证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2024-002 上海龙宇数据股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 公司全资子公司舟山龙熠石油化工有限公司（以下简称"舟山龙熠"）就与 山东省岚桥石化有限公司（以下简称"岚桥石化"）等主体之间关于货物买卖合 同纠纷事项向山东省日照市中级人民法院提起诉讼，法院判决公司胜诉。具体内 容详见公司于2021年8月17日、2021年9月11日和2021年11月19日披露的《关于子 公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号分别为：2021-046、2021-051和2021-057）。 二、案件执行和解情况 基于上述事实，在法院组织调解下，甲乙丙三方达成如下执行和解协议， 以兹共同遵守： (一)2023 年 12 月 25 日前，乙丙向甲方支付 5,500,000.00 元； (二)2024 年 1 月 25 日前，乙丙向甲方支付 11,000,000.00 元； (三)2024 年 2 月 25 ...

2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2024-001 上海龙宇数据股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"会议"）于 2023 年 1 月 8 日以现场会议加通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书张晔侃召集主持，出 席会议的持有人共 45 人（不含预留份额），代表本员工持股计划份额为 25,711,656 份，占公司本员工持股计划份额总数（不含预留份额）的 100%。本次会议的召集、 召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会 议合法有效。 一、持有人会议审议情况 经与会持有人逐项审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2023 年员工持股计划》 和公司《2023 年员工持股计划管 ...

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-047 根据公司《2023年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划首次授予不超 过689万股，预留111万股。公司将首次授予部分权益中未被认购份额计入预留份 额，本次非交易过户完成后，本次员工持股计划预留部分由111万股调整为196.44 万股。 公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第 五届董事会第十七次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，并于2023年10 月16日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于《上海龙宇数 据股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《上海龙 宇数据股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会 授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案，同意公司实施 ...

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-045 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,145,371 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 35.3256 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长徐增增女士主持会议。本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事何晓云女士因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 ...

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-046 上海龙宇数据股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十四次临时会议的通知及会 议材料，并于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼公司会 议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 《关于选举监事会主席的议案》 监事会选举李解丰先生为公司第五届监事会主席（监事会主席个人简历详 见本公告附件），任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年 12 月 26 日 附件：监事会主席个人简历 李解丰， ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海龙宇数据股份有限公司 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 25 日 14：30 在上海市浦东新区东方 路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅召开。国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海龙宇数据股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议 人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和 决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法 ...

二○二三年十二月二十五日 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会现场会议议程 2 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 3 | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案 4 | | 议案 | 2：关于选举李解丰为第五届监事会监事的议案 7 | 2023 年第三次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上 市公司股东大会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本 市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决 ...

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-042 上海龙宇数据股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股 ...

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-040 上海龙宇数据股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计 机构大华所执行本公司年报审计业务的团队整体从大华所分立并加入 北京大华国际，经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计团队 胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟改聘北京大华国际为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所 事宜与大华所进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京 ...

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-041 上海龙宇数据股份有限公司 关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次临 时会议审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》， 公司拟在上海农村商业银行股份有限公司开展全功能型跨境双向人民币资金池 业务。相关情况如下： 一、公司开展资金池业务背景和目的 为了更好的拓展大宗商品贸易业务的海外资源，发展全资子公司 LONYER FUELS(SINGAPORE) PTE. LTD（以下简称"新加坡龙宇"）的海外贸易业务， 实现海外业务布局，充分利用境外外汇利率、税收政策等优势，配合国内大宗市 场拓宽采购渠道，开展国际贸易业务。为更好实现公司对境内外贸易资金的集中 管理和系统对接。公司利用自身在上海自贸区内的优势，设立境内外资金管理平 台，通过建立全功能型跨境人民币双向资金池，构建企业境内外资金通道，实现 上市公司范围内自有人 ...