会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况议案[6][7] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告议案[9][10] - 审议通过计提资产减值准备议案[11][12] - 审议通过公司会计政策变更议案[14][15] - 审议通过变更公司营业范围并修订《公司章程》议案[17][18][19] - 审议通过召开公司2024年第三次临时股东大会议案[20][21] 利润分配 - 2024年第二季度每10股派发现金红利1元，分配总额14,635.03万元，占净利润30.22%[8][9]

募集资金 - 2022年3月30日非公开发行A股，募集资金24.05亿元，净额23.85亿元[2] - 截至2024年6月30日，本年度用8939万元，累计用21.04亿元，未用2.83亿元[3] - 2024年6月30日，现金管理本金2.5亿元，专户存储3329万元[4] 募投项目 - 长春年产项目承诺投资17.5亿元，本年度投8939万元，累计投14.69亿元，进度84%[9] - 补充流动资金项目承诺6.55亿元，调整后6.35亿元，累计投6.35亿元，进度100%[9] 资金使用情况 - 2022 - 2024年多次用闲置资金补流，部分已归还[10][11] - 本年度无现金管理、超募资金补流或还贷情况[11] 其他 - 募投项目本年度未变更，信息披露合规[14][15]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年8月26日召开，3名监事全参加[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况议案[6][8] - 审议通过计提资产减值准备议案[11][12] - 审议通过公司会计政策变更议案[14][16] 利润分配 - 2024年第二季度每10股派现1元（含税），总额14635.03万元，占净利润30.22%[9][10]

会计政策变更 - 公司2024年8月26日审议通过会计政策变更，无需股东大会审议[3] - 变更后将保证类预计负债从销售费用调至营业成本[5] 数据影响 - 对2023年6月30日合并利润表销售费用影响 -60,203,527元，营业成本影响60,203,527元[6] - 对2023年6月30日母公司利润表销售费用影响 -59,840,463元，营业成本影响59,840,463元[6] 各方意见 - 审计委员会认为变更合理，监事会同意，未损害股东利益[7][8]

公司基本信息 - 公司于2016年7月6日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2亿股[7] - 公司注册资本为人民币1,463,502,683元[10] - 公司股份总数为1,463,502,683股，均为人民币普通股[21] 股东信息 - 玲珑集团有限公司认购股数60,420.00万股，持股比例60.42%[21] - 英诚贸易有限公司认购股数20,140.00万股，持股比例20.14%[21] - 机茂有限公司认购股数4,770.00万股，持股比例4.77%[21] - 颖名有限公司认购股数3,780.00万股，持股比例3.78%[21] - 丰隆集团有限公司认购股数1,890.00万股，持股比例1.89%[21] - 宏时投资有限公司认购股数1,510.00万股，持股比例1.51%[21] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的8%[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[60] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[71][72] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[86] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[119] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[130] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[144][145] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[147] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[169] - 监事会每6个月至少召开一次会议[171] 财报相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[176] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[177] - 公司实现盈利时，满足现金分红条件下，原则上至少三年内进行一次现金分红[181] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[190] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，提前15天通知[191]

业绩数据 - 2024年上半年累计销量3990.64万条，同比增约10.88%[1] - 2024年上半年营收103.80亿元，较去年增12.37%[1] - 2024年上半年净利润9.25亿元，较去年增64.95%[1] 用户数据 - 2024年上半年卡友之家完成约1000家授权门店和32家旗舰店，服务1000万卡友[7] 市场拓展 - 2024年上半年商用车胎国内配套新项目13个，乘用车胎国内21个、海外16个[5] 分红情况 - 自2016年上市累计现金分红约29.29亿元，累计回购约5.6亿元[10] - 2023年度派现约41856.18万元，占净利润30.10%[10] - 2024年一季度派现约13317.87万元[10] - 2024年二季度每10股派现1.00元（含税）[10] 其他亮点 - 公司连续四年获上交所信息披露工作A级评价[12]

会议信息 - 现场会议2024年8月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月19日[5] - 出席现场会议股东2024年8月23日8:00 - 17:00办理登记[6] - 会议联系方式：电话0535 - 8242726，邮箱linglongdsb@linglong.cn[9] 议案相关 - 审议调整回购股份用途并注销、变更注册资本及修改《公司章程》[10] - 议案2需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[16] 股份注销 - 拟注销10,020,030股，占总股本0.68%[18] - 注销后注册资本由1,473,522,713元变为1,463,502,683元[20] - 注销后股份总数由1,473,522,713股变为1,463,502,683股[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14点在山东招远公司会议室召开[3] - 网络投票8月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议调整回购股份用途并注销等议案[9] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年8月19日，A股代码601966[16] - 登记时间8月23日8点至17点，地点在山东招远公司会议室[17] 会议联系信息 - 联系地址为山东招远金龙路777号董事会办公室[19] - 电话0535 - 8242726，邮箱linglongdsb@linglong.cn，联系人孙松涛[19]

股份回购 - 截止2023年10月18日累计回购股份10,020,030股，占总股本0.68%[2] - 回购最高价21.65元/股、最低价16.29元/股，支付总金额19,611.6万元[3] 股份注销 - 拟注销股份10,020,030股，占总股本0.68%[4] - 注销后注册资本、股份总数均由1,473,522,713变更为1,463,502,683[7] 会议与审议 - 2024年8月8日第五届董事会第十八次会议审议相关议案[1] - 调整事项需股东大会审议通过生效[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月8日召开，9名董事均参加[2] 议案审议 - 调整回购股份用途并注销议案获全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5] - 变更公司注册资本并修改《公司章程》议案获全票通过，需提交股东大会审议[6][7] - 开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目议案获全票通过，已通过战略决策委员会审议[8][9] - 召开2024年第二次临时股东大会议案获全票通过[10][11]