证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-022 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事长：高献国 董事、总裁：周三昌 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 上午 10:00-11:30 ...

一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项 金融资产、存货和长期资产等进行全面清查和减值测试，2023 年度计提信用减 值准备人民币 726.35 万元，计提其他资产减值准备人民币 3,532.01 万元，合计 人民币 4,258.36 万元，具体情况见下表： | | | 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-018 浙江万盛股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 726.35 | ...

浙江万盛股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 2 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-014 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.185 元（含税）。 浙江万盛股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回 购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度归属于上市公司股东 的净利润 183,767,270.29 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,538,13 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-020 浙江万盛股份有限公司 关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司将激励对象持有的已获授 但尚未行权的部分股票期权共计 849.24 万份予以注销，现将相关事项公告如下： 一、股票期权激励计划批准及实施情况 1、2021 年 1 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监 事会第十次会议，审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表 了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司 及全体股东利益的情形，公司独立董事毛美英就提交股东大会审议的本次激励计 划相关议案向 ...

浙江万盛股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作规则》等规定，浙江万 盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认 真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度工作作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈良照先 生、独立董事曹志龙先生及董事陈冰先生 3 人组成，由陈良照先生任审计委员会 主任委员。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议。其中年报相关会议 1 次，其余会 议 5 次，全体委员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及委员会职责范 围内的事项进行审议。 | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 19 | 日 | 1、《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》 | ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2024 年 3 月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监 事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通 知 35 | | 第 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-017 浙江万盛股份有限公司 ●本次会计政策变更是浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 浙江万盛股份有限公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议 及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案 无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概况 （一）变更的原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会〔2023〕21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），其中规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更。 （二）变更的主要内容 1、变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本 ...

公司代码：603010 公司简称：万盛股份 浙江万盛股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江万盛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-011 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日上午 9 点 以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议通知及会议材 料于 2024 年 3 月 12 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名， 实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案需提请股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会及股东大会审议。 ...