证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-037 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在公司召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立 董事候选人的议案》，同意提名程为民先生、叶国斌先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，程为民先生、叶国斌先生简历详见附件。 公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次选举董事的议 案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 附件： 浙江出版传媒股份有限公司 程为民先生，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。1996 年 10 月起，历任浙江日报要闻部副主任、党群政法部副主任、党群 政法新闻部副主任、编辑中心要闻编辑室主任、编辑中心副主任兼要闻编辑部主 任（正处级）、采访中心副 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-040 浙江出版传媒股份有限公司关于提名 第二届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 5 日披露了 《浙江出版传媒股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2023-034），为保 障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》相关规定， 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 第二届监事会补选监事的议案》。同意提名吴明华先生（简历附后）为公司第二届 监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会 届满之日止，并由董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2023 年 9 月 29 日 附件： 吴明华先生，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。2002 年 1 月起，历任浙江教育出版社总编室副主任、总编办主任、 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-039 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 三、备查文件 浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 9 月 28 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2022 年 9 月 22 日通过通过电话、电子邮件、即时通讯工具等 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由袁虎 杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第二届监事会补选监事的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公 告编号：2023-040） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

二、董事会会议审议情况 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-036 （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 分项表决如下： 1.候选人：程为民 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.候选人：叶国斌 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-035 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额 不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金 可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独 立董事、保荐机构均发表了同意意见。 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资 金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增 加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二）资金来源 1.资金 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-034 浙江出版传媒股份有限公司关于监事辞职的公告 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 9 月 4 日收到监事 会主席陈峰先生的辞职报告。因达到法定退休年龄，陈峰先生向公司监事会提出 辞去监事会主席和监事职务的请求，辞去以上职务后，陈峰先生不再担任公司任 何职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述 辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》 的规定，尽快履行相应程序和完成监事的补选工作。截至本公告日，陈峰先生未 持有公司股份。 陈峰先生担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用。 在此，公司及监事会对陈峰在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-033 浙江出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募投项目 中"浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目"已完成募投项目图书出 版和资金使用，经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项 并注销募集资金专户的议案》同意对该项目予以结项，并对"浙江少年儿童出版社 有限公司重点图书出版工程项目"募集资金专户进行注销，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金 总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万元（不含增值税） 后的募集 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为55.11亿元，同比增长2.14%，净利润为7.24亿元，同比增长6.59%[5] - 公司2023年上半年营业收入为55.11亿元，同比增长2.14%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为7.24亿元，同比增长6.59%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.65亿元，同比增长5.42%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为9.54亿元，同比下降4.25%[54] - 公司2023年上半年营业总收入为55.11亿元，同比增长2.14%[177] - 公司2023年上半年营业总成本为48.28亿元，同比增长2.27%[177] - 公司2023年上半年货币资金为102.26亿元，较2022年底减少2.78%[172] - 公司2023年上半年应收账款为10.08亿元，较2022年底减少9.26%[172] - 公司2023年上半年存货为35.72亿元，较2022年底增长6.85%[172] - 公司2023年上半年长期股权投资为2.81亿元，较2022年底增长42.67%[172] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8496.01万元，较2022年同期下降117.04%[181] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-11.63亿元，较2022年同期下降1207.67%[181] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为101.78亿元，较2022年底减少2.81%[181] 业务发展 - 公司旗下文艺社单场直播销售破百万已成为常态，上半年实现收入1500万元[6] - 公司旗下美术社《航海王》99—101纪念典藏版一周销售18万套54万册，国内原创游戏设定集《原神插画集 vol.2》上市2个月累计发行10万册[6] - 公司启动浙版传媒优质内容资源储备募投项目，首期列选25个版权项目[16] - 公司出资1.5亿元设立浙江久溪基金，重点投资数字文化科技和互联网3.0板块优质标的[16] - 公司构建线上线下相融合的立体化发行体系，加快传统书店向知识服务共享空间转型[63] - 公司实施"全民阅读在线"、火把知识严选服务平台等数字出版产业化重大项目，在数字出版、知识付费等领域取得较快进展[64] - 公司推出《宋代文学与文献考论》《宋画中的鸟类》等宋韵文化出版项目新品[66] - 公司上半年发行业务收入为44.76亿元，同比增长1.31%[68] - 重点主题教育读物《习近平著作选读》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》全省发行超过200万册（套）[68] - 上半年新增自营门店3家、小连锁书店9家、乡村书房35家[68] - 公司参与投资的浙江春晓基金已完成投资任务，总投资额16,200万元[80] - 公司参与投资浙江久溪基金15,000万元，首期实缴出资8,000万元[80] - 公司新增投资浙江久溪基金8000万元，主要投向数字文化、数字出版等相关文化科技赛道[102] - 公司及下属子公司对外股权投资总额为5.27亿元，其中参与私募基金投资额为2.3亿元[102] - 公司出版业务收入14.40亿元，同比增长12.23%，一般图书销售收入8.74亿元，同比增长10.87%[128] - 公司在全国图书零售市场实洋占有率达3.07%，同比上升0.89个百分点[128] - 公司下属子公司新华数码下沙基地配套用房扩建工程总投资18,915万元，建筑总面积4.75万平方米，预计2023年按期完成竣工验收备案[110] - 公司通过二级市场竞价减持果麦文化（301052）股票721,200股[112] - 公司主要控股参股公司浙江教育出版社集团有限公司营业收入75,658.69万元，净利润20,378.41万元；浙江省新华书店集团有限公司营业收入333,919.70万元，净利润35,158.66万元[115] - 公司移动端产品矩阵总用户数超过430万，数字融合产品《语文教材学习指导》使用人数突破10万[129] - 公司旗下人民社《人间清醒》有声书在喜马拉雅平台累计播放量破4200万[129] - 公司少儿社"浙里听听"数字童书馆注册用户超30万，上线专辑578个，资源总量超15万分钟[129] 市场表现 - 上半年全国图书零售市场同比下降2.41%，实体店渠道零售图书市场同比下降23.55%，平台电商同比下降6.29%，垂直及其他电商下降7.78%[39] - 少儿类图书码洋比重最大，达28.19%，但也是降幅最大的门类[86] - 线上销售收入为16.52亿元，同比增长12.91%[93] - 线上图书销售实洋为3.92亿元，同比增幅90.2%[93] 资产与投资 - 公司持有的果麦文化股票公允价值变动以及处置部分股票产生的投资收益为29,094,457.24元[13] - 公司境外资产为2,170.02万元，占总资产的比例为0.10%[76] - 公司货币资金为1022.62亿元，占总资产的46.52%[99] - 公司长期股权投资为2.81亿元，同比增长42.66%[99] - 公司在建工程为1.49亿元，同比增长56.99%[99] - 公司研发费用为739.9万元，同比下降14.27%[97] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-84,960,130.94元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,162,812,375.55元[130] 股东与承诺 - 公司控股股东浙江出版联合集团连续十五届入选"全国文化企业30强"[87] - 公司控股股东浙版集团承诺不从事与公司构成竞争的活动，并将商业机会优先给予公司[149] - 公司控股股东浙版集团承诺关联交易将遵循市场公平原则，不损害公司及股东利益[150] - 公司股东浙版投资承诺不干预公司经营管理，若违反承诺将依法承担赔偿责任[153] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺履行所有承诺，若未履行将依法承担赔偿责任[155] - 公司承诺若股票收盘价连续20个交易日低于最近一期末经审计的每股净资产，将触发稳定股价措施[186] 会计政策与处理 - 公司对教材教辅库存按不同情况计提成本，分别为全额计提、50%计提和2.5%计提[159] - 公司长期股权投资的初始投资成本按购买日确定的合并成本计算，相关中介费用计入当期损益[162] - 公司在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产，未竣工结算的按估计价值转入[165] - 公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命进行估计，考虑产品寿命周期、技术趋势等因素[167] - 公司长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定期限内平均摊销，无法受益的转入当期损益[169] - 公司合并资产负债表截至2023年6月30日[171] - 存货可变现净值按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额确定[189] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，差额先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[192] - 固定资产减值准备累计金额影响折旧率计算，公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核[193] - 借款费用资本化期间需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[194] - 内部研究开发项目支出区分为研究阶段和开发阶段，研究阶段具有计划性和探索性，开发阶段具有针对性和形成成果的可能性较大[196] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、社会保险费和住房公积金确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[198] 其他 - 公司合同负债为1,077,569,305.79元，同比增长5.95%[75] - 公司基本每股收益0.3257元，同比增长6.58%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2993元，同比增长5.42%[126] - 归属于上市公司股东的净资产为126.51亿元，同比下降0.43%[55] - 总资产为219.83亿元，同比下降0.40%[55]

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于2023年9月8日（星期五）至9月14日（星期四）16:00前，登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日披露2023年 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、 财务状况等情况，公司计划于2023年9月15日上午10:00—11:00 举行2023年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-031 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。 在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资 金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增 加资金收益，提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集 资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用 5,750.40 万元（不含增 值税）后的募集资金为 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集 ...