浙江万盛股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹志龙,已充分了解并同意由提名人上海复星高科技 (集团)有限公司提名为浙江万盛股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任浙江万盛股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

提名人上海复星高科技(集团)有限公司,现提名曹志龙为浙江 万盛股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江万盛股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江万盛股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 话用): 浙江万盛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); ( ...

浙江万盛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复星高科技(集团)有限公司,现提名孟跃中为浙江 万盛股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江万盛股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江万盛股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规章 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-066 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日上午 9 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十次会议。本次会议通知及会议材 料于 2023 年 11 月 12 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名， 实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 1、提名曹志龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名孟跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大 ...

3、同意提名唐斌、钱顺江、陈冰、操宇为公司第五届董事会非独立董事候 选人; 4、同意提名曹志龙、孟跃中为公司第五届董事会独立董事候选人; 5、同意将上述董事候选人提交公司 2023年第四次临时股东大会审议。 浙江万盛股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》《浙江万 盛股份有限公司章程》《浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、 法规和规范性文件,我们作为浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第五 届董事会第十次会议审议的关于提名相关事项发表如下独立意见: 1、董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定,提名和表决程序合法有效; 2、经对董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解,认为公司董事候 选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》规定 禁止任职的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上 ...

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 浙江万盛股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人， 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会采取证券市场禁入 ...

浙江万盛股份有限公司总经理工作细则 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理任职应当具备下列条件： 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务的董事总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及 ...

股东监事吴斐辞去监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。 浙江万盛股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到部分董事、监事的辞 职报告，鉴于南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"）与上海复星高科 技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）协议转让事项已完成股权变更， 为完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定及南钢股份与复星高科签署的《股份转让协议》《股份转让协议之补充协议》 的相关约定，部分董事、监事申请辞去公司相关职务，现将相关事项公告如下： 朱平先生辞去董事、联席董事长职务及董事会相关委员会职务，辞职后不在 公司担任其他职务；邵仁志先生辞去董事职务及董事会相关委员会职务，辞职后 不在公司担任其他职务；陈春林先生辞去董事职务及董事会相关委员会职务，辞 职后不在公司担任其他职务；梅家秀先生辞去董事职务及董事会相关委员会职 务，辞职后不在公司担任其他职务；陈传明先生辞去独立董事职务及董事会相关 ...

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-064 浙江万盛股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业绩说明会于 2023 年 10 月 31 日上午 10:00-11:00，通过上海证券交易所上证路演中心以网络 互动形式召开。公司董事长高献国先生、董事兼总裁周三昌先生、独立董事陈良 照先生、副总裁兼 CFO 宋瑞波先生及副总裁兼董事会秘书钱明均先生参加了说明 会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了交流和沟 通。 公司已于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《浙江万盛股份 有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-058）。 问题四：公司山东潍坊项目的进展如 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.38亿元，同比减少11.67%；年初至报告期末营业收入21.63亿元，同比减少17.77%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入2,162,719,546.29元，较2022年前三季度的2,630,122,285.13元减少[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4892.93万元，同比增加7.23%；年初至报告期末为1.65亿元，同比减少42.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4849.30万元，同比减少6.45%；年初至报告期末为1.50亿元，同比减少47.70%[4] - 2023年第三季度净利润1.58亿元，2022年同期为2.65亿元[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.89亿元，同比增加17.53%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计22.64亿元，2022年同期为31.75亿元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计17.75亿元，2022年同期为27.59亿元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.89亿元，2022年同期为4.16亿元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股；年初至报告期末均为0.28元/股，同比减少45.10%[5] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.21%，增加0.04个百分点；年初至报告期末为4.07%，减少4.3个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产60.74亿元，较上年度末增加0.33%；归属于上市公司股东的所有者权益40.69亿元，较上年度末增加1.55%[5] - 2023年9月30日，公司货币资金1,062,778,510.36元，较2022年12月31日的1,679,907,366.18元减少[10] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产188,981,043.52元，较2022年12月31日的50,009,589.04元增加[10] - 2023年9月30日，公司流动资产合计2,391,227,528.11元，较2022年12月31日的3,058,923,881.61元减少[10] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计3,682,798,095.14元，较2022年12月31日的2,994,885,252.04元增加[11] - 2023年9月30日，公司流动负债合计1,173,170,333.65元，较2022年12月31日的1,515,675,822.15元减少[11] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计720,305,395.92元，较2022年12月31日的514,032,468.12元增加[12] - 2023年9月30日，公司所有者权益（或股东权益）合计4,180,549,893.68元，较2022年12月31日的4,024,100,843.38元增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26005户[7] - 前十大股东中，南京钢铁股份有限公司持股1.74亿股，占比29.56%[7] - 前十大无限售条件股东中，南京钢铁股份有限公司持有7000万股人民币普通股[7][8] 股权交易情况 - 2023年1月19日，公司向周健出售福建中州新材料科技有限公司60.6032％股权，转让价4400万元，已收3300万元[9] - 2023年3月14日，南钢股份与复星高科签订股份转让协议，复星高科拟26.50亿元购买万盛股份174,305,939股（占总股本29.56%），10月26日完成过户[9] 营业成本与利润情况 - 2023年第三季度营业总成本19.76亿元，2022年同期为22.66亿元[13] - 2023年第三季度营业利润1.92亿元，2022年同期为3.25亿元[13] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2.06亿元，2022年同期为2.69亿元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计11.02亿元，2022年同期为10.45亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计8.91亿元，2022年同期为24.08亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计11.02亿元，2022年同期为7.12亿元[17] 会计政策调整情况 - 公司自2023年1月1日起依据《企业会计准则解释第16号》调整相关会计政策，将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目[18] - 2022年12月31日流动资产合计30.59亿元，2023年1月1日保持不变[18] - 2022年12月31日非流动资产合计29.95亿元，2023年1月1日为29.95亿元，调整数为 - 2283.31元[19] - 2022年12月31日资产总计60.54亿元，2023年1月1日为60.54亿元，调整数为 - 2283.31元[19] - 2022年12月31日流动负债合计15.16亿元，2023年1月1日保持不变[19] - 2022年12月31日非流动负债合计5.14亿元，2023年1月1日保持不变[20] - 2022年12月31日负债合计20.297亿元，2023年1月1日保持不变[20] - 2022年12月31日未分配利润为14.96亿元，2023年1月1日为14.96亿元，调整数为 - 2283.31元[20] - 2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计40.07亿元，2023年1月1日为40.07亿元，调整数为 - 2283.31元[20] - 2022年12月31日所有者权益合计40.24亿元，2023年1月1日为40.24亿元，调整数为 - 2283.31元[20]