关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 (以下无正文) (本页无正文，为《关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》签署页) 实际控制人: 胡成中 年 月 日 本人于 2024 年 4 月 12 日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有限 公司股票交易异常波动的《问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日） 不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 德力西新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-024 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 13:00-14:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dxjy603032@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年度报告，并计划于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 ...

特此回复。 德力西新能源科技股份有限公司: 本公司于 2024 年 4 月 12 日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有 限公司股票交易异常波动的《问询函》,经本公司自查确认,现回复如下: 关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易 (以下无正文) 异常波动问询函的回复 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日） 不存在买卖公司股票的情形。 (本页无正文,为《关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》签署页) 控股股东: 德力西新疆投资集团有限公司 2024 年 4 月 12 日 ...

财务业绩 - 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为10,752.87万元，累计可供股东分配的利润为66,191.08万元[4] - 母公司2023年度实现的净利润为24,443.62万元，母公司实际累计可供分配利润为54,108.32万元[4] - 公司2023年营业收入为562,215,686.66元，较上年下降3.45%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为107,528,739.71元，较上年下降34.00%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,219,211,367.88元，较上年增长16.44%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.47元，较上年下降35.62%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.47元，较上年下降33.80%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.44%，较上年减少8.96个百分点[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为352,172,958.47元，较上年增长187.53%[14] - 公司2023年实现营业收入为56,221.57万元，同比下降3.45%；营业利润为16,310.87万元，同比下降15.42%；净利润为10,752.87万元，同比下降34.00%[20] - 公司总资产为167,285.98万元，总负债为44,599.84万元，净资产为122,686.14万元，资产负债率为26.66%[20] 业务发展 - 公司主要从事锂电设备裁切模具业务，产品包括锂电池极片叠片模切模具、多极耳卷绕模切模具等[30] - 公司的主要产品包括锂电池极片叠片成型模具、多极耳卷绕模切模具、3C异型极片成型模具等[32] - 公司还从事涂布模头设备业务，提供涂布模头新品开发加工、配件制作、修磨等服务[33] - 公司交通运输业务主要向具有道路客运经营资质的企业提供站务服务，包括候车、休息、安保等[33] 未来展望 - 公司通过持续性的研发投入延展了新产品新业务，业务协同效应增强，精细化管理降本增效[23] - 未来行业智能电动大趋势将持续加速演进，新能源汽车市场的繁荣极大拉动了锂电行业相关需求[29] - 未来几年，动力电池技术发展趋势及市场前景广阔，随着技术的不断突破和市场需求的增长，动力电池行业将迎来更加广阔的发展空间[72] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司股东大会审议通过并执行，高级管理人员的薪酬按年发放，70%按月发放，30%根据当年度经营指标实际完成情况考核发放[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为220.59万元[117] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括董事长、总经理、财务总监等职务的选举、聘任和离任情况[118] 风险控制 - 公司面临退市风险的情况不适用[183] - 公司有重大诉讼、仲裁事项涉及新疆德新科技，尚未产生最终判决结果[183] - 公司董事胡煜鐄先生因非本公司事项收到中国证监会广东监管局出具的行政处罚决定书[184]

德力西新能源科技股份有限公司监事会 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的核查意见 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开 第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。 公司监事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核 管理办法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对本次解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就情况进 行审核，发表核查意见如下： 一、核查方式 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、本次解除限售的股份 数量、公司层面的业绩考核要求以及个人层面绩效的考评报告。 二、监事会核查意见 根据公司《激励计划》、《考核管理办 ...

市场扩张和并购 - 2021年初公司斥资6.5亿元现金收购东莞致宏精密模具100%股权[3] 荣誉与报告 - 2010 - 2020年度公司连续十一年被评为“中国道路运输百强诚信企业”[6] - 2010年起公司连续被评为质量信誉考核3A企业[6] - 2014年起公司连续达到交通运输企业安全生产标准化一级标准[6] - 致宏精密2019 - 2023年获多项称号，2023年荣获“匠心飞跃奖”[5] - 公司自2013年起第八次发布企业社会责任报告[2] 2023年策略 - 2023年公司沿智能制造路线发展，拓宽锂电模具主业[23] - 2023年公司优化新疆区域运营组织架构，拓宽市场[23] - 2023年公司靠精密加工业务完成国内高端智能制造布局[23] 2024年展望 - 2024年宏观经济严峻，公司坚持工匠精神和可持续发展战略[24] - 2024年精密加工业务夯实业绩支撑，扩张业务及产品结构[24] - 2024年客运业务努力减亏，适应个性化出行需求[24] 其他策略 - 公司重视关键员工文化管理，让其参与战略决策[21] - 公司开展捐资助学等公益活动，秉承以人为本理念[22] 会议相关 - 2023年公司召开3次股东大会、12次董事会、8次监事会[10]

德力西新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于德力西新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10208 号 德力西新能源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了德力西新能源科技股份有限公司(以下简称"德新科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月8日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10207 号的无 保留意见审计报告。 德新科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 ...

附表 2 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 2023 年 期初往来 2023 年度 往来累计 2023 年度 往来资金 2023 年度 偿还累计 2023 年期 末往来资 往来形成 原因 往来性质 1、 专项审计报告 2、 附表 关于德力西新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于德 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平 及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规 范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2023 年度董事会相关工作情况以及 2024 年工作规划报告如下： 德力西新能源科技股份有限公司 公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一 步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和 业务经营体系，保障公司持续规范运作。 （二）董事会会议情况及决议内容 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司统筹推进优化升级、业务拓展、整合资源，各项工作均取 得一定成绩。报告期内，公司聚焦精密制造业务，持续夯实内部管理，推动公司 各项工作保持良好态势。 2023 年度，公司实现营业收入 56,221.57 万元，同比下降 3.45%；营业利润 16,310.87 万元，同比 ...

人员任职 - 张占平于2023年12月28日任公司独立董事，任期至2025年5月16日[2] - 张占平兼任审计等多个委员会职务[6] 公司运营 - 2023年末未召开董事会、股东大会及下属各委员会[5][6] 财务与合规 - 2023年度审计机构为立信会计师事务所[13] - 截至2023年12月31日未提供担保[10] 制度执行 - 报告期内按规定执行利润分配等工作[14][15][17][18]