本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-091 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司选举董事会各专门委员会委员 和聘任副总经理的公告 1 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开 第五届董事会第二次会议。会议的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件及电话方式发出 ，会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。现将公司 董事会各专门委员会委员的选举和聘任高级管理人员的的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会各专门委员会成员 1．战略委员会：陈维强、秘勇、钟耕深，其中陈维强担任战略委员会主席； 2．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席； 3．审计委员 ...

违规交易情况 - 2022年12月16日至2023年3月16日，张某买入30,000股，金额548,851.87元[3] - 2022年12月16日至2023年3月16日，张某卖出70,000股，金额1,536,072.07元[3] - 2023年12月19日至2024年5月13日，张成锁与其子买入1,280,400股，金额35,633,763.14元[3] - 2023年12月19日至2024年5月13日，张成锁与其子卖出21,000股，金额380,064.55元[3] 处理结果 - 短线交易所获收益已全额上交公司[3] - 上海证券交易所对张成锁予以通报批评[5] - 交易所将通报中国证监会并记入公司诚信档案[5] 新策略 - 公司董监高应建立股份变动专项管理制度[5]

要约收购 - 要约收购股份数量上限54,502,594股，占总股本20.00%，价格27.17元/股[1] - 预受要约股份总数62,200,351股，占比22.8247%[2] - 最终收购股份数量54,502,594股[2] 股权结构 - 截至2024年7月2日，海信网能持股95,207,996股，占比34.94%[2] - 海信网能持有委托表决权股份26,079,912股，占比9.57%[2] - 海信网能合计持有44.51%表决权[2] 公司治理 - 公司第五届董事会7名董事，海信网能提名4人当选[3] 公司变更 - 控股股东变更为海信网能，无实际控制人[4] - 变更对日常经营无不利影响[12] 其他 - 海信网能注册资本160,884.5713万元[8]

股权结构 - 截至2024年8月22日，青岛海信网络能源持股95,207,996股，占比34.94%[5] - 截至2024年8月22日，石家庄国有资本投资持股32,565,337股，占比11.95%[5] - 截至2024年8月22日，张成锁持股31,671,662股，占比11.62%[5] 表决权情况 - 截至2024年8月22日，海信网能表决权占比44.51%[7] - 截至2024年8月22日，石家庄国投及其一致行动人持股占比29.86%[7] - 海信网能通过征集获0.43%投票权[9] 公司控制情况 - 公司第五届董事会4名董事由海信网能提名[12] - 海信网能为控股股东，公司无实际控制人[14][15]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知于2024年9月1日发出，9月2日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事张贵波主持[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案[3] - 张贵波当选第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票[4] 公告日期 - 公告日期为2024年9月3日[7]

公司信息 - 证券代码为603050[1] - 证券简称为科林电气[1] 监管情况 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象包括上市公司等[1] - 处分日期为2024 - 09 - 01[1] - 处理事由是就股东大会相关事项提要求[1]

股东征集信息 - 海信网能征集科林电气除自身外全体股东投票权，登记日为2024年8月22日，股东大会时间为2024年8月30 - 31日[1] - 《征集投票权报告书》及《征集投票权公告》于2024年8月23日披露[8] 股权情况 - 海信网能注册资本160,884.5713万元，2020年11月26日成立[5] - 征集至行权日，海信网能持科林电气95,207,996股流通股，占比34.94%[5] - 海信网能通过委托持科林电气26,079,912股表决权，占比9.57%[5] - 海信网能合计持科林电气44.51%股份表决权[5] 授权情况 - 截止2024年8月28日，42名股东授权海信网能，代表1,165,333股有效表决权，占比0.43%[10] - 2024年8月30日，海信网能授权代表出席科林电气临时股东大会[10]

公司选举 - 2024年7月25日召开职工代表大会选举第五届监事会职工监事[1] - 8月30日召开临时股东大会选举第五届董事会董事和非职工监事[1] 人员任职 - 第五届董事会、监事会人员名单公布[1] - 王永2007年加入公司任副总经理[5] - 贾丽霞2000年1月加入公司任战略发展中心主任等职[16]

会议安排 - 2024年8月2日公司决议召开2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年8月3日发布召开股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年8月30日14:00召开，8月31日结束[6] 股东出席情况 - 现场出席及委托出席并参加现场投票股东100名，代表股份83,240,279股，占比30.5454%[8] - 现场和网络出席股东共899人，代表股份245,386,624股，占比90.0458%[8] 投票权征集 - 2024年8月22 - 28日石家庄国投征集投票权，获4名股东授权，代表股份187,100股，占比0.0687%[9] - 2024年8月22 - 28日青岛海信征集投票权，获42名股东授权，代表股份1,165,333股，占比0.4276%[11] 选举结果 - 秘勇等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，任期三年[15][18][20][21] 表决权数据 - 董事会换届选举非独立董事议案表决权总数为130,261,348股[24] - 董事会换届选举独立董事议案表决权总数为97,696,011股[24] - 监事会换届选举非职工代表监事议案表决权总数为65,130,674股[25] - 青岛海信持有表决权股份为95,207,996股[28] - 关于董事会换届选举非独立董事议案表决权总数为380,831,984[28] - 关于董事会换届选举独立董事议案表决权总数为285,623,988[29] - 关于监事会换届选举非职工代表监事议案表决权总数为190,415,992[29] 法律意见 - 涉及股东大会法律意见，出具时间为2024年8月3日[35][39] - 北京德恒律师事务所负责人为王丽，承办律师为毕玉梅、朱思萌[37][38]

股东情况 - 征集人注册资本1000000万元[16] - 征集人持股32565337股，占比11.95%[17] - 征集人一致行动人持股48815574股，占比17.91%[17] - 征集人及一致行动人合计持股81380911股，比例29.86%[17] 投票征集 - 2024年8月22日编制并披露《征集投票权公告》[21] - 征集对象为截至8月22日收市后除国投集团外全体股东[21] - 征集时间为8月22日至28日[21] - 截止8月28日，授权股东4名，代表股份187100股，占比0.07%[24] 股东大会 - 8月30日，征集人委托代理人出席2024年第一次临时股东大会行使表决权[24]