会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年实现营业总收入20.33亿元,同比2022年增长27.22%;归属于上市公司股东的扣费后净利润3.97亿元,同比2022年增长15.61%;2023年经营活动现金流量金额3.32亿元,同比增长52.16% [1] - 公司主营业务利润保持较好增长态势,扣费后规模净利润从2020年的1.50亿元增长至2023年的3.97亿元 [1][2] - 2024年一季度公司实现营业总收入6.43亿元,同比增长50.70%;扣费后规模净利润1.43亿元,同比增长101.48% [2] - 公司资产和收益水平整体表现健康良性,2023年总资产39.36亿元,同比增长25.88%;资产负债率38.27%;加权平均净资产收益率19.01%;每股收益0.37元 [2] - 公司多元化业务布局取得成效,从原有刺绣机电控业务拓展至特种工业缝纫机、袜机、横机、手套机等智能数控产品,并进入网络安全业务领域 [2][3] - 公司高度重视研发投入,2023年度研发投入达1.8亿元以上,占营业总收入的9%;拥有480余名研发人员,占总人数32% [6][7] - 公司积极参与国家标准与行业标准的起草,截至2023年底参与制定国际标准1项,国家标准14项,行业及团体标准40余项 [7] - 公司未来将深耕信息技术领域,大力发展智能工厂云平台系统,赋能行业数字化转型和高质量发展 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

业绩数据 - 2023年营业总收入20.33亿元，同比增27.22%[8] - 2024年1季度营业总收入6.43亿元，同比增50.70%[8] - 2024年1季度主营产品毛利率增长约3个百分点[15] 研发情况 - 研发团队400余人，核心人员有十余年经验[12] - 近年来研发投入逐年增长[12] 市场布局 - 在海外7地设8个办事处[15] 业务进展 - 兴汉网际部分产品小批量生产[10] - 生产订单饱满，下游订单排到2个月后[11] 资本运作 - 2022年8月收购兴汉网际，其拟挂牌并择机北交所上市[13][14]

第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司章程中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公 司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会 提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 ...

北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称"《关联交易指引》"） 及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本办法。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联 ...

北京市天元律师事务所 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 关于北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第299号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 5 月 15 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集、董事长韩松先生主持。本次会议采取现场投票和网络投 票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-013 北京大豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 919, ...

北京大豪科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 北京大豪科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《中国共产党 章程》和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司投资、收购出售资产 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 北京大豪科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机 制，更好地调动公司董事、监事及高管人员的工作积极性、主动性，保持公司核 心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司 治理准则》和《公司章程》等规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会和监事会成员、总经理、董事会秘书及总 经理提名董事会通过的其他高级管理人员。 第三条 董事会及监事会成员的薪酬和奖惩事项由股东大会审议确定，总经 理、董事会秘书及根据总经理的提名聘任的公司副总经理、财务总监等高级管理 人员的薪酬和奖惩事项由董事会审议确定。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的 薪酬标准与方案，负责审查董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核； 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 本制度由公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定， 经股东大会审议 ...

第一条 为了规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号，2017 年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）（以下统称"《通知》"）及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 安全的原则，严格控制担保风险； （二） 公司对外担保必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当 具有实际承担能力且反担保具有可执行性； 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署 ...