花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。全体董事一致同意 豁免本次董事会会议提前通知的要求。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项 的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《关于控股股东和实际控制人变更部分承诺的公告》(公告编号： 2025-032)。 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。关联董事余雅俊女士、刘建哲 先生、何祖洪先生、祝小林先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：60300 ...

花王生态工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 我们认为：本次控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项有利于公司保 持持续盈利能力，其审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及公司章程的有关规定，符合 公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议案 提交公司董事会审议。 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。 二、 审议通过《关于重大资产重组事项的议案》 公司拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、 上海咨凡企业发展有限公司（以下简称"上海咨凡"）、徐云峰、芜湖尼威汽车科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"芜湖尼威"）、上海阕阕企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"上海阕阕"）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司（以下简 称"鸠控资本"）、芜湖天使投资基金有限公司（以下简称"天使基金"）合计购买 其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以下简称"尼威动力"） 22,256,832 元出资额（占尼威动力注册资本的 55.50%）（以下简称"本次交易" ...

公司收购 - ST花王拟以支付现金方式购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55 5%股权 交易对价预估为6 66亿元 [1] - 标的公司专注于新能源混合动力汽车高压燃油箱系统的研发、生产与销售 具备从产品设计、测试验证到规模化生产的全套业务体系 [1] - 交易完成后 ST花王将正式进军新能源混合动力汽车金属高压油箱业务领域 [1] 行业趋势 - 新能源混合动力汽车市场渗透率稳步提高 标的公司顺势快速发展 [1] - 标的公司在金属高压油箱市场占据较高份额 [1]

仲裁事项 - 公司涉及一起建设工程合同纠纷仲裁案件 申请人华中伟业建设集团有限公司主张公司逾期支付工程款及利息 总金额8086 60万元 其中工程款6874 68万元 逾期利息1211 92万元 仲裁费和律师费5万元 [1] - 案件源于2018年公司与华中伟业签订的网安基地市政道路项目施工合同 项目已于2019年投入使用 [1] - 2023年华中伟业收到项目结算审计确认函 [2] - 公司表示仲裁尚未开庭 暂无法判断对利润的影响 [3] 其他诉讼情况 - 公司及控股子公司近12个月内有其他未披露诉讼 累计涉诉金额1694 84万元 包括与山东福源设备安装有限公司1152 68万元 与湖北天达建筑实业有限公司441 11万元的案件 [3] 公司风险警示 - 公司自2021年5月6日起被实施其他风险警示 [4] - 2023年会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告和带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告 [4] - 公司最近3个会计年度扣非净利润均为负值 自2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示 [4] 资金占用问题 - 截至2023年底 公司控股股东及关联方非经营性资金占用余额9798 96万元 [5] - 2024年2月28日公司公告已收到9598 96万元用于解决资金占用问题 正督促会计师事务所出具专项说明 [6] 财务状况 - 公司预计2024年利润总额-8 72亿元至-5 86亿元 归母净利润-8 59亿元至-5 78亿元 [6] - 预计2024年营业收入7840万元至1 17亿元 扣除非主营业务收入后7680万元至1 14亿元 低于3亿元门槛 [6] - 公司因破产重整失去融资功能 部分银行账户被冻结导致回款困难 资金紧张加剧 [6] 经营影响 - 公司被列入失信被执行人名单 影响项目招投标资格 [7] - 债务诉讼和资金问题导致施工进度延迟 业务拓展受阻 营业收入和利润大幅下滑 [8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-029 花王生态工程股份有限公司 关于公司涉及仲裁事项的公告 重要内容提示: 本次案件所处的阶段：案件已受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被申请人 涉案的金额：本次（2025）镇裁字第 0186 号案件仲裁请求涉及金额人民 币 8,086.60 万元（未考虑实现债权费用等）。 是否对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次仲裁案件尚未开庭审理， 目前暂时无法判断对公司当期及期后利润实际产生的影响。公司将依据《上海 证券交易所股票上市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义 务。敬请投资者注意投资风险。 近日，花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）收 到镇江仲裁委员会送达的《参加仲裁通知书》（（2025）镇裁字第 0186 号）及 《仲裁申请书》等文件，华中伟业建设集团有限公司（以下简称"申请人"）就 其与公司之间的建设工程合同纠纷向镇江仲裁委员会提起仲裁，镇江仲裁委员 会已受理此 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-028 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2021 年 5 月 6 日 起被实施其他风险警示。2023 年度，公司被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了否定意见的内部控制审计报告和带有持续经营相关重大不确定性段落 的无保留意见的审计报告，且公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后 净利润孰低者均为负值，公司股票自 2024 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警 示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司股票叠加实施其他 风险警示的公告》（公告编号：2024-034）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，因公司最近一个会计年度内 部控制被出具否定意见，公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利 润孰低者均为负值，且最近一个会计年度 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-026 花王生态工程股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，吴群先生持有花王生态工程股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 24,183,219 股，占公司总股本的 2.76%。上述股份来源于公司首次公 开发行前已持有的股份、上市后实施利润分配方案时以资本公积转增股本方式以 及公司执行重整计划中因资本公积转增股本取得的股份。 减持计划的主要内容 近日，公司收到股东吴群先生的《关于拟减持花王生态工程股份有限公司股 份的告知函》，因自身资金需要，吴群先生计划自公司关于本次减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的任意连续 90 个自然日内，即 2025 年 2 月 28 日起至 2025 年 5 月 27 日期间，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份总数累 计不超过 24,183,219 股（不超过公司总股本的 2.76%），其中：通过集中竞价交 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-025 花王生态工程股份有限公司 关于股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，吴群先生持有花王生态工程股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 24,183,219 股，占公司总股本的 2.76%。上述股份来源于公司首次公 开发行前已持有的股份、上市后实施利润分配方案时以资本公积转增股本方式以 及公司执行重整计划中因资本公积转增股本取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 1 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告 编号：2024-078），吴群先生计划自公司公告披露之日起 15 个交易日后的三个月 内，即 2024 年 10 月 29 日起至 2025 年 1 月 28 日期间，减持公司股份总数累计 不超过 12,205,412 股（不超过公司总股本的 ...

信息披露 - 控股股东无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 实际控制人无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[3]