担保情况 - 为江苏万盛本次担保债务本金1亿元[2][3][7] - 截至2025年2月7日为江苏万盛担保余额10842.48万元（不含本次）[2] - 2025年预计为控股子公司担保额度不超20亿或等值外币[3] - 截至2025年2月7日对外担保合同总额112685万元，占净资产27.72%[10] - 截至2025年2月7日对外担保余额54659.60万元，占净资产13.45%[10] 江苏万盛情况 - 江苏万盛注册资本20000万元[5] - 2024年9月30日资产总额77250.04万元，负债33169.61万元，净资产44080.42万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入43436.18万元，净利润2573.03万元[6] 其他 - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[10] - 本次担保无反担保[2][3][7]

会议信息 - 公司于2024年12月30日17点召开第五届监事会第十五次会议[1] - 会议通知及材料于2024年12月23日送达监事[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 选举结果 - 选举陈冰为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满[1] - 选举主席议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议安排 - 2024年12月12日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年12月13日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年12月30日13点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人121人，代表股份268,145,995股，占总股本45.4809%[8] 议案表决 - 2025年度预计申请银行授信额度议案同意股数267,594,495股，占比99.7943%[10] - 2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保议案同意股数267,205,763股，占比99.6493%[10] - 开展金融衍生品投资业务议案同意股数267,640,115股，占比99.8113%[12] - 修订公司章程议案同意股数267,787,495股，占比99.8663%[12] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为121人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为268,145,995股，占比45.4809%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度预计申请银行授信额度的议案》同意票数267,594,495，比例99.7943%[7] - 《关于2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》同意票数267,205,763，比例99.6493%[7] - 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意票数267,072,243，比例99.5995%[7] - 《关于开展票据池业务的议案》同意票数267,193,743，比例99.6448%[8] - 《关于修订公司章程的议案》同意票数267,787,495，比例99.8663%[8] - 《关于部分募投项目延期、终止的议案》同意票数267,778,595，比例99.8629%[8] 人员当选情况 - 议案8中姚媛得票数266,523,854，得票比例99.3950%当选[12] - 议案9中陈冰得票数266,419,742，得票比例99.3562%当选[12]

董事会选举 - 2024年12月30日召开第五届董事会第十九次会议，同意选举操宇为副董事长[1] 委员会调整 - 董事会同意调整战略、审计和薪酬与考核委员会成员及主任委员[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月31日[4]

人事变动 - 公司副总裁蒋英勤因个人原因申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] - 辞职不会影响公司日常经营及管理[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月31日[3]

浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二四年十二月 | P | | | --- | --- | | 1 | 1 A 1 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》 5 | | 议案二：《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 6 | | 议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11 | | 议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 14 | | 议案五：《关于开展票据池业务的议案》 17 | | 议案六：《关于修订公司章程的议案》 20 | | 议案七：《关于部分募投项目延期、终止的议案》 22 | | 议案八：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 29 | | 议案九：《关于选举第五届监事会监事的议案》 31 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 ...

人事变动 - 董事钱顺江、陈冰因个人及工作调动辞职[2] - 监事姚媛因工作调动辞去职务[2] 候选人提名 - 控股股东提名姚媛、刘明东为非独立董事候选人[4] - 监事会同意陈冰为监事候选人[4] 后续安排 - 补选事项需提交股东大会审议[5]

业务决策 - 2024年12月12日审议通过开展票据池业务议案[2] - 2025年度拟开展即期余额不超10亿票据池业务，额度可滚动使用[2][3] 业务安排 - 公司及控股子公司共享不超10亿票据池额度[3] - 采用最高额质押等多种担保方式[4] - 授权董事长行使具体操作决策权并签署文件[4][8] 业务影响 - 开展业务可减少成本，优化财务结构[5] - 可用新收票据入池置换保证金解除资金流动性影响[6] 风险应对 - 质押票据到期不能托收，银行会要求追加担保[6] - 安排专人跟踪管理到期票据托收解付情况[7] 审批情况 - 监事会认为能提高票据使用效率，同意开展[9]

章程修订 - 2024年12月12日第五届董事会第十八次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] - 修订股东大会、董事会履职主持规则及选举产生方式[2][3] 后续安排 - 章程修订需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[4]