会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及 《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北 京大豪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-057 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次临时 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 北京大豪科技股份有限公 ...

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限 售条件成就 之 公司简称：大豪科技 证券代码：603025 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 6 | | 五、第三期解除限售条件的成就情况说明 10 | | 六、第三个解除限售期可解除限售的权益数量 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 12 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、大豪科技：指北京大豪科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《北京大豪科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司目前股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、中 层管理人员、核心 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-055 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 独立董事：毛群女士、黄磊先生、王敦平先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 11 月 02 日下午 15:00-16:00，通过互联网登 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 控股股东增持股份的法律意见 京天股字（2023）第518号 一、关于增持人的主体资格 （一）增持人基本情况 本次增持大豪科技股份的主体为一轻控股，一轻控股的基本情况如下： 一轻控股目前持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用 代码：91110000101129890R），根据该《营业执照》，一轻控股企业类型为有限责 任公司（国有独资），住所位于北京市朝阳区广渠路38号，法定代表人为郭明星， 注册资本280,000万元，经营期限自1996年10月18日至2046年10月17日，经营范 围：国有资产经营管理；制造业、仓储业、物资供销业；商业；综合技术服务业； 咨询服务业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。） 根 据 一 轻 控 股 确 认 及 本 所 律 师 在 " 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 （http://www.gsxt.gov.cn）"查询的信息，一轻控股为依据中华人民共和国法律（为 本法 ...

重要内容提示： 公司于 2023 年 9 月 22 日接到控股股东一轻控股的通知，其本次增持公司股 份计划实施期限届满并已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-054 北京大豪科技股份有限公司关于控股股东 增持计划实施期限届满及实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司控股股东北京一轻控股有限责任公司 （二）本次增持计划实施前，增持主体的持股情况： 本次增持计划实施前，一轻控股持有本公司股份301,025,030股，占公司当 时已发行总股本的32.57%。一轻控股及其一致行动人郑建军先生合计持有本公司 增持计划的基本情况：北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控 股股东北京一轻控股有限责任公司（以下简称"一轻控股"）基于对公司未 来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 3 月 23 日起 6 个月内，以自有资金择机通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份， 拟增持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-053 北京大豪科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 公司于2023年4月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第十七 次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的 议案》，根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，本次授信融资涉及的为子公司使 用授信额度产生的担保额度不超过10亿元人民币。本次授信额度及担保额度有效 期为自2022年度股东大会会议审议通过之日起至2023年度股东大会结束后止。详 见公司于2023年4月21日发布的《北京大豪科技股份有限公司关于2023年度预计 向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》（公告编号2023-024）。本次担保 金额在上述股东大会批准的担保额度 ...

公司业绩 - 大豪科技2023年上半年营业收入为934,753,753.95元，同比增长25.28%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为181,783,964.39元，同比下降17.85%[11] - 公司总资产为3,301,619,727.05元，较上年同期增长5.60%[11] - 公司基本每股收益为0.16元，较上年同期下降20.00%[11] - 公司在报告期内实现营业总收入9.35亿元，较上年同期增长25.28%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.78亿元，较上年同期增长10.7%[31] - 公司2023年上半年营业利润为20,085,750.50元，同比增长363.5%[97] - 公司2023年上半年净利润为18,844,575.51元，同比增长138.1%[97] 公司业务 - 公司主要业务主要集中于信息技术领域，包括智能装备电脑控制系统、智能工厂云平台系统、信息安全硬件和网络通信硬件等[14] - 公司刺绣机电控系统在市场地位和产品技术水平方面保持领先，国内外市场占有率居首位[15] - 公司针织机械电控系统在国内市场具有领先优势，市场地位稳步上升[15] - 公司推出智能工厂云平台解决方案，为行业用户提供工业互联网管理平台，用户应用数量快速增长[15] - 公司持续加大机器视觉、人工智能等技术在智能工厂解决方案中的应用投入，推出自动换底线机器人产品等[16] - 兴汉网际子公司在网络安全硬件市场和云边端市场具有领先地位，产品广泛应用于各类网络安全及工业安全产品[16] 公司财务 - 应收票据增加24.44%，预付款项增加160.70%，其他应收款增加46.72%[39] - 长期应收款增加189.11%，长期股权投资增加44.89%[39] - 票据贴现等短期借款增加330.99%，应付职工薪酬减少49.36%[39] - 公司对外股权投资余额为13,505.15万元[42] - 公司持有北京银行股票共2,182,682股，其中可用股数2,038,522股[43] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份数量为1,465,560股，占比0.13%；无限售条件流通股份数量为1,107,734,413股，占比99.87%[83] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司在2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会审议通过了多项议案[49][50] - 公司独立董事杜军平因身体原因离任，黄磊当选为公司独立董事[52] - 公司实施了股权激励计划，调整了限制性股票回购价格[54][55]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-049 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 23 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次业绩说明 会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 29 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） （三）会议 ...

一、本次融资事项审议程序 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开 了第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于北京兴汉网际股份有限公 司拟引入外部战略投资人的融资事项议案》，为长远布局公司子公司北京兴汉网 际股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）的未来发展，进一步加快业务发展， 补充兴汉网际自有资金，拟通过增资形式引入具有国资、电信或军工背景的产业 投资人，预计本轮融资额不超过 1.8 亿元。最终投资方为公开产权交易市场中标 的投资机构，最终交易价格以不低于国资监管单位备案的评估值 69,940.00 万元 挂牌并经公开产权交易市场确定。详见公司于 2023 年 6 月 29 日发布的《北京大 豪科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号 2023-037）。 二、本次融资事项进展情况 本次兴汉网际增资信息于 2023 年 7 月 4 日在北京产权交易所正式挂牌， 2023 年 7 月 4 日至 8 月 1 日为挂牌公示阶段。公示结束后，北京产权交易所审 核了在正式挂牌阶段已交纳人民币 500 万元保证金并符合资格要求的合格意向 投资人。2023 年 8 月 8 ...