关于第六届董事会第三十次会议 上海宝钢包装股份有限公司独立董事 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海宝钢包装股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简 称"公司"）之独立董事对公司第六届董事会第三十次会议讨论的 以下议案进行了审议： 一、关于调整公司非独立董事的议案 独立董事在审阅了上述议案的材料，并听取公司管理层就议案 所做的说明后，发表独立意见如下： 一、关于调整公司非独立董事的议案 1、公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序规范，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定； 2、经认真审阅公司第六届董事会非独立董事候选人卢金雄先生 的个人履历等资料，认为卢金雄先生具备履行相关职责的任职条件 及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海 证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 3、同意公司董事会向股东大会提名卢金雄先生为公司第六届董 事会非独立董事。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于公司第 六届董事会第三十次会议相关事 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-042 上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号： 2023-044）。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开宝钢包装临时股东大会的议案》。 与会董事一致同意于2023年9月6日召开公司2023年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-043）。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会 议于 2023 年 8 月 21 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 8 月 15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会 议召开及会议程序符合有关法律、法规及《 ...

关于调整公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事调整情况 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到第六届 董事会非独立董事储双杰先生提交的辞职报告，储双杰先生因工作安排申请辞 去公司董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司其他职务。 储双杰先生将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事之日。截 至本公告披露日，储双杰先生未持有公司股份。 储双杰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的职责与 义务，为促进公司规范运作、资本运作、高质量发展和新业务拓展等方面做出 了卓越贡献。在此，公司董事会对储双杰先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的 工作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的 感谢！ 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-044 上海宝钢包装股份有限公司 工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关 规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会向股东大 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-043 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-035 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱(ir601968@baosteel.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 31 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 ...

营业收入 - 公司本季度营业收入为10亿元，同比增长20% [1] - 营业收入主要来自于产品销售和服务收入 [2] 净利润 - 公司本季度净利润为2亿元，同比增长15% [3] - 净利润增长主要得益于成本控制和市场需求增加 [4] 现金流量 - 公司本季度现金流量为正，达到3亿元 [5] - 现金流量的增加主要来源于经营活动的盈利 [6]

公司基本信息 - 公司代码为601968，公司简称为宝钢包装[1] 股利分配 - 公司2022年度现金分红总额不低于80,531,182.65元，占合并报表归属于母公司股东净利润的51.07%[4] - 公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利1.21元/每10股[4] - 公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策[4] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到854.34亿元人民币，同比增长22.35%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为25.33亿元人民币，同比增长0.78%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为79.43亿元人民币，同比下降18.21%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.24元，稀释每股收益为0.24元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.31%，较上年同期减少0.93个百分点[14] 业务发展 - 公司在未来计划、发展战略等前瞻性陈述中提醒投资者注意投资风险[5] - 公司报告期内克服限电、原材料价格上涨和汇率波动等因素的影响，金属饮料罐业务实现产销量同比增长，包装彩印铁业务稳步拓展海外市场[19] - 公司推动绿色低碳发展、数智化转型和标杆工厂建设，深化管理模式，积极创建“标杆工厂”，全面完成国企改革三年行动任务[19] - 公司持续优化市场业务布局，加大市场拓展力度和客户配套服务能力，快速适应市场动态变化，持续优化产业布局和产品结构[19] - 公司重视产品技术创新，通过新产品开发提升市场份额，加强协同效应，推动公司数智化转型，持续稳固、提升市场地位[19] 行业地位 - 公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业[23] - 公司在2022年年度报告中表示，金属包装产品的需求量将持续提高[21] 公司愿景 - 公司的愿景是引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者[22] 财务指标 - 公司前五名客户销售额为381,431.21万元，占年度销售总额44.65%[38] - 公司前五名供应商采购额为382,517.04万元，占年度采购总额47.60%[39] 环保和社会责任 - 公司积极开展消费帮扶，向云南等地集中订购农副产品，购买农特产品帮助农户创收[178] - 公司积极拓展乡村振兴思路，协同有关单位援建适合覆膜铁包装的食品灌装卷封生产线，探索产业振兴之路[178] - 公司认真完成乡村帮扶工作，引进帮扶资金170万元，购买农产品59.9万元，帮助销售农产品30万元[178]

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-022 上海宝钢包装股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00 参加"2023 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 ...

公司业绩情况 - 2021 年实现营业总收入 69.68 亿元，较上年增长 20.44% [3] - 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 2.70 亿元，较上年同期增长 70.49% [3] - 2021 年实现每股收益 0.26 元，较上年同期增长 36.84% [3] - 2021 年存货周转天数 56 天，2022 年 1 季报 69 天，和同业比约处于 70 - 80 分位，周转天数同比始终处于行业优秀水平 [7] 公司战略与规划 - 依照“内外联动”战略规划，持续优化产业布局和产品结构，加强与战略合作客户长期合作 [3] - 持续推进一体化架构，加强协同效应，提升体系效能，推动数智化转型，提升公司治理能力 [3] - 2022 年发力加强创新驱动，加速数字化转型，打造先进包装材料创新应用引领者 [3] - 秉持“先市场后工厂”策略，持续优化国内外业务布局和整体运营能力 [5][6] 投资者问答回复 股权与业务计划 - 及时披露宝钢金属与华宝投资股份协议转让进展信息 [4] - 暂无生产 4680 电池壳计划 [4] 海外业务情况 - 与海外市场核心用户建立长期稳定战略合作伙伴关系，海外疫情下保持生产经营稳中求进，推进新建项目实施 [4][5] 疫情影响 - 积极应对疫情变化，开拓市场领域，强化产销联动、区域协同，具体业绩关注定期报告 [5] - 在上海相关复工复产工业企业名单中，按规推进业务复工复产 [8] 产线布局 - 已在东部、南部、北部、中部、西部设立生产基地，形成国内经济活跃地区产能布局，未来持续优化国内外业务布局 [5][6] - 马来西亚项目按计划推进，开拓新市场新客户 [5][6] 分红计划 - 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），股东大会审议通过后两个月内实施完毕 [6] 业绩与成本 - 毛利率受原材料价格波动影响，坚持防疫和经营工作，确保生产经营正常开展 [7] 库存管理 - 库存基本采购原则是以销定产，库存原料和成品风险可控，大宗价格波动基本转移至下游 [7] 股价与套期保值 - 已披露《股票交易异常波动公告》，提醒投资者注意二级市场交易风险 [8] - 目前未开展原材料套期保值业务，根据市场情况和公司需求决定是否开展 [8]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期达到23.8亿元人民币，同比增长34.75%[6][13] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为7447.5万元人民币，同比增长44.94%[6][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为6975.0万元人民币，同比增长38.57%[6][13] - 基本每股收益本报告期为0.07元/股，同比增长40.00%[6][13] - 稀释每股收益本报告期为0.07元/股，同比增长40.00%[6][13] - 营业总收入为62.15亿元人民币，同比增长25.4%[22] - 净利润为2.22亿元人民币，同比微降0.09%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.11亿元人民币，同比增长3.4%[23] - 基本每股收益0.19元/股，同比下降5%[24] - 综合收益总额2.92亿元，同比增长34%[24] 成本和费用 - 营业总成本为59.48亿元人民币，同比增长27.0%[22] - 研发费用2021年前三季度调整后为1570.3万元人民币，较调整前减少2664.7万元人民币[11] - 购买商品支付现金61.92亿元，同比增长55.1%[24] - 支付的各项税费2.85亿元，同比增长103%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.43亿元人民币，同比下降145.11%[6][13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.43亿元，同比下降145.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.56亿元，同比扩大1.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.6亿元，同比增长115%[25] - 销售商品收到现金65.52亿元，同比增长28.6%[24] - 取得借款收到现金24.33亿元，同比增长197.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额4.13亿元，同比下降48.2%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为454,338,506.07元，较年初减少306,352,085.39元[18] - 应收账款为2,361,620,746.18元，较年初增加732,082,064.09元[18] - 存货为1,068,738,252.68元，较年初减少214,177,179.57元[18] - 固定资产为3,400,888,037.29元，较年初增加355,373,491.53元[18] - 在建工程为602,591,119.71元，较年初增加152,351,829.03元[18] - 短期借款大幅增加至1.13亿元人民币，同比增长468.5%[19] - 一年内到期的非流动负债增至2.47亿元人民币，同比增长371.9%[19] - 长期借款增长至5.51亿元人民币，同比增长102.4%[19] - 资产总计增长至89.29亿元人民币，同比增长8.5%[19] - 合同负债增长至7685.78万元人民币，同比增长28.4%[19] 股东权益和收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期为2.01%，同比增加0.56个百分点[6] - 总资产本报告期末为89.3亿元人民币，较上年度末增长8.51%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为37.2亿元人民币，较上年度末增长3.87%[6] - 其他综合收益税后净额转正为7062.31万元人民币[23] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为28,411户[15] - 宝钢金属有限公司持股数量为395,026,127股，持股比例为34.86%[15] - 中国宝武钢铁集团有限公司持股数量为186,443,738股，持股比例为16.46%[15] - 华宝投资有限公司持股数量为94,541,184股，持股比例为8.34%[15] - 长峡金石（武汉）股权投资持股数量为75,364,605股，持股比例为6.65%[15]