本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司章程〉的议 案》，公司注册地址变更为：浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号浙江数字出版 大楼 1 幢 21 层。按照公司股东大会会议决议，公司现已完成注册地址变更的工商 登记手续，并取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-028 浙江出版传媒股份有限公司 关于注册地址完成变更的公告 1 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-027 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：银行理财产品 投资金额：人民币 100,000 万元 公司本次进行现金管理的金额为人民币 100,000 万元。 重要内容提示： 理财产品名称：农业银行农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 3 期私募理财产品（优享）、民生银行民生理财富竹纯债 182 天持有期 3 号理财产品 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现 金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第 十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流 ...

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第二 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员 的议案》，公司第二届董事会专门委员会组成人员调整如下： 1、董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生、独立董事杨小虎先生 3 人组成，程为民先生任主任委员； 2、董事会风险控制与审计委员会由董事董立国先生、独立董事王宝庆先生、 杨小虎先生 3 人组成，王宝庆先生任主任委员； 3、董事会提名委员会由董事施扬先生、独立董事周蔚华先生、王宝庆先生 3 人组成，周蔚华先生任主任委员； 4、董事会薪酬与考核委员会由董事施扬先生、独立董事杨小虎先生、王宝庆 先生 3 人组成，杨小虎先生任主任委员。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-024 浙江出版传媒股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述人员任职自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司 ...

浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-022 董事长：程为民 总经理：张建江 副总经理、董事会秘书：李伟毅 财务总监：施慧光 独立董事：王宝庆 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqfwb@zjcbcm.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00—11:00 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-023 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编 号 2024-023）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审议通过了本议案。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过现场、电话、电 子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江出 版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-021 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 1002 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,887,102,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 84.9196 | 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案表决情况 1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事 ...

袁虎杰在本次买入前 6 个月内不存在持有或减持公司股份的情形。后续，公 司将督促袁虎杰按照《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》等 规定执行所持公司股份管理。同时，公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定，持续关注公司董事、监事、高级管理人员股份变动 的有关情况，及时履行信息披露义务。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-020 浙江出版传媒股份有限公司 关于监事所持公司股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到公司 监事袁虎杰的通知，袁虎杰于 2024 年 5 月 10 日在进行二级市场投资时，因误操 作以自有资金通过集中竞价方式买入公司股份 1,000 股，交易金额为 8620 元人民 币。本次买入前，袁虎杰未持有公司股份；本次买入后，袁虎杰持有公司股份 1,00 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐 机构"）作为正在履行浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上 市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司进行了现场检查，报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 财通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周斌烽、成政 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 周斌烽、金城、郑经晃、庞禹 （五）现场检查手段 1、访谈总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监等人员； 1 2、查看上市公司主要生产经营场所； 3、了解上市公司募集资金投资项目具体实施情况； 4、查阅公司募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单； 5、查阅上市公司上市以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件； 6、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文 ...

浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 15 日 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 会议地点：杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室 会议方式：现场结合网络 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00 召集人：公司董事会 主持人：董事长程为民 参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见 证律师等 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 六、与会股东逐项审议以下议案： 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 5.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6 ...