证券简称：广州酒家 证券代码：603043 广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 广州酒家集团股份有限公司 二〇二五年三月 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划由广州酒家集团股份有限公司依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配〔2008〕171 号）、《广东省人民政府国有资产监督管理委员会〈转发国务 院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币56,877.0805万元[5] - 公司法定代表人为徐伟兵[5] - 公司股票简称为“广州酒家”，代码为“603043”[6] 激励计划概况 - 2025年3月19日审议通过激励计划草案[10] - 激励对象首次拟授予227人，预留部分12个月内确定[13] - 激励对象名单公示期不少于10天[15] 股票期权激励 - 拟授予414.00万份股票期权，占总股本0.73%[20] - 有效期最长不超过72个月[24] - 首次授予行权价格为每份16.05元[31] 限制性股票激励 - 拟授予621.00万股限制性股票，占总股本1.09%[58] - 有效期最长不超过72个月[61] - 首次授予价格为每股8.83元[70] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年每年考核一次[49][89] - 2025年营收增长率不低于16.00%等[50][89] - 2026年营收增长率不低于28.00%等[50][89] - 2027年营收增长率不低于40.85%等[50][89] 审批与审议流程 - 激励计划需经广州市国资委审批通过[102] - 需经公司股东大会审议通过[103] - 应及时公告激励计划相关文件并披露信息[104]

制定本办法的目的是，为进一步完善激励与约束机制，对本次激励计划中激 励对象进行客观、公平、公正地评价，保证公司本次激励计划的顺利进行，同时， 健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，使激励 对象工作目标与公司目标保持一致，从而确保公司发展战略和经营目标的实现， 促进公司的可持续发展。 第二条 考核原则 - 1 - 实施考核管理办法 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机 制，建立和完善公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干（含控股子公司） 激励约束机制，充分调动其积极性，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东 与经营管理团队及核心骨干之间"利益共享、风险共担"的长效机制，有助于公 司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了 《广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）。为保证本次股票期权与限制性股票激 励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175号） ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-007 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2025 年 3 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 19 日在公司 1 号会议室 以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加 表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（晏日安、刘火旺董事以通讯表决的方式出席 会议），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 基 ...

广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、 本激励计划分配情况 1、股票期权分配情况 1 | 11 | 钱晓兵 | | --- | --- | | 12 | 胡郁汉 | | 13 | 王安石 | | 14 | 谭章燕 | | 15 | 谢聪 | | 16 | 邵文辉 | | 17 | 王和森 | | 18 | 叶萃 | | 19 | 肖立平 | | 20 | 臧录伟 | | 21 | 李永华 | | 22 | 王和德 | | 23 | 陈绮琪 | | 24 | 苗保军 | | 25 | 徐俊源 | | 26 | 邓嘉敏 | | 27 | 陈海 | | 28 | 唐贵斌 | | 29 | 朱宏伟 | | 30 | 王勇 | | 31 | 梁丽平 | | 32 | 周永强 | | 33 | 黄丰景 | | 34 | 杨建 | | 35 | 余浩沛 | | 36 | 余绪舜 | | 37 | 郝建利 | | 38 | 刘凤香 | | 39 | 廖洪科 | | 40 | 贺辉 | | 41 | 杨少华 | | 42 | 周映辉 | | 43 | 谢吉兴 | | 44 ...

激励计划管理 - 制定2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法[5] - 激励计划经董事会审议、股东大会批准后生效[7] 各部门职责 - 股东大会审议批准激励计划实施、变更和终止等[11] - 董事会审核激励计划并提交审批，确定授予日等[12] - 监事会核实激励对象名单，发表意见[14] - 薪酬与考核委员会拟定激励计划[15] - 工作小组负责激励计划日常管理[17] 审批流程 - 激励计划草案经国资监管委审核、股东大会审议，公示不少于10天[20] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21] 授予与终止 - 股东大会通过后60日内授予权益并完成公告、登记，否则终止，3个月内不得再审议披露[23] - 特定情形下激励计划即行终止[30] 激励对象处理 - 激励对象特定情形下已获授但未行权期权注销，未解除限售股票回购注销[33] 争议解决 - 公司与激励对象争议先协商、调解，60日内未解决可诉讼[36][37] 信息披露与费用 - 董事会履行持续信息公开披露和报告义务[39] - 激励计划管理费等由公司承担，持有人行权/解除限售后费用自担[40] 办法实施 - 办法由董事会制订、解释及修订，经股东大会通过且激励计划生效后实施[43]

激励计划合规性 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划草案》符合法规，利于公司发展[1] - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2] - 激励对象不包括独立董事等相关人员[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[3] - 实施激励计划利于健全长效机制，实现多方利益一致[3]

会议情况 - 广州酒家第四届监事会第二十四次会议3月15日发通知，3月19日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际表决3人，议案均获通过[2][3][5][6] 激励计划 - 2025年股票期权与限制性股票激励计划相关议案表决全票通过[3][5][6] - 首次授予激励对象有排除范围[8] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核意见及公示情况[9]

广州酒家集团股份有限公司 关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会审议通过选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独 立董事（详见公告 2025-004）。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-006 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效 开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2025 年 2 月 13 日召开第四届 董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公 司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，完成公司董事会各专门委员 会委员及主任委员的任职调整，任期与本届董事会任期一致。 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 徐伟兵（主任委员）、谢康、曹庸、 | 徐伟 ...