浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《浙江鼎龙科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 浙江鼎龙 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-017 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》和《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关 规定，同时结合公司实际情况及市场监督管理部门意见，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订。 因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条 款编号有变者，将同步更新条款编号；对应 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"，"保荐机构"）作为浙江 鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对鼎龙科技拟使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）投资目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度， 暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用 1 效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。 （二）投资金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-016 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响， 进一步提高本公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售收入占比较高， 汇率的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响。为此，公司及合 并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以期能够有效规避外汇市 场汇率大幅波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 交易品种及工具包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种 包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。 申请额度为最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过 1,000 万美元（或等值货币，含本数），在授权期限内该额度可循环使用。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及其附 件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。 ...

2024 年度为子公司提供担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"，"保荐机构"）作为浙江 鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对鼎龙科技 2024 年度为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保及授信基本情况 根据公司 2024 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行申请合计不超过 8 亿元人民币的银行综 合授信，银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、 保函、信用证、贸易融资、衍生品交易等。有效期为自股东大会审议通过后 12 个月内有效，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。 国投证券股份有限公司 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度内进 行贷款，具体融资金 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-009 浙江鼎龙科技股份有限公司 （4）《关于提名刘琛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024 年 2 月 4 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 （1）《关于提名孙斯薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审 ...

公司竞争优势与市场地位 - 公司前身从事化工产品国际贸易，积累大量客户和市场经验，94年建立工厂后以技术基因驱动发展，形成客户、产品、技术等优势 [3] - 染发剂原料产品已实现系列化，品种齐全，在产品多样性、渠道、质量、成本、研发等方面具备优势，市占率稳步提升 [3] - 大客户认证严格，供应商切换成本高，公司与核心客户（如欧莱雅）合作时间长且存在战略研发关系，粘性强 [6] - 国内竞争对手规模较小，未被大客户纳入合格供应商名单，印度厂商收缩，美国厂商以配方为主未构成威胁 [6] 产品布局与研发方向 - 染发剂原料：持续加强研发保持领先地位，配合客户升级需求开发绿色、高效新品，同时拓展半永久/临时性产品 [3][4] - 特种材料单体：聚焦PBO和PI单体，PBO单体应用包括防火服、航空航天等，PI单体（如MBP）用于热塑型PI（市场规模约6亿美金） [5][6] - 横向拓展：基于技术相通性（如芳香环构建、硝化等反应技术）和渠道优势，向化妆品原料等领域延伸 [3][5] - 研发架构：依托化妆品原料、特种材料单体、工程技术三大平台，重点发展高附加值产品 [5] 产能与供应链管理 - 产能规划：内蒙鼎利一期3条产线已投产，4条调试中，2024年根据需求投产；杭州募投项目2024年Q2部分车间试生产 [4] - 议价能力：原料采购规模大具备议价优势，下游因客户依赖公司份额及工厂实力也具备议价权 [4] - 定价模式：年度框架合同锁定成本，即期合同采用成本加成定价，通过技改和原料控制稳定毛利 [4] 财务与增长策略 - 毛利率提升路径：新产品（工艺难度大、毛利高）逐步放量，成熟产品通过技改、设备更新、成本控制稳定毛利 [4] - 市场拓展：欧洲子公司推动核心客户增长，同时开发欠发达地区市场，产能释放后满足中小客户需求 [5][6] - 产品周期：化妆品原料布局配合客户推广节奏，根据需求适时推出 [5] 技术细节与行业趋势 - PBO单体：国内应用处于扩展阶段，公司利用多功能生产线应对需求增长，目前聚焦染发剂和单体领域 [5] - 化学反应技术：擅长芳香环构建（氨基、羟基修饰）及硝化、加氢、连续化控制等反应 [6] - 热塑型PI单体：竞争以美日为主，三井化学占据重要地位，公司覆盖品种基于合成技术而非材料分类 [6]

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-007 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1777 号）同意，浙江鼎龙科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日首次公开发行人民币普通 股（A 股）58,880,000 股，发行价格 16.80 元/股，募集资金总额为人民币 989,184,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含增值税）90,048,192.00 元，其他与 本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）31,385,972.81 元后，募集资金净额为人民币 867,749,835.19 元，其中注册资本人民币 58,880,000.00 元，资本溢价人民币 808,869,835.19 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-008 浙江鼎龙科技股份有限公司 三、变更后的《营业执照》登记信息 名称：内蒙古鼎利科技有限公司 统一社会信用代码：91152992MA0QKNJ46E 法定代表人：肖庆军 注册资本：5000万元 关于收购控股子公司少数股权进展暨 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交 易的议案》。公司拟以自有资金人民币 2,954.10 万元收购控股子公司内蒙古鼎利 科技有限公司（以下简称"鼎利科技"）少数股东内蒙古双利科技有限公司（以 下简称"双利科技"）持有的鼎利科技 40%股权。董事会审议通过交易事项后， 公司与双利科技签订了《股权转让协议》，协议条款与相关公告中披露的无异。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...