审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会成员共3名，含2名独立董事和1名会计专业独立董事[1] 2024年会议情况 - 共召开会议7次，涉及审计沟通、进度讨论、议案审议等[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将全面承接监事会监督职责[11]

人员情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] - 2024年度上市公司审计客户家数125家，同行业上市公司审计客户家数4家[2] 审计相关 - 2024年聘请北京德皓国际为财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 审计委员会认为其2024年审计工作表现良好，按时完成且报告客观公正[8]

上海龙宇数据股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的相关规定，并结合独立董事出具的公司独立董事独立性自查情况报告，就在任 公司独立董事于桂红女士和段德远先生独立性情况进行评估，并出具如下专项意 见： 董事会认为，公司独立董于桂红女士和段德远先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

业绩审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月29日对上海龙宇数据公司2024年度财务报表签发无法表示意见的审计报告[5] 关联应收款 - 上海龙宇控股其他应收款多项存在非经营性往来，如未到期出资款、关联交易毛利亏损、大股东代为偿还资金占用等[13] - 上海龙宇控股（舟山伦启石油化工）其他应收款期初158274635元，年度发生额528906653.21元，利息4875470.85元，偿还372148774.28元，期末319907984.78元[13] - 上海龙宇控股（苏州仓粮油脂）其他应收款期初150730803.12元，年度发生额551355372.64元，利息3654182.09元，偿还486483908.80元，期末219256449.05元[13] - 上海龙宇控股（江苏名特石油化工）其他应收款期初 - 2896986.40元，年度发生额84838610.68元，偿还81941624.28元[13] - 上海龙宇控股（上海茂晟合）其他应收款期初119922461.78元，年度发生额858951337.18元，利息6244153.34元，偿还651704692.85元，期末333413259.45元[13] - 其他应收款总计795512568.74元，总额3552988612.18元，相关数据16654527.18元，最终金额3172974466.09元，差额1192181242.01元[16] 子公司应收款 - 上海龙宇控股（黑龙江茂晟）其他应收款为 - 103300000.00元[14] - 上海龙宇控股（舟山信鼎汇）其他应收款89707421.13元，总额313244526.35元，相关数据1178615.44元，最终金额342842428.16元，差额61288134.76元[14] - 上海华东燃油其他应收款401487438.60元，总额188000000.00元，最终金额232355000.00元，差额357132438.60元[14] - 北京金汉王技术其他应收款 - 300000000.00元，总额285000000.00元[15] - 舟山龙熠石油化工其他应收款77026037.46元，总额137100000.00元，最终金额142976895.38元，差额71149142.08元[15] - 浙江众程能源其他应收款152826179.58元，总额145000000.00元，最终金额238879339.99元，差额58946839.59元[15] 股权变动 - 2024年7月，宁波宇策投资转让上海华东中油等3家公司100%股权并收到全部转让款[17] - 2024年11月，广东龙宇燃料油完成注销[17] - 2025年1月，舟山龙宇燃油转让舟山甬源石油化工60%股权并收到全部转让款[17]

公司章程修订 - 公司于2025年4月28日召开会议，通过取消监事会及修订《公司章程》议案，需提交2024年年度股东大会审议[2] - 《股东会议事规则》将临时提案权股东持股比例由3%降为1%[23] 财务资助与股东权益 - 公司拟为他人取得股份提供财务资助时，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况下可请求相关主体向法院诉讼[3] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 股东会审议公司与关联人之间关联交易金额在3000万元以上或占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易（上市公司提供担保等除外）[6] 董事相关规定 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[10] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[10][11] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[14] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[15] 专门委员会规定 - 公司董事会设立审计委员会等专门委员会，审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[17] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任主任委员[17] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[19] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[19] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[20] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[20][21] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[21] - 公司出现解散事由，10日内公示，因特定情形解散15日内成立清算组[22]

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-030 上海龙宇数据股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2025年4月28日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司预计的2025 年日常关联交易为满足公司办公所需的租赁行为，关联交易价格以市场价为依据， 公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的行为，同意相关议案提交董事会审 议。 | 关联 | 2025 | 年 | 本年年初至披露日 | 2024 | 年 | 本次预计金额与上年实 | 关联 | 交易 | 占同类业务 | 交易 | 预计发 | 与关联人累计已发 | 实际发 | 际发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务审计 - 北京德皓国际对公司2024年度财报和内控分别出具无法表示意见和否定意见报告[1] 违规事项 - 2024年10月自查发现控股股东关联方资金占用未清偿[4] - 2024年12月公司被中国证监会立案调查[5] 资金交易 - 公司支付3000万元股权收购预付款未审议将收回[5] 应对措施 - 公司已计提预计负债并关注投资者诉讼进展[6] - 公司将优化流程、加强风控和内控监督[6]

股价与风险 - 2025年4月24 - 28日公司股票3个交易日跌幅偏离值累计超12%[2] - 2024年5月6日起被实施退市风险及其他风险警示[2] 资金占用 - 控股股东相关关联方资金占用91791.34万元，已偿还5000万，剩86791.34万元[2] 合规问题 - 2024年12月16日因涉嫌信披违规被立案[2] - 2024年4月29日收到监管局决定书，正在整改[11] 未来展望 - 《2024年年度报告》预计2025年4月30日披露，若款项回收不明或占用未改，股票或终止上市[2]

股价相关 - 除前期公告外，控股股东和实控人无影响股价异常波动重大事项[1] - 控股股东和实控人无应披露未披露重大信息[1] - 股价异常波动期间，控股股东和实控人未买卖龙宇股份股票[1]

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2025-023 上海龙宇数据股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 23 日连续 3 个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 因 2023 年度被出具无法表示意见的《2023 年度审计报告》及否定意见 的内部控制审计报告，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险 警示及其他风险警示。公司存在控股股东相关关联方资金占用 91,791.34 万元，截至目前控股股东已偿还 5,000 万元，剩余资金占用 余额为 86,791.34 万元。因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2024 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。公司《2024 年年度报告》的 ...