江苏亚星锚链股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏亚星 锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事齐保垒先生、独立董事张艳女士及 董事长陶兴先生组成，其中独立董事齐保垒先生担任审计委员会主任委员。 上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。独立董事 人数占审计委员会 1/2 以上，其中主任委员齐保垒先生为会计专业人士，符合监 管要求。 2024 年，公司董事会审计委员会履行了相应的工作职责，各位委员能够及 时收到公司发给各位委员的议案资料，在日常工作和公司召开会议期间也能够积 极对公司生产经营情况进行深入了解，与公司管理人员进行沟通交流，公司管理 层、财务等相关部门均能给予积极支持和配合，为各位委员履行职责提供了保障， 促进了公司建立有效的内部控制 ...

董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏亚 星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业"）审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责，现将有关情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏亚星锚链股份有限公司 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年末，公证天业合伙 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-020 江苏亚星锚链股份有限公司 关于核销部分应收账款坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重 大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议，第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于核销部 分应收账款坏账准备的议案》，同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备 的应收账款 22,423,677.00 元予以核销。具体情况如下： 一、核销的应收账款概况 （一）本次核销的应收账款金额 为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会 计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认已无法收 回的应收账款合计 22,423,677.00 元予以核销，上述应收账款已全额计提坏账准 备，具体情况如下： 单位：元/人民币 | 序 | 债务人 | 款项性 | 核销金额 | 已计提坏账准备金 | 计提比 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024年年度股东大会 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2025-022 江苏亚星锚链股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长30.88%至5.88亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降22.77%至5249.95万元[4] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长36.22%至6003.73万元[4] - 2025年第一季度营业总收入为588,005,925.46元，同比增长30.9%[18] - 2025年第一季度净利润为53,036,219.34元，同比下降23.0%[19] - 归属于母公司股东的净利润为52,499,470.24元，同比下降22.8%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0547元/股，同比下降22.8%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为514,310,706.87元，同比增长29.2%[18] - 研发费用同比增长46.09%[7] - 财务费用同比增长278.65%，主要因汇兑收益和利息收入减少[7] - 支付给职工及为职工支付的现金为6467.01万元，同比增长10.53%[22] - 支付的各项税费为2628.01万元，同比增长121.38%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为6856.35万元，同比增长25.92%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正达7158.63万元，同比增长170.51%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降129.62%，主要因理财产品投资增加[7] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为570,727,439.44元，同比增长77.9%[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为496,601,541.77元，同比增长67.0%[21] - 2025年第一季度收到的税费返还为58,732,198.20元，同比增长253.1%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7158.63万元，相比去年同期的-1.0152亿元有显著改善[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.0988亿元，较去年同期的-9140.31万元有所扩大[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为7825.88万元，相比去年同期的1643.85万元大幅增长[22] - 取得投资收益收到的现金为3867.54万元，同比增长189.37%[22] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.5669亿元，同比增长57.59%[22] - 期末现金及现金等价物余额为13.4349亿元，相比期初减少5994.53万元[22] 借款和负债 - 短期借款增长35.29%，新增7000万元一年期银行贷款[7] - 长期借款增长78.25%，新增1.25亿元两年期银行贷款[7] - 短期借款从2024年末的173,361,534.33元增至2025年3月末的234,546,449.16元[14] - 长期借款从2024年末的166,778,458.60元增至2025年3月末的297,279,021.97元[14] - 非流动负债合计为387,103,194.41元，同比增长55.4%[15] - 负债合计为1,547,253,174.63元，同比增长4.8%[15] 资产变化 - 总资产增长2.33%至54.15亿元[5] - 货币资金从2024年末的1,494,657,126.88元降至2025年3月末的1,490,603,380.01元[13] - 交易性金融资产从2024年末的1,139,339,903.69元增至2025年3月末的1,240,731,790.25元[13] - 应收账款从2024年末的531,027,893.81元增至2025年3月末的574,996,154.10元[13] - 资产总计从2024年末的5,291,679,403.84元增至2025年3月末的5,414,907,358.45元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为116,883人[9] - 第一大股东陶安祥持股265,793,716股，占比27.70%[9] - 第二大股东陶兴持股71,832,252股，占比7.49%[9] - 香港中央结算有限公司持股10,488,089股，占比1.09%[9] 其他重要内容 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[23]

一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-013 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 04 月 25 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法 律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通 过了以下议案： 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》。 根据相关规定，我们对《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行 ...

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2025-012 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数 为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由陶兴先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交 2024 年年 度股东大会审议。 四、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案 ...

财务表现 - 2024年基本每股收益0.294元，同比增长19.03% [1] - 2024年净利润2.82亿元，同比增长18.99% [1] - 2024年营业收入19.89亿元，同比增长3% [1] - 2024年净资产收益率7.97%，同比提升12.89个百分点 [1] - 每股未分配利润1.17元，同比增长17% [1] - 每股净资产3.78元，同比增长5.29% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股占比40.68%，较上期增加620.31万股 [1] - 陶安祥持股27.7%为第一大股东 [2] - 博时成长领航混合A新进持股1.53% [2] - 南方中证1000ETF减持209.55万股 [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1元(含税) [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收为5.88亿元，同比增长30.88% [1] - 2025年第一季度净利润为5249.95万元，同比下降22.77% [1]

理财投资 - 公司同意用不超16亿自有资金买理财产品，额度可滚动使用[3] - 购买“砚博乘风量化18号私募证券投资基金”15000万元[4] - 该基金管理费0.2%/年，托管费0.01%/年，基金服务费0.01%/年[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额512156.65万元，负债总额139952.99万元，净资产354976.84万元[11][12] - 截至2024年9月30日，资产负债率为27.33%[12] 理财占比 - 本次买理财产品金额占2024年9月30日货币资金8.87%，净资产4.23%，资产总额2.93%[12] 近12个月情况 - 最近12个月内单日最高投入99554万元，占最近一年净资产29.11%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润8.58%[16] - 最近12个月各类理财产品实际投入130625万元，收回本金30343万元，收益2028.57万元[16] 理财额度 - 目前已使用理财额度100282万元，未使用额度59718万元，总额度160000万元[16]