证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-015 杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元 资金投向：购买中低风险的理财产品 决议有效期限：自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内 有效 已履行的审议程序：本事项经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十次会议审议通过，无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余 额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风 险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。该议案无需 提交股东大会审议。 一、本次委托理 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-014 杭州新坐标科技股份有限公司 2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求来合理确定。 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新坐标（欧洲）有限公司、新坐标（墨西哥）股份有限 公司、新坐标控股（香港）有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司、湖州通源 机械零部件有限公司、湖州通义汽车零部件有限公司，以及杭州新坐标科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）在担保有效期内新设的其他子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属公司 2025 年拟 向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信 额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担 ...

董事会审计委员会 杭州新坐标科技股份有限公司 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席 合伙人为高峰。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。2024 年度经审计的 收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2023 年度上市公司审计客户共 180 家，主要行业包括专用设备制造业、 软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备 制造业、医药制造业。2023 年度与本公司同行业上市公司审计客户共 6 家。 （二）聘任会计师事务所的审议程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 ...

关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州新坐标科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88731760 关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5915号 杭州新坐标科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,审计了杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称新坐标公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5914号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的新坐标 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 15 日，第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》。独 立董事对上述日常关联交易事项进行了审查，认为上述关联交易不会影响公司的独 立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利 益，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 2、2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 计划的议案》。同意公司及下属子公司 2025 年度与关联方的日常关联交易累计金额 不超过 12,330.00 万 ...

投资情况 - 项目总投资额约50000万元，注册资本10000万元[1][2][8] - 公司拟以自有资金认缴7700万元，持合资公司77%股权[1] - 陀曼智能认缴1800万元，出资比例18%[2][8] - 孙立松认缴500万元，出资比例5%[2][8] 其他要点 - 2025年4月25日会议通过投资议案[3] - 投资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 陀曼智能注册资本3645万元[4] - 合资公司主营精密传动零部件研产销[7] - 投资利于提升竞争力，优化结构[9] - 新设合资公司有建设、运营、审批等不确定性[11]

业务开展 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务[1] - 交易品种含远期结售汇、掉期等[1][6] 交易限制 - 单日余额最高不超1亿元且可滚动使用[1][3] - 资金源于自有资金[5] - 交易期限自董事会批准起十二个月内有效[7] 审批情况 - 交易已获董事会和监事会审议通过，无须股东大会批准[1][8] 风险及措施 - 交易存在市场、流动性等风险[9][10] - 风控措施包括禁止投机等[11] 其他说明 - 交易以跨境业务为基础，不影响日常资金和主业[12][13] - 公司将按会计准则核算处理[14]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日16:00 - 17:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][4][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][5] 投资者参与信息 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件至stock@xzbco.com[2][6] - 2025年5月9日16:00 - 17:00可在线参与业绩说明会[6] 其他信息 - 参加说明会人员包括董事长兼总经理徐纳等，可能调整[5] - 公司证券投资部联系电话为0571 - 88731760[9] - 公司证券投资部联系邮箱为stock@xzbco.com[6][9] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-012 杭州新坐标科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 25 日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 坐标"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 公司 2025 年度审计机构。该事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可 是否曾 ...

2024 年度社会责任报告 公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 | 七．社会责任展望 22 | | --- | 2024 年度社会责任报告 关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部 分表述及数据适当超出上述期间范围。 报告组织范围 杭州新坐标科技股份有限公司及其下属子公司。 代指说明 为便于表述，报告中"杭州新坐标科技股份有限公司"简称为"新坐标"、"公 司"。 报告数据说明 本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子公司内部收集统 计，如与公司年报有出入，以年报为准。 报告编制依据 本报告根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中关于社会责任的相关要求，结合公司履行社会责任的具体情况进行编制。 2024 年度社会责任报告 一. 关于新坐标 (一) 公司介绍 杭州新坐标科技股份有 ...