公司决策 - 2025年9月1日召开第六届董事会第六次和监事会第五次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等议案[2] 事项进程 - 向特定对象发行股票需股东会、上交所、证监会审核注册后实施[2]

证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 二零二五年九月 一、本次向特定对象发行的背景和目的 近年来随着零售行业竞争的持续加剧以及消费者对于场景体验、产品品质 要求的不断提升，品质消费正逐步重构零售生态。2024 年公司主动寻求变革， 以"品质零售"为核心启动战略转型，全面学习胖东来模式调改门店及组织转 型，截至 2024 年 12 月末已完成 31 家门店商品结构调整与服务升级。公司于 2024 年明确"品质零售"的改革方向，致力于打造品质与幸福的商业模式。 为加快实现公司的战略规划目标，公司一方面将持续对现有门店进行升级 改造，坚定走胖东来模式的品质零售路线；另一方面将打造品质永辉的供应链 体系，打造阳光型、服务型供应链合作模式，并提升自身的物流仓储能力。本 次发行所募集的资金将主要用于门店升级改造、物流仓储升级改造等项目，符 合公司的改革方向及战略规划目标，有利于进一步提升公司核心竞争力和盈利 能力。 通过本次发行，公司将借助资本市场平台增强资本实力，从而实现资本结 构的优化，增强财务稳健性及资金实力，提 ...

永辉超市股份有限公司 关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的公告 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-051 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 永辉超市股份有限公司（以下简称"永辉超市"、"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开的公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通 过了关于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 结合公司调改门店近期经营业绩，综合考虑公司中小股东利益，为推进本次 发行工作的顺利进行，公司拟调减募集资金规模，将使用募集资金进行调改的门 店数由 298 家调整至 216 家，剩余门店公司将使用自有资金进行调改。 公司于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 议案，公司拟调整本次发行的募集资金金额，具体调整如下： 调整前： 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超 ...

永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审查意见 永辉超市股份有限公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》以及《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，出席了于 2025 年 9 月 1 日召开的 第六届董事会独立董事第四次专门会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 经审查公司本次调整后的 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案，全体独 立董事认为：公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容符合 相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司的实际情况和发展需要， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案 内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二零二五年九月 1 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《永辉超市股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。公司拟 申请向特定对象发行股票，现将本次发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 311,386.04 万元（含本数）， 扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总金额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 门店升级改造项目 | 397,929.14 | 240,485.32 | | 2 | 物流仓储升级改造项目 | 30,900.72 | 30,900.72 | | 3 | 补充流动资金或偿还银行贷款 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 合计 | 468,829.86 | 311,386. ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-052 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。 结合公司调改门店近期经营业绩，综合考虑公司中小股东利益，为推进本次 发行工作的顺利进行，公司拟调减募集资金规模，将使用募集资金进行调改的门 店数由 298 家调整至 216 家，剩余门店公司将使用自有资金进行调改。 公司于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》及其他相关议案。现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订的具体情况说明如下： 章节 章节内容 修订情况 全文 - 将"本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额不超过 399,207.99 万元"修改为"本次向特 定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 311,386.04 万元"； 将"门店升级改造项目"的项目总投 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-053 永辉超市股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、 规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事 项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关 要求落实如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表对公司 2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预 测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 4、2024 年 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-054 永辉超市股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ | | --- | --- | --- | | 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | √ | | 3 | 关于 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-049 永辉超市股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的监事应参与表决 3 人， 实际参与表决 3 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际 情况，同意对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的部分内容进行如下调整： 调整前： 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 399,207.99 万元（含本 数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额 ...

（证监会公告[2015]31 号）等规定，有利于保障公司股东特别是中小股 东的利益。 永辉超市股份有限公司监事会关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的书面审核意见 永辉超市股份有限公司监事会 关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的有关规 定，监事会在全面了解和审核公司调整后的 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1. 公司本次调整后的发行方案合理、切实可行，符合有关法律、法规和规 范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益。 2. 公司编制的《永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）》《永辉超市股份有限公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《永辉超市股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 ...