光大证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338 号）核准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股 3,672.00 万股，每股发行价格 17.37 元，募集资金总额为人民币 63,782.64 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.52 万元后，实际募集资金净额 为人民币 56,571.12 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 10 日出具了《验资报告》（天健验 〔2021〕621 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 46,050.93 万元，以前年度收到的理财产品收 益及银行存款利息总额扣除银行手续费等的净额为 767.55 万元；2024 年度实际 使用募集资金 1,885.92 万元，2024 年度收到的理财产品收益及银行存款利息总 额扣除银行手续费等的净额为 20.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目 已完工，节余募集资金 9,422.7 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-015 浙江黎明智造股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 公司及所属子公司2025年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授 信总额不超过人民币5亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为 上述综合授信额度内贷款提供担保。 一、2025年度综合授信情况 为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请授信额度总计为不超过人民币5亿元（包含已取得的 授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租 赁、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押 等。授信期限自股东大会通过本议案之日起至2026年4月30日止。授信期限以签署 的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体 ...

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报 告期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董事吴锋 先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知 识的独立董事刘文华先生担任主任委员； 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内审计委员会共召开了 3 次会议 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 | 其他 履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | 建议 | 职责 | | | | | 情况 | | | 审议通过如下议案：1、《2023 年度内审报告》；2、《关 | | | | | 于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；3、《关 | | | | | 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公 | | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8331 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，浙江黎明公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了浙江黎明公司募集资金 2024 年 度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供浙江黎明公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江黎明公司年 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-012 浙江黎明智造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日） 因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2 次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督 管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1. 项目基本信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | ...

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及浙江黎明智造股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，董事会审计 委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-010 本公司以前年度已使用募集资金46,050.93万元，以前年度收到的理财产 品收益及银行存款利息总额扣除银行手续费等的净额为767.55万元；2024年度 实际使用募集资金1,885.92 万元，2024年度收到的理财产品收益及银行存款 利息总额扣除银行手续费等的净额为20.89万元。截至2024年12月31日，募投 项目已完工，节余募集资金9,422.71万元(包括累计收到的理财产品收益及银 行存款利息总额扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。 浙江黎明智造股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月 修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本 ...

2025-017 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号： 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月15 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会 议由监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-007 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025年4月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生分别向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2024 ...