分红方案 - 公司董事会提请股东会授权制定并实施2025年中期分红方案[1] - 中期分红前提为当期盈利等，上限不超当期净利润[1] 授权情况 - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[2] 审议进程 - 2025年4月25日董事会、监事会通过议案并提交2024年年度股东会[3][4] - 议案尚需2024年年度股东会审议通过方可实施[4]

财务报告审计 - 公证天业审计亚星锚链2024年12月31日财报内控有效性，报告编号苏公W[2025]E1221号[2][3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财报内控[7] 其他信息 - 登记金额1195万元整[10] - 批准执业日期为2013年09月12日[11] - 两注册会计师发证日期分别为2013年03月31日和2018年[12][14]

业绩总结 - 2024年度公司销售锚链及附件等产品确认营业收入198,865.64万元，内销111,009.57万元，外销87,856.06万元[6] - 2024年末公司资产总计52.92亿元，较2023年末增长7.94%[19] - 2024年末负债合计14.77亿元，较2023年末增长14.30%[22] - 2024年末所有者权益合计38.15亿元，较2023年末增长5.64%[22] - 2024年度营业收入19.89亿元，较2023年度增长2.98%[31] - 2024年度营业利润3.37亿元，较2023年度增长21.75%[31] - 2024年度利润总额3.35亿元，较2023年度增长24.05%[31] - 2024年度净利润2.89亿元，较2023年度增长23.13%[31] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润2.82亿元，较2023年度增长19.21%[31] - 2024年度少数股东损益0.67亿元，较2023年度扭亏为盈[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.294元，较2023年增长19.03%[31] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为17.52亿元，较2023年下降14.49%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，较2023年下降34.37%[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.55亿元，亏损较2023年扩大[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较2023年增长360.61%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.31亿元，由2023年的正值转为负值[38] - 2024年期末现金及现金等价物余额为14.03亿元，较2023年下降8.53%[38] - 2024年利息费用为1570.80万元，较2023年增长18.71%[34] - 2024年其他收益为1882.67万元，较2023年增长160.49%[34] 公司结构 - 公司股本和注册资本均为9.594亿元[50] - 公司拥有多家子公司，如亚星进出口、亚星制造等[54] 会计政策 - 内销收入在客户确认收到产品并取得经签收运单后确认，外销收入以海关网站查询出口日期作为控制权转移时点确认[6] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则和相关规定编制[56] - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[59] - 公司以一年（12个月）作为正常营业周期[60] - 公司记账本位币为人民币[61] 资产与负债处理 - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[80] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价，提取存货跌价准备[102] - 投资性房地产房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销[130] - 需1年以上（含1年）时间购建资产占用借款费用满足条件可资本化[136] - 土地使用权从出让起始日按出让年限平均摊销[143] - 专利技术等按预计、合同、法律年限中最短者分期平均摊销[143] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[153] 收入与成本 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，销售商品内销在客户签收运单后、外销在货物出口后确认[164][171] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产，摊销期限未超一年的，发生时计入当期损益[174] 其他 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因收入金额重大且为关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[57]

公司治理 - 2024年召开董事会会议4次，股东大会2次[5] - 独立董事应参加董事会4次、股东大会2次，均亲自出席[6] 财务与合规 - 2024年可用闲置自有资金最高余额不超16亿元委托理财[21] - 2023年度利润分配预案合法合规合理[22] 信息披露与内控 - 财务报告及定期报告财务信息真实完整准确[12] - 2024年度信息披露无虚假记载等问题[17] - 建立较完善内控制度，暂未发现内控重大缺陷[12][13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] - 六种情形下应召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] 召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开，5日内发出通知[6][7] - 审计委员会同意请求，5日内发出通知[7] - 特定条件下连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 召集人收到临时提案2日内发出补充通知[10] 提案相关 - 董事会及合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提议案[10] - 合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] 投票规则 - 其他方式投票开始、结束时间有规定[14] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19][20] - 一年内购买、出售重大资产或担保超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[20] 授权与征集 - 授权委托书至少提前24小时备置[15] - 董事会等可作为征集人公开请求股东委托[21] 回避与累积投票 - 股东有关联关系应回避表决[22] - 选举两名以上董事实行累积投票制[22] - 选举独立董事和非独立董事投票权数计算方式[23] - 当选董事得票数需过半数以上[23] 报告与记录 - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[17] - 选董实行累积投票，董事会置备选票，秘书说明[24] - 股东会表决由律师等计票、监票并公布结果[25] - 会议记录保存不少于10年[26] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[27] - 股东60日内可请求撤销违法决议[27] 违规处理 - 公司不召开股东会，证券交易所可停牌[30] - 召集等不符要求，中国证监会责令改正[30] - 董事等履职违规，中国证监会责令改正，严重者禁入[30] 规则生效与解释 - 规则及其修订自股东会通过之日起生效[32] - 规则由董事会负责解释和修订[33]

公司基本信息 - 公司于2010年12月6日核准首次发行9000万股普通股，12月28日在上交所上市[3] - 公司注册资本为9.594亿元[4] - 公司已发行股份数为9.594亿股，均为普通股[13] 股东信息 - 发起人陶安祥股本1.01837385亿元，持股比例37.7176%[12] - 发起人陶兴股本2695.3941万元，持股比例9.9829%[12] - 发起人任乐天股本1079.9986万元，持股比例4.0000%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[89] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[111] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[111] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[114] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[111] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123]

江苏亚星锚链股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《江苏亚星锚链股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。其中独立 董事 3 名，占董事会成员比例不低于三分之一。董事会会议应有过半数的董事出 席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董事会 ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事齐保垒出席4次[5][6] - 2024年齐保垒参加4次审计等相关会议[7] - 报告期内董事会下设四个专业委员会[15] 合规运营 - 2024年度信息披露无虚假等问题[14] - 报告期内未发生重大关联交易[17] - 2024年无违规担保和资金占用情形[18] 资金与薪酬 - 2024年可用不超16亿闲置资金委托理财[19] - 2024年董高人员薪酬依行业制定[21] 未来展望 - 未来维持创新动力，加强内控监督评估[26] - 独立董事关注三会制度运行并提建议[26]

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，认 真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司 和股东的整体利益。现将本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况及股东大会情况 2024 年公司共召开董事会会议 4 次，股东大会 2 次。每次会议召开前，本 人获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析议案内容的基础上，尽自己 的专业能力，对所有议案投了赞成票，没有反对和弃权的情况。报告期内，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，审议公司各项议案，本人积极参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，并 凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投 资者的合法权益。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东情况 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为281,933,226.85元，同比增长19.21%[6][25] - 公司2024年度营业收入为1,988,656,370.92元，同比增长2.98%[25] - 公司2024年度基本每股收益为0.294元/股，同比增长19.03%[26] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为236,954,924.12元，同比增长17.42%[25] - 稀释每股收益同比增长19.03%至0.294元/股[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润达8876.57万元，环比增长63.1%[29] - 2024年公司实现营业收入19.89亿元，同比增长2.98%[41][42] - 公司2024年度营业总收入19.89亿元，较上年19.31亿元增长3.0%[187] - 营业收入2024年度为1,651,636,289.18元，同比增长6.38%[191] - 母公司营业利润2024年度为265,333,679.73元，同比增长13.21%[192] - 母公司净利润2024年度为221,987,058.50元，同比增长12.69%[192] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比下降1,228.30%，主要因汇兑收益同比增加1,225万元[42] - 船舶行业原材料成本为767,076,418.36元，占总成本比例74.33%，同比微降0.15%[48] - 海工行业运费成本同比激增91.71%至27,510,960.13元，主因海运费单价上升及国外系泊链销售占比提升[48][49] - 财务费用同比大幅下降1228.30%至-13,575,069.02元，主要因汇兑收益增加1,225万元[50] - 所得税费用同比增长30.03%至46,804,994.98元，反映利润总额增加[51] - 研发投入总额1.14亿元，占营业收入比例5.73%，全部为费用化投入[52] - 营业总成本2024年度为1,681,941,767.58元，同比增长0.34%[188] - 营业成本2024年度为1,363,936,460.21元，同比增长1.76%[188] - 研发费用2024年度为113,912,299.66元，同比增长5.71%[188] - 销售费用2024年度为70,823,402.44元，同比下降14.42%[188] 各条业务线表现 - 2024年公司全年产能为35万吨，其中海洋石油平台系泊链占11万吨[38] - 公司船用锚链产能16万吨，占全年总产能45.7%[38] - 2024年公司生产船用锚链136,683吨，同比增长2.66%[41] - 2024年公司生产系泊链19,251吨，同比下降46.20%[41] - 2024年公司总销售162,028吨，同比下降1.69%[41] - 公司船用锚链及附件销售14.24亿元，同比增长0.35%[43] - 公司系泊链销售5.37亿元，同比下降10.12%[43] - 公司承接订单18.53万吨，其中船用锚链及附件订单16.18万吨，系泊链订单2.35万吨[43] - 2025年度计划完成营业收入21.88亿元，其中船舶锚链及附件15.66亿元，海洋工程系泊链及附件6.22亿元[77] 各地区表现 - 公司国外销售毛利率为42.44%，同比增加4.55个百分点[45] - 2024年度公司销售锚链及附件等产品确认的营业收入为人民币198,865.64万元，其中内销收入111,009.57万元，外销收入87,856.06万元[165] - 境外资产规模为79,979,262.30元，占总资产比例1.51%[59] 管理层讨论和指引 - 公司主要原材料为棒材及其他钢材制品，价格波动对生产经营构成风险[11] - 公司产品出口受汇率波动影响，采取远期结售汇对冲风险[79] - 2025年度计划完成营业收入21.88亿元，其中船舶锚链及附件15.66亿元，海洋工程系泊链及附件6.22亿元[77] - 公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）已审议通过[87] 现金流表现 - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为162,966,931.00元，同比下降34.38%[25] - 2024年第三季度经营活动现金流净额由负转正，达1.5268亿元[29] - 经营活动现金流净额同比下降34.38%至1.63亿元，主因销售回款减少[55] - 投资活动现金流净流出同比扩大1294.60%至4.55亿元，因投资支付现金增加[56] - 公司2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为17.52亿元，较2023年度的20.49亿元下降14.5%[194] - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，较2023年度的2.48亿元下降34.4%[194] - 公司2024年度投资活动产生的现金流量净额为-4.55亿元，较2023年度的-0.33亿元大幅扩大[195] - 公司2024年度筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较2023年度的0.33亿元增长360.6%[195] - 公司2024年度现金及现金等价物净减少1.31亿元，2023年度为净增加2.39亿元[195] - 母公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，较2023年度的2.59亿元下降16.6%[198] - 母公司2024年度投资活动产生的现金流量净额为-4.62亿元，较2023年度的-0.86亿元大幅扩大[198] - 母公司2024年度筹资活动产生的现金流量净额为0.90亿元，2023年度为-0.37亿元[198] - 母公司2024年度现金及现金等价物净减少1.50亿元，2023年度为净增加1.29亿元[198] 资产和负债变化 - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,625,891,700.42元，同比增长5.26%[25] - 公司2024年末总资产为5,291,679,403.84元，同比增长7.92%[25] - 交易性金融资产期末余额较期初增加3.24亿元，贡献利润4483.14万元[37] - 交易性金融资产本期期末金额为1,139,339,903.69元，占总资产比例21.53%，较上期增长39.74%[58] - 在建工程金额为94,605,971.26元，占总资产比例1.79%，较上期增长136.45%，主要因新增子公司装修工程[58] - 一年内到期的非流动负债达397,723,724.10元，占总资产比例7.52%，较上期激增9,843.09%[58] - 长期借款金额为166,778,458.60元，占总资产比例3.15%，较上期减少63.04%[58] - 公司2024年总资产为52.92亿元，较2023年的49.03亿元增长8.1%[179][180] - 流动资产合计43.23亿元，非流动资产合计9.69亿元，分别较上年增长6.9%和12.6%[179] - 短期借款1.73亿元，应付账款1.99亿元，分别占流动负债的14.1%和16.2%[179][180] - 长期借款从4.51亿元降至1.67亿元，降幅达63%[180] - 归属于母公司所有者权益36.26亿元，较上年增长5.3%[180] - 货币资金从10.09亿元降至8.80亿元，降幅12.8%[183] - 应收账款从3.93亿元增至4.76亿元，增长21.1%[184] - 存货从6.22亿元降至5.49亿元，降幅11.7%[184] - 母公司未分配利润从7.47亿元增至8.46亿元，增长13.3%[185] 股东回报和利润分配 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，合计95,940,000.00元[6] - 公司2024年末累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元[6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为281,933,226.85元，母公司累计可供股东分配的利润为846,206,650.34元[108] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，合计95,940,000.00元（含税），占净利润的34.03%[108][111] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为244,647,000.00元，占年均净利润的109.96%[113] - 公司2023年度利润分配预案已审议通过[85] - 公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）已审议通过[87] 研发和创新 - 研发投入总额1.14亿元，占营业收入比例5.73%，全部为费用化投入[52] - 研发人员291人占比17.80%，其中专科及以下学历占比71.48%[53] - 2024年新增授权专利17件（发明专利9件），申请专利22件[54] - 研发费用2024年度为113,912,299.66元，同比增长5.71%[188] 行业和市场趋势 - 2024年全国造船新接订单量同比增长58.8%至1.1305亿载重吨[34] - 全球海洋油气勘探开发投资达2096亿美元，四年复合增长率11%[36] - 中国造船业新接订单量占全球69.0%（载重吨），手持订单量占66.7%[61] - 全球海洋油气勘探开发投资达2096亿美元，连续四年增长[61] - 全球20年及以上船龄的运力超过3.74亿载重吨[74] - 2023-2033年全球海上风电装机容量将从10.9GW增长至66.2GW，年均复合增长率19.8%[74]