有者权益总额为13.26亿元人民币[175] - 本期所有者权益净减少4,860万元人民币[175] - 综合收益总额亏损6,704万元人民币[175] - 所有者投入资本增加5,577万元人民币[175] - 股份支付计入所有者权益金额为1,626万元人民币[176] - 其他权益工具投入增加3,899万元人民币[175] - 对股东分配利润减少3,733万元人民币[176] - 期末未分配利润为3.96亿元人民币[176] - 期末所有者权益总额降至12.78亿元人民币[176] - 资本公积由7.33亿元增加至7.49亿元人民币[176] - 实收资本（或股本）从年初的人民币69,007,000.00元增加至期末的人民币92,010,000.00元，增长33.3%[177][181] - 资本公积从年初的人民币180,303,625.87元大幅增加至期末的人民币679,757,716.85元，增长277.0%[177][181] - 未分配利润从年初的人民币468,862,429.59元增长至期末的人民币509,209,401.24元，增长8.6%[177][181] - 所有者权益总额从年初的人民币755,278,029.60元增长至期末的人民币1,318,082,092.23元，增长74.5%[177][181] - 本期所有者投入资本总额为人民币522,457,090.98元，其中普通股投入人民币23,003,000.00元，资本公积投入人民币499,454,090.98元[178] - 本期综合收益总额为人民币77,150,971.65元[177] - 本期对所有者（或股东）的分配为人民币36,804,000.00元[178] - 盈余公积保持稳定，期末余额为人民币37,104,974.14元[177][181] - 实收资本（股本）保持稳定为93,319,000元[184][185] - 资本公积从732,502,877.63元增加至748,759,101.41元，增长2.2%[184][185] - 库存股减少523,600元至43,144,640元，降幅1.2%[184][185] - 未分配利润减少13,198,701.38元至333,341,428.71元，降幅3.8%[184][185] - 所有者权益合计增长42,570,549.51元至1,214,615,287.90元，增幅3.6%[184][185] - 股份支付计入所有者权益金额为16,779,823.78元[185] - 其他权益工具增加38,989,427.11元[184][185] - 对股东分配利润37,327,600元[185] - 综合收益总额为24,128,898.62元[184] 业务线表现：太阳能电池封装胶膜 - 太阳能电池封装胶膜业务因价格让步导致毛利率下降[18] - 太阳能电池封装胶膜出货量9950.55万平方米，同比增长74.53%[46] 业务线表现：热塑型光学透明胶膜 - 热塑型光学透明胶膜(TOCF)应用于车载及智能家居显示领域[26] 业务线表现：功能性聚烯烃热熔胶粒 - 功能性聚烯烃热熔胶粒覆盖电子电气/新能源/医疗等新基建领域[28] - 功能性聚烯烃热熔胶粒出货量40629.82吨，同比增长24.28%[46] 业务线表现：复合建材热熔胶 - 复合建材热熔胶应用于铝塑板/铝蜂窝板等复合板材[28] - 复合建材热熔胶产品应用于中国高铁列车车厢制造[37] 业务线表现：油气管道防腐热熔胶 - 油气管道防腐热熔胶入选国家级火炬计划项目[30] - 油气管道防腐热熔胶应用于西气东输工程、中亚天然气管道等国内外重大工程项目[37][42] 业务线表现：高阻隔包装热熔胶 - 高阻隔包装热熔胶销售规模增速较快，主要与国际巨头三井化学、陶氏化学竞争[37] 各地区表现 - 公司境外销售和采购以美元结算[75] 管理层讨论和指引：市场前景 - 全球光伏新增装机预期上调至305-350GW[24] - 中国光伏产品1-6月出口额超290亿美元，同比增长13%[23] - 2023年风电光伏装机增加目标1.6亿千瓦[25] - 2023年风电光伏发电量占全社会用电量比重目标15.3%[25] - 中国高阻隔膜进口依赖度达45%[32] - 国家水网建设规划提出2025年建设一批骨干工程[29] - 石油天然气"全国一张网"建设方案推动氢能管道示范工程[31] - 深海一号二期海底长输管道完工标志深水油气技术突破[31] 管理层讨论和指引：公司战略 - 公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001等国际质量管理体系认证[42] - 公司是中石油"能源一号网"一级物资供应商，中石化"易派客"平台合格供应商[42] - 公司依托厂房屋顶建设太阳能光伏发电站作为能源补充以减少外购电力使用[87] - 公司通过选用低能耗设备及优化工艺流程实现节能降耗[89] - 公司承诺通过提高运营效率、降低运营成本、提升经营业绩以填补首次公开发行摊薄即期回报的影响[101] - 公司将加快募集资金投资项目实施，争取早日实现预期效益并扩大经营规模和市场占有率[101] - 公司承诺加强募集资金管理，通过专项账户集中管理募集资金并保证合理规范使用[101] - 公司将进一步强化成本与费用管控，控制费用增长幅度并提升资金使用效率[101] - 公司完善利润分配政策，明确现金分红条件及比例并优化投资者回报机制[101] 管理层讨论和指引：技术研发 - 公司拥有有效授权专利138项，其中发明专利101项，实用新型专利37项[39] - 公司参与制定国家标准3项，行业标准4项[39] - 公司核心技术经鉴定处于国际领先水平，曾获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖[40] - 公司董事长汪加胜荣获国家"科技创业领军人才"（万人计划）称号[40] 管理层讨论和指引：客户认可 - 太阳能电池封装胶膜产品获得比亚迪、晶澳科技、天合光能等知名客户认可[37][42] 其他重要内容：公司治理和合规 - 公司2023年半年度报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性的情况[5] - 公司半年度报告未经审计[6] - 高新技术企业税收优惠税率15%[72] - 高新技术企业证书有效期三年[72] - 公司子公司江苏鹿山高新技术企业证书有效期三年[72] - 2022年度股东大会审议通过10项议案[77] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[80] - 每10股派息数0元[80] - 每10股转增数0股[80] - 2022年限制性股票激励计划已完成首次授予登记[81] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[111] - 报告期内无违规担保情况[112] - 半年报未经审计[113] - 上年年度报告无非标准审计意见涉及事项[113] - 报告期内无破产重整相关事项[113] - 报告期内对子公司担保发生额合计7.3亿元人民币[119] - 报告期末对子公司担保余额合计3.88亿元人民币[119] - 公司担保总额（A+B）为3.88亿元人民币[119] - 担保总额占公司净资产比例为30.39%[119] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5亿元人民币[119] - 重大诉讼涉及金额1780万元，已执行完毕[114] - 诉讼判决返还公司货款907.8万元[114] 其他重要内容：股份和股东结构 - 有限售条件股份变动后数量为44,379,895股，占总股本比例降至47.56%[122] - 国有法人持股数量由2,756,277股减至0股，占比降至0%[122] - 其他内资持股数量由67,559,723股减至44,379,895股，占比降至47.56%[122] - 境内非国有法人持股数量由17,702,609股减至2,334,464股，占比降至2.5%[122] - 境内自然人持股数量由49,857,114股减至42,045,431股，占比降至45.06%[122] - 公司股份总数93,319,000股，占总股本100.00%[123] - 无限售条件流通股份为48,939,105股，占总股本52.44%[123] - 2023年3月27日首次公开发行部分限售股上市流通数量为25,936,105股[124] - 报告期末普通股股东总数为26,468户[129] - 股东汪加胜持股34,111,601股，占总股本36.55%，全部为限售股[131] - 股东韩丽娜持股6,624,830股，占总股本7.10%，全部为限售股[131] - 广发乾和投资有限公司持股2,526,700股，占总股本2.71%，无限售条件股份[131] - 广州市鹿山信息咨询有限公司持股2,334,464股，占总股本2.50%，全部为限售股[131] - 报告期解除限售股数合计25,936,105股[127][128] - 唐舫成期末持有60,000股限制性股票激励股份未解限[127] - 控股股东汪加胜持有有限售条件股份34,111,601股，限售期至2025年3月25日[134] - 控股股东韩丽娜持有有限售条件股份6,624,830股，限售期至2025年3月25日[134] - 广州市鹿山信息咨询有限公司持有有限售条件股份2,334,464股，限售期至2025年3月25日[134] - 广发乾和投资有限公司持有无限售流通股2,526,700股，占流通股比例显著[132] - 唐舫成合计持有股份2,268,277股（其中有限售条件60,000股），占总股本比例2.43%[132] - 郑妙华合计持有股份1,630,828股（其中有限售条件60,000股），占总股本比例1.75%[132] - 广州开发区广开知识产权运营投资中心持有股份1,397,714股，占总股本比例1.50%[132] - 公司注册资本为人民币9331.9万元[190] - 公司总股本为9331.9万股[191] - 2022年首次公开发行股票2300.3万股[191] - 2022年向员工授予限制性股票160万股[191] - 2022年首次实际授予限制性股票130.9万股[191] - 公司成立于1998年11月12日[190] - 公司2009年设立时注册资本为4650万元[190] - 公司2009年设立时股本为4650万股[190] - 2022年发行后注册资本变更为9201万元[191] - 2022年发行后股本变更为9201万股[191] 其他重要内容：可转换公司债券 - 可转债募集资金总额5.24亿元[53] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.24亿元人民币[137] - 可转换公司债券票面利率第一年至第六年分别为0.40%、0.60%、1.20%、1.80%、2.50%、3.00%[137] - 可转换公司债券转股起始日为2023年9月30日，转股价格为59.08元/股[139] - 可转换公司债券鹿山转债尚未转股额为5.24亿元，占发行总量比例100%[144] - 期末转债持有人数为13,163人[140] - 前十名转债持有人中，汪加胜持有1.92亿元，占比36

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在广州市黄埔区云埔工业区埔 北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。 表决结果：3 票同意，0 票 ...