审计情况 - 审计公司于2024年4月19日出具无保留意见审计报告，审计亚星锚链2023年度财报[4] - 审计公司核对汇总表与财报，未发现重大不一致[5] 资金往来 - 2023年期初及年度亚星（马鞍山）高强度链业有限公司往来资金余额和累计发生额均为2688万元[10] - 往来款性质为非经营性往来[10]

独立董事聘任 - 公司聘任3名独立董事，至少1名是有高级职称或注会资格的会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事任期 - 连任不超六年，满6年后36个月内不得再被提名[10] 独立董事履职 - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[10] - 辞职致比例不足需补选，辞职报告在补选后生效[11] - 履职笔录及公司资料保存至少十年[17] - 年度述职报告在发年度股东大会通知时披露[18] - 每年现场工作不少于十五日[18] - 需参加任职及后续培训[18] 独立董事职权 - 2名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[20] - 聘请中介机构费用由公司承担[20] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[20] 年报相关 - 年报公布前负有保密义务[24] - 履行年报职责应有书面记录[24] - 超半数对年报有异议可聘请外部审计机构，费用公司承担[25] - 应在年报对重大事项发表独立意见[25] - 需对年报签署书面确认意见[25] - 年报编制期间负有保密义务[25] 其他 - 发现违法违规应要求纠正并报告[25] - 制度依国家法律和公司章程执行[27] - 制度由董事会制定报股东大会批准生效及修改[27] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度发布于2024年4月[27]

公司治理 - 2023年召开董事会会议4次，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年独立董事参加多次专业委员会相关会议[6] - 董事会下设四个专业委员会，各委员会认真履职[14] 信息披露 - 公司严格按规定及时进行业绩预告信息披露[12] - 2023年度公司信息披露遵守三公原则[13] 未来展望 - 维持创新动力，引进培养创新人才，推动技术创新和产业升级[15] - 加强对内部控制的监督和评估，确保内控体系有效[15] - 独立董事继续关注三会制度运行，贡献治理建议[15]

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3人组成，独立董事超1/2[1] - 成员为齐保垒、陶兴、张艳[13] 2023年会议情况 - 共召开4次会议[3] - 第一次审议6项议案提交董事会[3] - 第二次审议半年度财报提交董事会[4] - 第三次审议三季度财报提交董事会[4] - 第四次听取预审和年度审计安排[4] 审计相关决策 - 提议续聘公证天业为2024年外部审计机构[5][7] 审计监督成果 - 监督内审提高成效[7] - 认为2023年财报编制合规无重大错报[7] - 认为内控体系完善且执行有效[8] 2024年展望 - 依据规定履职[11] - 加强与外审、内审、管理层沟通[11]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为4.49亿元，同比下降8.14%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,797.73万元，同比增长15.30%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0709元，同比增长15.28%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.95%，同比增加0.57个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业利润为7.65亿元，同比增长9.5%[14] - 公司2024年第一季度净利润为6.89亿元，同比增长15.0%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.80亿元，同比增长15.3%[14] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,152.25万元，同比下降115.10%[4] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9.14亿元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.64亿元[16] 资产负债 - 公司2024年3月31日货币资金余额为13,847.88百万元人民币[11] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为9,794.60百万元人民币[11] - 公司2024年3月31日应收账款余额为4,386.31百万元人民币[11] - 公司2024年3月31日存货余额为9,272.03百万元人民币[11] - 公司2024年3月31日短期借款余额为200.00百万元人民币[12] - 公司2024年3月31日长期借款余额为3,552.43百万元人民币[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为35,126.73百万元人民币[13] - 公司2024年3月31日少数股东权益为1,669.25百万元人民币[13] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为1.83亿元，同比下降1.9%[14] - 公司2024年第一季度管理费用为3.15亿元，同比增长20.1%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为1.93亿元，同比增长25.1%[14] - 公司2024年第一季度财务费用为-1,402.42万元，同比下降114.1%[14] 其他 - 公司2024年第一季度应收款项融资较期初减少49.74%，主要是报告期末既进行背书/贴现，又持有至到期换取现金的承兑汇票较期初减少[7] - 公司2024年第一季度在建工程较期初增加51.71%，主要是子公司亚星新重庆新增在建工程2087万元[7] - 公司2024年第一季度长期待摊费用较期初增加203.14%，主要是报告期内子公司江星酒店增加70.75万元酒店加盟费[7] - 公司2024年第一季度财务费用同比下降114.11%，主要是报告期内汇兑损失同比减少[7] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益同比增加63.30%，主要是在手的金融资产确认的公允价值变动收益同比增加[7]

江苏亚星锚链股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就 ...

利润分配 - 拟每10股派现金红利1.05元（含税），合计10,073.70万元[3] - 现金分红占2023年净利润比例42.59%[3] 财务数据 - 截至2023年末，总股本959,400,000股，母公司可分配利润747,155,297.69元[3] 决策进展 - 2024年4月19日董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[4][5] 影响说明 - 利润分配方案不影响公司经营现金流[6]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入19.31亿元，同比增长27.34%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长58.71%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元，同比增长38.16%[1] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为34.45亿元，同比增长5.79%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.247元，同比增长59.35%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.06%，同比增加2.4个百分点[1] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元[4] 行业环境 - 公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大[6] - 2023年全国造船完工量4,232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7,120万载重吨，同比增长56.4%；12月底，手持订单量13,939万载重吨，同比增长32.0%[20] - 2023年，随着国际油价走强，全球油气市场逐步复苏,带动全球海洋油气装备市场[20] 公司经营 - 公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，产品50%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区[23] - 公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式[23] - 公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致[23] - 公司2023年产能为35万吨,其中船用锚链16万吨,海洋石油平台系泊链11万吨,高强度矿用链3万吨,锚及船用铸钢件5万吨[24] - 公司是全球最大的链条生产企业,具有显著的规模优势[25] - 公司产品获得多家船级社认证,具备完善的企业管理及质量保证体系[25] - 公司凭借优质的产品和良好的信誉,已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可[25] - 公司在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术,参与了多项国家标准和行业标准的制订工作[25] - 公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能,产品获全球一流石油公司认可[26] - 2023年公司生产船用锚链133,135吨,同比增加27.31%;生产系泊链35,782吨,同比增加13.46%[27] - 2023年公司实现销售收入19.31亿元,同比增长27.34%;实现归属于母公司所有者的净利润23,650.95万元[27] - 报告期内公司承接订单18.06万吨,其中船用锚链及附件订单15.16万吨,系泊链订单2.90万吨[30] - 公司国内销售营业收入同比增长55.94%,主要是造船市场趋向国内[30] 财务分析 - 2023年营业收入为193,000万元，同比增加18.47%[32] - 原材料成本占总成本比例为75.89%，同比增加18.47%[32] - 人工工资成本占总成本比例为6.96%，同比增加34.61%[32] - 能源成本占总成本比例为2.62%，同比增加30.91%[32,33] - 制造费用占总成本比例为5.71%，同比增加33.26%[32] - 前五大客户销售额占年度销售总额的24.16%[34] - 前五大供应商采购额占年度采购总额的72.91%[35] - 研发投入占营业收入的比例为5.58%[39] - 公司获得授权专利30件，其中发明专利12件[40] - 经营活动产生的现金流量净额为24.83亿元，同比增加38.16%[41] 资产负债情况 - 公司资产负债状况良好，预付款项、其他应收款、一年内到期的非流动资产等同比有所减少[44] - 公司在建工程金额大幅增加，主要是亚星新重庆基础建设及设备安装尚未完工[44] - 公司短期借款、交易性金融负债、应付票据等负债项目同比大幅减少[44] - 公司合同负债和其他流动负债同比有所增加，主要是预收合同款和预提费用增加[44] - 公司长期借款大幅增加，主要是新增4.5亿元贷款[44] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产期末余额较期初有所增加[46] - 公司持有的中国船舶、中国石油等行业龙头股票的投资规模较大[47] - 公司持有的景顺长城基金公允价值变动损失较大[47] - 公司船舶制造业务市场份额进一步提升，海洋油气工程行业市场逐步复苏[45] - 公司受限货币资金主要为各类保证金[45] 子公司经营情况 - 报告期内营业收入同比增加82.73%，毛利额同比增加83.13%[49] - 高强度链业净利润上升172.83%，主要是报告期内营业收入同比增加25.66%，毛利额同比增加23.82%[49] - 祥兴投资净利润上升243.00%，主要是报告期内购买的股票及基金产生的公允价值变动收益及投资收益同比增加[49] - 正茂集团净利润上升96.31%，主要是报告期内营业收入同比增加3.02%，综合毛利率同比增加3.52%[49] 公司治理 - 公司严格遵照相关法律法规，不断加强公司治理结构建设，进一步提升公司规范化运作水平[58] - 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求

融资策略 - 公司拟申请不超150,000.00万元综合授信额度[2] - 授信期限一年，含流动资金贷款等业务[2] - 董事会授权董事长办理申请及签合同事宜[2]

关联交易审批标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准及披露[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会批准及披露[11] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东大会批准[11] - 未达董事会批准标准的关联交易授权总经理批准[12] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[12] - 股东大会审议关联交易时关联股东回避表决[13] 关联交易其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[14] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东大会，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[15] - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额为交易金额适用规定[15] - 公司与关联人连续12个月内关联交易按累计计算[16] - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[17] - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%且对方未提供承诺需说明原因等[27] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方、类型等，实际执行超出预计金额以同一控制下关联交易合计金额与预计总金额比较[25] - 公司与关联人共同投资、增资、减资以公司投资等金额为计算标准适用规定[23] - 公司关联人单方面向公司控制或参股企业增资或减资涉及放弃权利适用规定，可能有重大影响或关联关系变化需及时披露[23] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资达股东大会审议标准可免审计或评估[23] 制度相关 - 制度所指关系密切家庭成员包括配偶、年满十八岁子女及其配偶等[29] - 制度所称以上、以内含本数，超过等不含本数[29] - 制度所称净资产指归属于母公司所有者的期末净资产，不包括少数股东权益金额[29] - 制度由董事会负责拟定、修订与解释[29] - 制度自董事会批准之日起执行[29] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以上述规定为准[29] - 制度发布公司为江苏亚星锚链股份有限公司[29] - 制度发布时间为2024年4月[29]