财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2014年为159.04亿元人民币，同比增长33.63%[27] - 归属于上市公司股东的净利润2014年为2.77亿元人民币，同比下降4.79%[27] - 基本每股收益2014年为0.24元/股，同比下降7.69%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2014年为0.20元/股，同比下降16.67%[28] - 加权平均净资产收益率2014年为5.37%，较2013年减少1.04个百分点[28] - 营业收入159.04亿元同比增长33.63%[40][41][43] - 归属母公司股东净利润2.77亿元同比下降4.79%[40] - 公司营业总收入同比增长33.6%至159.04亿元（上期119.02亿元）[191] - 净利润同比增长34.2%至3.79亿元（上期2.83亿元）[191] - 归属于母公司净利润同比下降4.8%至2.77亿元（上期2.91亿元）[191] - 基本每股收益0.24元/股（上期0.26元/股）[192] - 母公司净利润亏损2.80亿元（上期盈利2.55亿元）[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本135.14亿元同比增长35.43%[41][47] - 财务费用1.92亿元同比下降30.97%[41][50] - 营业成本同比增长35.4%至135.14亿元（上期99.79亿元）[191] - 资产减值损失增长76.8%至3.64亿元（上期2.06亿元）[191] 各条业务线表现 - 装修装饰业营业收入158.996亿元，同比增长33.63%，营业成本135.112亿元，同比增长35.45%，毛利率15.02%，减少1.14个百分点[55] - 幕墙系统营业收入97.716亿元，同比下降1.4%，营业成本84.144亿元，同比增长1.88%，毛利率13.89%，减少2.77个百分点[56] - 内装系统营业收入61.28亿元，同比增长208.34%，营业成本50.968亿元，同比增长196.98%，毛利率16.83%，增加3.19个百分点[56] - 幕墙业务中标额98亿元同比下降28.47%[44] - 内装业务中标额88亿元同比增长10%[44] - 研发支出总额4.91亿元占营业收入比例3.08%[51] 各地区表现 - 中国大陆营业收入117.387亿元，同比增长48.37%[58] - 海外营业收入41.609亿元，同比增长4.38%[58] - 海外业务占比较高，分散国内房地产调控风险[80] 管理层讨论和指引 - 公司2015年中标额计划为210亿元人民币，其中幕墙系统业务110亿元和内装系统业务100亿元[78] - 公司面临人民币汇率波动风险，已进行海外业务模式变革[82] - 原材料价格波动可能影响毛利率，公司通过长期合同等措施降低风险[81] 资产和负债状况 - 货币资金24.95亿元，同比增长31.53%，占总资产12.59%[59] - 应收账款103.631亿元，同比增长66.47%，占总资产52.28%[59] - 存货35.343亿元，同比下降15.75%，占总资产17.83%[59] - 应付账款59.005亿元，同比增长64.57%，占总资产29.77%[60] - 商誉6.338亿元，同比增长176.89%，占总资产3.2%[60] - 公司总资产同比增长30.6%至198.22亿元人民币，期初为151.74亿元人民币[184] - 货币资金增长31.5%至24.95亿元人民币，期初为18.97亿元人民币[183] - 应收账款大幅增长66.4%至103.63亿元人民币，期初为62.25亿元人民币[183] - 存货下降15.7%至35.34亿元人民币，期初为41.95亿元人民币[183] - 短期借款增长3.3%至20.54亿元人民币，期初为19.88亿元人民币[184] - 应付账款增长64.6%至59.01亿元人民币，期初为35.85亿元人民币[184] - 负债总额增长34.0%至140.36亿元人民币，期初为104.73亿元人民币[184] - 所有者权益增长23.1%至57.86亿元人民币，期初为47.01亿元人民币[185] - 归属于母公司所有者权益增长12.6%至52.40亿元人民币，期初为46.54亿元人民币[185] - 少数股东权益激增1053.4%至5.47亿元人民币，期初为0.47亿元人民币[185] - 总负债增长8.8%至88.54亿元（上期81.38亿元）[188] - 流动负债增长9.9%至79.08亿元（上期71.98亿元）[188] - 资本公积增长24.7%至22.18亿元（上期17.79亿元）[188] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额2014年为2.98亿元人民币，较2013年的-2.09亿元大幅改善[27] - 经营活动现金流量净额2.98亿元(上年同期为-2.09亿元)[41][53] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为146.30亿元，同比增长26.2%[197] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-2.09亿元改善至2.98亿元[197] - 投资活动产生的现金流量净额为9954.64万元，较上年同期的-7.86亿元大幅改善[198] - 筹资活动现金流入总额为25.12亿元，其中取得借款收到21.72亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额达18.26亿元，较期初增长40.5%[198] - 支付的各项税费同比增长83.3%至5.27亿元[197] - 购建长期资产支付的现金同比增长16.3%至3.15亿元[197] - 取得投资收益收到的现金同比下降92.1%至515.39万元[197] - 收到税费返还金额为6617.16万元，同比增长21.3%[197] - 汇率变动对现金产生正向影响261.64万元[198] 投资与收购活动 - 公司收购香港梁志天设计70%股权并最终持有承达集团100%股权[34] - 公司持有北京港源建筑装饰工程有限公司65%的股权[66] - 公司持有梁志天设计师有限公司70%的股权[66] - 公司持有承达集团有限公司100%的股权[66] - 收购港源装饰65%股权项目金额1,228,976,000元，累计实际投入1,228,976,000元[74] - 收购梁志天设计70%股权项目金额350,000,000港元，累计实际投入210,000,000港元[74] - 收购承达集团15%股权项目金额180,000,000港元，累计实际投入9,000,000港元[74] - 公司收购港源装饰21%和5.25%股权，完成后持股比例达65%[94] - 公司通过子公司收购梁志天公司70%股权[94] - 公司转让六家海外子公司全部股权[94] - 公司收购承达集团15%股权[94] - 公司向城建集团发行2,724万股股份购买港源装饰21%股权[106] - 公司向王波发行681万股股份购买港源装饰5.25%股权[106] 子公司表现 - 承达集团有限公司总资产为15.07亿元，净利润为1.03亿元[70] - 北京港源建筑装饰工程有限公司总资产为33.03亿元，净利润为1.98亿元[70] - 广州江河幕墙系统工程有限公司净利润为9566.62万元[71] - 梁志天设计师有限公司净利润为6395.31万元[71] - 港源装饰2014年扣非归母净利润为18,407.19万元，盈利预测完成率94.90%[106] - 港源装饰2014年盈利预测目标为19,397.15万元[106] 诉讼和或有事项 - 分包合同纠纷诉讼涉及金额258.28万美元[90] - 已对分包合同纠纷计提坏账准备320.67万元人民币[90] - 青岛长基置业诉讼中本诉金额3,977.15万元人民币[90] - 青岛长基置业诉讼中反诉金额4,319.57万元人民币[90] - 青岛长基置业诉讼导致银行存款冻结3,500万元人民币[90] - 唐山盛世金苑诉讼涉及金额994.05万元人民币[91] - 唐山盛世金苑诉讼导致银行存款冻结901万元人民币[91] - 成都晋恒合同纠纷涉及金额1,500万元人民币[91] - 港源装饰缴纳履约保证金1500万元人民币，因合同解除未获退还[92] - 港源装饰对成都晋恒及广安鼎恒提起诉讼，要求退还保证金及利息[92] - 徐州飞虹诉讼案涉及工程款争议，本诉金额1884771.48美元[92] - 公司反诉徐州飞虹要求赔偿5384859.76美元及律师费200000元人民币[92] 关联交易和担保 - 关联交易接受北京江河源后勤服务，金额33703699.45元人民币[95][96] - 关联交易金额占同类交易比例100%[95] - 公司对外担保总额（包括子公司）为48.68亿元人民币，占净资产比例为84.13%[101] - 报告期末对子公司担保余额合计为32.40亿元人民币[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为21.99亿元人民币[101] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为19.75亿元人民币[101] - 报告期内对子公司担保发生额合计为19.78亿元人民币[101] - 公司对外担保（不含子公司）余额合计为16.28亿元人民币[101] - 公司为关联方提供的担保均存在反担保措施[101] - 公司未履行完毕的对外担保均未出现逾期情况[101] 股东和股权结构 - 公司总股本为1,154,050,000股[5] - 北京江河源控股有限公司为第一大股东，持股315,645,200股，占比27.35%[126] - 实际控制人刘载望直接持股284,086,566股，占比24.62%，其中74,800,000股处于质押状态[126] - 新疆江河汇众股权投资有限合伙企业持股156,137,600股，占比13.53%，无质押[126] - 北京城建集团持有27,240,000股限售股，占比2.36%，限售期至2015年1月10日[126][129] - 股东刘载望与富海霞为夫妻关系，分别持有北京江河源控股有限公司85%和15%股权[127] - 王波持有6,834,000股，其中6,810,000股为限售股，占比0.59%[126][129] - 前十名无限售条件股东合计持有流通股约785,297,054股，均为人民币普通股[127] - 公司实际控制人为刘载望和富海霞，刘载望担任公司董事长，富海霞担任北京江河源控股有限公司执行董事[130][131] - 公司总股本由112,000万股增加至115,405万股，增长3.05%[115][122] - 有限售条件股份占比从53.51%降至2.95%[113] - 无限售条件流通股份占比从46.49%增至97.05%[113] - 持股5%以上股东及实际控制人严格履行股份限售承诺[103] - 公司实际控制人及相关方持续履行避免同业竞争承诺[103] 利润分配和分红 - 2014年度利润分配预案以总股本1,154,050,000股为基数每10股派发现金红利0.80元共分配股利92,324,000元[5] - 现金分红总额为92,324,000元[5] - 公司2014年现金分红每10股派0.8元，总金额92,324,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.34%[85] - 公司2013年现金分红总额92,324,000元，占当年归属于上市公司股东净利润的31.74%[85] - 公司2012年现金分红每10股派2.6元，总金额145,600,000元，占当年归属于上市公司股东净利润的30.43%[85] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[157] - 2014年召开董事会会议9次，全部为现场会议，无通讯方式会议[162] - 董事出席董事会会议率为100%，无缺席或委托出席情况[162] - 独立董事占比审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员多数[158] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[158] - 2013年度股东大会审议通过12项议案，包括利润分配及子公司股权转让等[161] - 2014年第一次临时股东大会审议通过独立董事选举议案[161] - 公司设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[158] - 报告期内独立董事未对董事会议案提出异议[163] - 公司未发现与控股股东在业务、人员、资产等方面存在独立性问题[166] - 公司建立了独立的财务部门并配备独立财务人员，拥有独立的银行账户和会计核算体系[167] - 公司高级管理人员由董事会聘任并直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标[168] - 公司于2012年组建内控管理委员会和内控建设工作小组推进内控建设[171] - 公司配备了专职内部审计人员对业务活动进行定期全面和专项审计[171] - 内部控制制度涵盖销售与收款、采购与付款、货币资金管理等关键环节[172] - 报告期内未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷[172] - 公司披露了内部控制自我评价报告和内部控制审计报告[173] - 公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度[173] - 审计机构对2014年12月31日合并及母公司财务报表发表无保留意见[181] - 财务报表包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表[178] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人刘载望[15] - 公司董事会秘书刘中岳联系电话010-60411166[16] - 董事长刘载望持股数量为284,086,566股，报告期内无变动[139] - 董事兼总经理许兴利持股数量从60,000股减少至45,200股，减持14,800股（占比24.67%）[139] - 董事祁宏伟持股数量从140,000股减少至113,000股，减持27,000股（占比19.29%）[139] - 副总经理兼董事会秘书刘中岳持股数量从60,000股减少至45,000股，减持15,000股（占比25%）[140] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为696.4万元[141] - 财务总监赵世东报告期内领取报酬总额为18万元[140] - 副总经理高运报告期内领取报酬总额为53万元[140] - 副总经理符剑平报告期内领取报酬总额为54万元[140] - 独立董事朱青报告期内领取报酬总额为8万元[139] - 独立董事李百兴报告期内领取报酬总额为8万元[139] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得报酬总额为696.4万元[146] - 独立董事津贴标准为每人每年8万元（税前）[146] 员工情况 - 母公司在职员工数量为2,898人，主要子公司在职员工数量为4,717人，合计7,615人[150] - 公司员工专业构成中技术人员占比最高，为4,339人（约57.0%）[150] - 公司员工教育程度以本科和大专及以下为主，分别为3,732人（约49.0%）和3,768人（约49.5%）[150] - 劳务外包工时总数为12,252,419.60小时[154] - 劳务外包支付报酬总额为181,007,648.55元[154] - 生产人员数量为1,106人（约14.5%），销售人员380人（约5.0%）[150] - 公司承担费用的离退休职工人数为8人[150] - 公司博士学历员工3人，硕士学历员工112人[150] 募集资金使用 - 公司永久补充流动资金9477.23万元，尚余219.01万元未补充[68] - 北京总部基地项目募集资金投入进度为87.66%，累计投入48163.63万元[69] - 北京总部基地扩建及光伏幕墙项目募集资金投入进度为98.90%，累计投入64184.60万元[69] 其他财务数据 - 非经常性损益项目2014年合计金额为4679.07万元人民币[30] - 前五名客户销售金额15.67亿元占总销售额9.85%[45] - 递延收益增加55,876,907.15元[111] - 其他非流动负债减少55,876,907.15元[111] - 其他综合收益增加30,125,629.97元[111] - 外币报表折算差额减少25,407,127.99元[111] - 资本公积减少4,718,501.98元[111] - 每股净资产从4.20元增至5.01元，增长19.29%[116] - 公司承诺若债券本息偿付困难将不向股东分配利润[104] - 公司承诺若债券本息偿付困难将暂缓重大资本性支出项目[104] - 公司承诺若债券本息偿付困难将调减或停发董事和高管工资奖金[104] 公司基本信息 - 公司注册地址及

收入和利润（同比环比） - 营业收入为110.55亿元人民币，比上年同期增长31.37%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元人民币，比上年同期下降5.90%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元人民币，比上年同期下降13.38%[7] - 加权平均净资产收益率为5.69%，减少0.55个百分点[7] - 基本每股收益为0.24元/股，比上年同期下降4.00%[7] - 营业收入从84.15亿元增至110.55亿元增长31.37%[14] - 公司2014年1-9月营业收入为60.73亿元人民币，较上年同期的58.23亿元人民币增长4.3%[36] - 公司2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2.74亿元人民币，较上年同期的2.91亿元人民币下降5.9%[33] - 公司2014年1-9月基本每股收益为0.24元/股，较上年同期的0.25元/股下降4.0%[33] - 公司2014年1-9月少数股东损益为6678.67万元人民币，上年同期为-1042.79万元人民币[33] - 营业收入前三季度110.55亿元，较上年同期84.15亿元增长31.4%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从69.83亿元增至94亿元增长34.61%[14] - 营业税金及附加从0.67亿元增至1.57亿元增长134.29%[15] - 投资收益从0.47亿元转为亏损0.48亿元下降200.38%[15] - 所得税费用从0.66亿元降至0.32亿元下降51.37%[15] - 公司2014年1-9月营业成本为54.24亿元人民币，较上年同期的48.76亿元人民币增长11.2%[36] - 公司2014年1-9月财务费用为9908.02万元人民币，较上年同期的1.15亿元人民币下降13.9%[36] - 公司2014年1-9月所得税费用为3187.32万元人民币，较上年同期的6554.37万元人民币下降51.4%[33] - 营业成本前三季度94.00亿元，较上年同期69.83亿元增长34.6%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.40亿元人民币，上年同期为-9.49亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额从-9.49亿元改善至-3.40亿元，同比大幅改善64.2%[16] - 投资活动产生的现金流量净额从-6.35亿元转为正1.90亿元，主要因合并港源装饰[16] - 筹资活动产生的现金流量净额同比暴跌97.17%，从2.59亿元降至732万元[16] - 公司2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额为10.62亿元人民币，较上年同期的7.77亿元人民币增长36.7%[42] - 公司2014年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为104.90亿元人民币，较上年同期的76.98亿元人民币增长36.2%[42] - 公司2014年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为90.74亿元人民币，较上年同期的72.99亿元人民币增长24.3%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.395亿元，较上年同期负9.49亿元改善64.2%[43] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1.895亿元，上年同期为负6.35亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至732万元，较上年同期2.59亿元减少97.2%[44] - 期末现金及现金等价物余额为11.62亿元，较上年同期7.01亿元增长65.8%[44] - 母公司经营活动现金流量净额转正为824万元，上年同期为负5316万元[48] - 母公司投资活动现金流出大幅减少至3962万元，上年同期为7.34亿元[48] - 母公司筹资活动现金净流出1.887亿元，较上年同期3.94亿元改善52.1%[49] - 支付各项税费3.38亿元，较上年同期1.90亿元增长78.1%[43] - 取得借款收到的现金14.55亿元，较上年同期17.88亿元减少18.6%[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.93亿元，较上年同期1.48亿元增长30.3%[43] 资产和负债关键项目变化 - 总资产为188.46亿元人民币，较上年度末增长24.20%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为52.83亿元人民币，较上年度末增长13.52%[7] - 应收账款从62.25亿元增至88.03亿元增长41.41%[14] - 商誉从2.29亿元增至7.84亿元增长242.54%[14] - 货币资金期末余额为17.77亿元人民币，较年初减少1.2亿元人民币[21] - 应收账款期末余额为88.03亿元人民币，较年初增加25.78亿元人民币[21] - 其他应收款期末余额为14.67亿元人民币，较年初增加10.73亿元人民币[21] - 存货期末余额为39.39亿元人民币，较年初减少2.55亿元人民币[21] - 短期借款期末余额为21.00亿元人民币，较年初增加1.24亿元人民币[22] - 应付票据期末余额为22.39亿元人民币，较年初增加0.87亿元人民币[22] - 应付账款期末余额为52.59亿元人民币，较年初增加16.73亿元人民币[22] - 预收款项期末余额为18.32亿元人民币，较年初增加3.66亿元人民币[22] - 商誉期末余额为7.84亿元人民币，较年初增加5.55亿元人民币[22] - 资产总计期末余额为188.46亿元人民币，较年初增加36.73亿元人民币[22] - 公司总资产从年初151.74亿元增长至188.46亿元，增幅24.2%[23] - 负债总额从104.73亿元增至129.30亿元，增幅23.5%[23] - 所有者权益从47.01亿元增至59.17亿元，增幅25.9%[23] - 货币资金从9.88亿元减少至7.83亿元，下降20.7%[26] - 应收账款从54.27亿元增至62.28亿元，增幅14.8%[26] - 短期借款从6.85亿元减少至6.35亿元，下降7.3%[27] - 应付债券保持稳定，约8.92亿元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1605.91万元人民币[9] - 通过多次交易实现控股合并形成的投资损益为-7267.03万元人民币[9] 股东和股权结构 - 股东总数42,267户[13] - 第一大股东北京江河源控股持股315,645,200股占比27.35%[13] - 第二大股东刘载望持股284,086,566股占比24.62%[13] - 持股5%以上股东股份转让限制为每年不超过持股总数的25%[16] - 北京江河源控股有限公司股份限售承诺已于2014年8月18日履行完毕[16] - 新疆江河汇众需向发行人申报持股变动情况[16] 公司承诺与协议 - 刘载望等承诺人严格履行避免同业竞争承诺[17] - 公司债券逾期利率为票面利率上浮50%[17] - 公司承诺在债券违约时采取停发高管薪酬等措施[17] - 关联交易承诺自2013年9月27日起长期有效[17]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年上半年营业收入为人民币5,234,789,543.12元[19] - 营业收入为人民币69.69亿元，同比增长32.70%[21][29] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币234,567,890.12元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1.77亿元，同比下降6.15%[21][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1.54亿元，同比下降14.36%[21] - 基本每股收益为人民币0.12元[19] - 基本每股收益为人民币0.15元，同比下降6.25%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为人民币0.13元，同比下降18.75%[20] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比下降0.39个百分点[20] - 营业总收入同比增长32.7%至69.69亿元，上期为52.52亿元[102] - 营业利润同比下降18.2%至1.8亿元，上期为2.2亿元[102] - 净利润同比增长14.2%至2.13亿元，上期为1.87亿元[103] - 归属于母公司净利润同比下降6.2%至1.77亿元，上期为1.89亿元[103] - 基本每股收益0.15元，同比下降6.3%[103] - 母公司净利润亏损2.17亿元，上年同期盈利8466.82万元[106] - 归属于母公司所有者净利润为1.771亿元，少数股东净利润为3605万元[117] - 公司本期净利润为186,629,619.34元[122] - 公司2014年上半年净利润为8466.82万元[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币59.47亿元，同比增长37.28%[29] - 财务费用为人民币8449万元，同比下降45.25%[29] - 装饰装修业营业成本59.46亿元人民币，同比增长37.33%[36] - 装饰装修业毛利率14.66%，同比下降2.85个百分点[36] - 营业成本同比增长37.3%至59.47亿元，上期为43.32亿元[102] 各条业务线表现 - 幕墙系统业务收入占比68.3%[19] - 装饰装修业营业收入69.67亿元人民币，同比增长32.73%[36] - 幕墙系统营业收入43.84亿元人民币，同比下降1.16%[36] - 内装系统营业收入25.83亿元人民币，同比大幅增长217.49%[36] 各地区表现 - 海外业务收入同比增长15.6%[19] - 中国大陆地区营业收入53.82亿元人民币，同比增长58.22%[38] - 海外地区营业收入15.84亿元人民币，同比下降14.21%[38] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司实现中标额98亿元，与去年同期基本持平[27] - 研发投入同比增长22.4%至人民币123,456,789.00元[19] - 公司持有北京港源建筑装饰65%股权[40] - 公司持有梁志天设计师有限公司70%股权[40] - 公司完成非公开发行3405万股收购港源装饰26.25%股权，持股比例升至65%[59] - 通过子公司收购梁志天设计公司70%股权[59] - 转让六家海外子公司全部股权[59] - 公司承诺在2015年7月10日前解决港源装饰委托持股问题[68] - 公司续聘华普天健会计师事务所为2014年度审计师[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币345,678,901.23元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币4.73亿元，较上年同期负人民币11.41亿元大幅改善[21][29] - 经营活动现金流净流出4.73亿元，较上年同期流出11.41亿元改善58.5%[110] - 投资活动现金流入5.32亿元，较上年同期1628.67万元大幅增长3167%[111] - 销售商品收到现金70.19亿元，同比增长53.1%[110] - 投资活动现金流出为3.232亿元，相比上期6.498亿元减少50.3%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为2.091亿元，相比上期-6.335亿元改善133.0%[112] - 筹资活动现金流入为11.608亿元，相比上期12.893亿元减少10.0%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.765亿元，相比上期3.111亿元减少43.3%[112] - 期末现金及现金等价物余额为12.204亿元，相比上期5.626亿元增长116.9%[112] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.018亿元，相比上期-1.847亿元改善44.9%[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37.193亿元，相比上期31.112亿元增长19.5%[114] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3027万元，相比上期-6.761亿元改善95.5%[115] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.997亿元，相比上期3.172亿元增长26.0%[115] 资产、负债和权益变化 - 总资产较期初增长8.7%至人民币28,765,432,109.87元[19] - 资产负债率为63.2%[19] - 货币资金余额为人民币3,456,789,012.34元[19] - 公司总资产从年初151.74亿元增长至期末180.08亿元，增幅18.7%[94] - 短期借款从年初19.88亿元增至期末21.97亿元，增长10.5%[93] - 应付账款从年初35.85亿元增至期末49.06亿元，增长36.9%[93] - 商誉从年初2.29亿元大幅增至期末7.84亿元，增长242.3%[93] - 货币资金从年初9.88亿元降至期末8.24亿元，下降16.6%[97] - 应收账款从年初54.27亿元增至期末58.20亿元，增长7.2%[97] - 母公司长期股权投资从年初15.72亿元增至期末20.14亿元，增长28.1%[97] - 归属于母公司所有者权益从年初46.54亿元增至期末51.99亿元，增长11.7%[94] - 应付债券保持稳定，从年初8.92亿元微增至期末8.93亿元[94] - 存货从年初23.93亿元微增至期末24.14亿元，增长0.9%[97] - 货币资金期末余额17.88亿元年初余额18.97亿元[92] - 应收账款期末余额81.48亿元年初余额62.25亿元[92] - 其他应收款期末余额14.72亿元年初余额3.95亿元[92] - 存货期末余额37.71亿元年初余额41.95亿元[92] - 流动资产合计期末余额156.53亿元年初余额131.18亿元[92] - 公司本期期末所有者权益合计为5,801,362,930.37元[120] - 公司实收资本（或股本）为1,154,050,000.00元[120] - 公司资本公积为2,218,471,674.48元[120] - 公司未分配利润为1,619,544,047.68元[120] - 公司上年年末所有者权益合计为4,527,308,829.77元[122] - 公司其他综合收益为13,303,968.80元[122] - 公司对所有者（或股东）的分配为145,600,000.00元[123] - 公司专项储备本期提取和使用均为50,649,919.27元[124] - 母公司所有者权益合计为4,480,981,122.93元[127] - 对股东分配利润9232.4万元[129]和1.456亿元[133] - 资本公积转增股本5.6亿元导致实收资本增加至11.54亿元[132][137] - 期末所有者权益合计46.42亿元[129] - 其他综合收益69.82万元[132] - 专项储备本期提取与使用均为4956.8万元[133] - 外币报表折算差额-67.05万元[129] - 未分配利润期末余额10.79亿元[129] - 实收资本从5.6亿元增至11.54亿元[132][137] - 资本公积从23.39亿元减少至22.18亿元[132][129] - 公司总股本由发行股份购买资产前的11.2亿股增加至11.5405亿股，新增3,405万股[76][77] - 有限售条件股份占比从53.51%提升至54.88%，增加3,405万股至6.333816亿股[76] - 无限售条件流通股份数量为5.206684亿股，占比从46.49%降至45.12%[76] - 国有法人持股新增2,724万股，占比2.36%[76] - 其他内资持股新增681万股，占比从53.51%变为52.52%[76] - 境内自然人持股新增681万股，占比从25.33%增至25.17%[76] - 公司发行股份收购港源装饰21%和5.25%股权，对应发行3,405万股[77] - 报告期末股东总数40,919户[79] - 北京江河源控股有限公司持股27.35%共315,645,200股[79] - 刘载望持股24.62%共284,086,566股[79] - 新疆江河汇众股权投资有限公司持股13.53%共156,137,600股[79] - 北京城建集团持股2.36%共27,240,000股[79] 担保和或有事项 - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为1,536,785,650.96元[62] - 报告期末公司对子公司担保余额为2,761,379,446.32元[62] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为4,298,165,097.28元[62] - 担保总额占公司净资产的比例为74.09%[62] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,433,379,446.32元[62] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,397,483,632.10元[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计为538,583,746.32元[62] - 报告期内对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为1,536,785,650.96元[62] - 公司对股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[62] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为2,830,863,078.42元[62] - 公司因青岛凯悦国际大厦项目被拖欠工程尾款1546.17万元人民币，已计提坏账准备1158.32万元人民币[56] - 沙特高铁站钢结构分包合同纠纷涉及预付款258.28万美元，已计提坏账准备156.51万元人民币[56] - 青岛温泉嶺海酒店幕墙工程诉讼中公司被索赔3977.15万元人民币，并反诉索赔4319.57万元人民币[57] - 公司因铝型材质量问题被供应商起诉要求支付1000万元人民币货款，银行存款遭冻结[57] - 债券逾期未付利息或本金将按票面利率上浮50%支付逾期利息[68] 关联交易 - 关联方北京江河源提供后勤服务交易金额1717.95万元人民币，占比100%[60] 募集资金 - 募集资金余额为7709.05万元人民币[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.61亿元人民币，同比增长43.74%[12] - 营业收入2.86十亿元较去年同期1.99十亿元增长43.74%[15] - 营业总收入同比增长43.7%至28.61亿元，上期为19.90亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润4366.37万元人民币，同比增长14.66%[12] - 扣除非经常性损益后净利润2635.50万元人民币，同比下降25.40%[12] - 净利润同比增长34.4%至5077万元，上期为3778万元[34] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降42.86%[12] - 加权平均净资产收益率0.93%，同比增加0.09个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长52.7%至24.53亿元，上期为16.06亿元[33] - 销售费用同比下降20.9%至3990万元，上期为5042万元[33] 资产和负债关键变化 - 应收票据期末余额58.27百万元较年初16.52百万元增长252.72%[15] - 应收账款期末余额7.39十亿元较年初6.23十亿元增长18.68%[15] - 其他应收款期末余额1.41十亿元较年初0.39十亿元增长258.09%[15] - 长期股权投资期末余额3.19百万元较年初636.30百万元下降99.50%[15] - 货币资金期末余额为21.82亿元人民币，较年初19.97亿元增长9.2%[23] - 应收账款期末余额为73.88亿元人民币，较年初62.25亿元增长18.7%[23] - 其他应收款期末余额为14.13亿元人民币，较年初3.95亿元大幅增长257.7%[23] - 存货期末余额为38.88亿元人民币，较年初41.95亿元下降7.3%[23] - 交易性金融资产新增1.00亿元人民币[23] - 应收票据期末余额为5826.74万元人民币，较年初1651.97万元增长252.7%[23] - 预付款项期末余额为5.36亿元人民币，较年初3.82亿元增长40.1%[23] - 流动资产合计期末余额为155.72亿元人民币，较年初131.78亿元增长18.2%[23] - 长期股权投资期末余额为319.02万元人民币，较年初6.36亿元大幅下降99.5%[23] - 固定资产期末余额为8.33亿元人民币，较年初7.02亿元增长18.7%[23] - 公司总资产从年初151.74亿元增长至178.47亿元，增幅17.6%[24][25] - 短期借款增加29.34亿元至22.81亿元，增长14.8%[24] - 应付账款增加8.27亿元至44.13亿元，增长23.1%[24] - 预收款项增加4.38亿元至19.04亿元，增长29.9%[24] - 商誉增加3.73亿元至6.02亿元，增幅163.1%[24] - 无形资产增加2.80亿元至4.89亿元，增长133.9%[24] - 货币资金减少2.83亿元至7.05亿元，下降28.7%[29] - 母公司长期股权投资增加4.43亿元至20.14亿元，增长28.2%[29] - 母公司未分配利润减少3.14亿元至10.78亿元，下降22.4%[30] - 归属于母公司所有者权益增加4.14亿元至50.67亿元，增长8.9%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2.02亿元人民币，同比改善（上年同期-8.92亿元）[12] - 筹资活动现金流量净额3.26亿元较去年同期0.34亿元增长872.25%[16] - 经营活动现金流净流出2.02亿元，较上年同期流出8.92亿元收窄77.3%[40][41] - 投资活动现金流净流入1.82亿元，上年同期净流出6.32亿元[41] - 销售商品收到现金同比增长68.3%至39.80亿元[40] - 支付职工现金同比增长1.4%至3.04亿元[40] - 筹资活动现金流入小计为6.93亿元，相比上期的7.33亿元下降5.4%[42] - 取得借款收到的现金为6.55亿元，相比上期的7.13亿元下降8.1%[42] - 偿还债务支付的现金为3.35亿元，相比上期的6.48亿元下降48.3%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.26亿元，相比上期的0.34亿元大幅增长872.2%[42] - 期末现金及现金等价物余额为16.23亿元，相比上期的5.46亿元增长197.2%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.99亿元，相比上期的-4.33亿元改善30.8%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.98亿元，相比上期的16.16亿元增长17.5%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-373万元，相比上期的-6.24亿元改善99.4%[45] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.44亿元，相比上期的2.20亿元下降34.5%[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.53亿元，相比上期的3.31亿元下降23.6%[46] 投资收益和损失 - 投资收益-47.25百万元较去年同期1.27百万元下降3827.04%[15] - 母公司投资亏损3.85亿元，上年同期收益4785元[37] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益2469.39万元人民币[13] - 政府补助1120.34万元人民币[13] 所得税费用 - 所得税费用-42.95百万元较去年同期12.05百万元下降465.44%[15] 收购和投资活动 - 完成收购港源装饰65%股权[16] - 收购梁志天设计师有限公司70%股权总代价3.5亿港元[17] 股东信息和股份变动 - 股东总数42,861户，前三大股东持股比例分别为27.35%、24.62%、13.53%[14] - 刘载望承诺自公司股票上市起36个月内及离职后半年内不转让或委托他人管理所持股份且每年转让不超过其持有股份总数的25%[18] - 北京江河源控股有限公司承诺自公司首次公开发行股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[18] - 新疆江河汇众股权投资有限公司所持股份每年转让不超过其持有股份总数的25%[18] - 所有持股5%以上股东关于股份限售及避免同业竞争的承诺均处于严格履行状态[18] - 刘载望股份限售承诺期限至2014年8月18日[18] - 北京江河源控股有限公司股份限售承诺期限至2014年8月18日[18] - 新疆江河汇众股权投资有限公司股份转让限制在其由公司高管控股期间长期有效[18] - 避免同业竞争承诺条款在股东或实际控制人期间长期有效[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入119.02亿元人民币，同比增长32.4%[24][32][33] - 公司2013年营业收入119.02亿元，同比增长32.4%[35] - 营业总收入同比增长32.4%至119.02亿元人民币[168] - 归属于上市公司股东的净利润2.91亿元人民币，同比下降39.22%[24][32] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降39.2%至2.91亿元人民币[168] - 净利润本期为2.552亿元，较上年同期下降35.5%[193][198] - 公司净利润为4.78亿元人民币[188] - 基本每股收益从0.43元下降至0.26元[169] - 加权平均净资产收益率6.41%，同比下降4.59个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本99.79亿元人民币，同比增长38.34%[33] - 装修装饰业主营业务成本99.75亿元，同比增长38.38%，占总成本比例99.96%[36] - 幕墙系统业务成本82.59亿元（+32.87%），内装系统业务成本17.16亿元（+72.94%）[36] - 财务费用2.78亿元人民币，同比大幅增长239.85%[33] - 财务费用同比暴涨240%至2.78亿元人民币[168] - 财务费用2.78亿元，同比大幅增长239.85%，主要因应付债券及借款利息增加[37] - 研发支出3.73亿元人民币，同比增长26.93%[33] - 研发支出总额3.73亿元，占营业收入比例3.13%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金达10.13亿元，同比增长42.3%[175] - 支付的各项税费为2.876亿元，同比增长17.3%[175] 各条业务线表现 - 公司主营业务为建筑幕墙及室内装饰装修系统[9] - 公司2013年中标额217亿元，同比增长49%，其中幕墙业务137亿元（+7.4%），内装业务80亿元（+355%）[35] - 幕墙系统毛利率16.66%（减少3.76个百分点），内装系统毛利率13.64%（减少1.75个百分点）[40] - 中标额217亿元人民币，同比增长49.0%[32] - 2014年公司计划中标额255亿元，其中幕墙系统业务130亿元，内装系统业务125亿元[64] 各地区表现 - 中国大陆营业收入79.12亿元（+45.5%），海外营业收入39.86亿元（+12.39%）[42] - 海外业务模式变革聚焦方案设计和产品出口，规避当地施工风险[63] - 人民币汇率升值压力对海外业务构成汇率风险[68] - 加拿大对原产中国的单元体幕墙产品收取保证金（保函）[76] - 美国对原产中国的幕墙铝型材发起反倾销反补贴调查并收取保证金[76] 管理层讨论和指引 - 公司通过并购整合具有协同效应的优质企业提升市场份额[62] - 建筑装饰行业企业总数预计从2010年15万家降至2015年12万家，下降幅度20%[61] - 原材料价格波动可能对公司毛利率产生不利影响[67] - 2014年公司计划中标额255亿元，其中幕墙系统业务130亿元，内装系统业务125亿元[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元人民币[24][33] - 经营活动现金流量净额为-2.09亿元，投资活动现金流量净额为-7.86亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.086亿元，较上年负2.404亿元有所改善[175] - 经营活动现金流入量同比增长61.3%至116.74亿元人民币[174] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长61.7%至99.46亿元人民币[174] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.863亿元，同比恶化42.8%[176] - 母公司经营活动现金流量净额3.073亿元，较上年负3.610亿元大幅改善[179] - 取得借款收到的现金达27.22亿元，同比增长110.5%[176] - 偿还债务支付的现金为20.03亿元，同比增长312.3%[176] - 期末现金及现金等价物余额为12.99亿元，同比下降36.0%[176] - 母公司投资支付的现金达6.918亿元，同比增长99.5%[180] 资产和负债变动 - 总资产151.74亿元人民币，同比增长21.96%[24] - 公司总资产期末余额为151.74亿元，较年初的124.42亿元增长22.0%[158][161] - 公司总负债期末余额为104.73亿元，较年初的79.15亿元增长32.3%[160][161] - 归属于母公司所有者权益合计为46.54亿元，较年初的44.80亿元增长3.9%[161] - 流动负债总额同比增长55.5%至71.98亿元人民币[166] - 负债总额同比增长44.6%至81.38亿元人民币[166] - 货币资金期末余额为18.97亿元，较年初的24.55亿元减少22.7%[158] - 应收账款期末余额为62.25亿元，较年初的48.93亿元增长27.2%[158] - 存货期末余额为41.95亿元，较年初的32.46亿元增长29.2%[158] - 短期借款期末余额为19.88亿元，较年初的12.00亿元增长65.7%[160] - 应付票据期末余额为21.52亿元，较年初的16.53亿元增长30.2%[160] - 应付账款期末余额为35.85亿元，较年初的27.64亿元增长29.7%[160] - 预收款项期末余额为14.66亿元，较年初的8.28亿元增长77.0%[160] - 其他应付款同比激增258%至16.94亿元人民币[166] - 应付账款同比增长58.4%至28.64亿元人民币[166] - 公司短期借款增加系银行借款增加所致[45] - 应收账款增加系经营规模扩大及海外项目回款周期较长所致[45] 利润分配和股本变动 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元（含税）[4] - 分配股利总额为92,324,000元[4] - 2013年现金分红总额为92,324,000元，占归属于上市公司股东净利润的31.74%[72] - 2012年现金分红总额为145,600,000元，占归属于上市公司股东净利润的30.43%[72] - 2011年现金分红总额为112,000,000元，占归属于上市公司股东净利润的32.91%[72] - 公司实施2012年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增10股，总股本增加5.6亿股至11.2亿股[93][98] - 公司总股本从5.6亿股增加至11.2亿股，增幅100%[92][93] - 公司总股本为1,154,050,000股[4] - 有限售条件股份数量从2.996658亿股增加至5.993316亿股，占比保持53.51%不变[92] - 无限售条件流通股数量从2.603342亿股增加至5.206684亿股，占比保持46.49%不变[92] - 报告期内实施2012年度利润分红转增方案，公司总股本变动从142,825,055股增至285,514,766股，增加142,719,883股[110] - 公司合计持股变动为增加142,719,883股，期末总股本达285,514,766股[110] - 对股东分配利润1.12亿元人民币[189] - 对股东分配利润1.456亿元[193][194] - 资本公积转增资本5.6亿元[193][194] - 资本公积转增资本5.6亿元人民币[185] - 未分配利润增加3.27亿元人民币[186] - 归属于母公司所有者权益增加4.2亿元人民币[186] - 公司实收资本为5.6亿元人民币[190][192][193][198] - 资本公积期末余额为23.385亿元人民币[190][193] - 盈余公积期末余额为1.904亿元，较期初增长15.5%[193][195] - 未分配利润期末余额为13.892亿元，较期初增长6.4%[193][195] - 专项储备本期提取5354万元，使用5354万元[190][194] - 外币报表折算差额期末余额为281万元，较期初增长119.4%[193][195] - 所有者权益合计期末余额为44.809亿元，较期初增长2.5%[193][195] - 归属于母公司所有者权益合计45.27亿元，其中未分配利润14.15亿元[182] - 期末所有者权益总额达47.01亿元人民币[185] - 专项储备本期提取与使用均为5467.57万元人民币[185] - 利润分配中提取盈余公积3956.29万元人民币[188] - 其他综合收益增加160.39万元人民币[188] - 所有者投入资本增加5435.24万元人民币[188] 子公司和关联方表现 - 公司控股多家海外子公司，包括持有99%股权的印度江河及澳门江河等[8][9] - 子公司承达集团有限公司总资产1,451,447,396.35元，净资产500,771,755.67元，净利润108,206,274.57元[58] - 子公司北京港源建筑装饰工程有限公司总资产2,982,073,173.80元，净资产974,099,413.74元，净利润225,396,213.27元[58] - 子公司广州江河幕墙系统工程有限公司总资产1,618,925,612.31元，净资产416,739,870.87元，净利润105,143,110.95元[58] - 收购港源装饰65%股权项目金额1,229,035,856.00元，本年度投入570,000,000元，累计投入755,000,000元，项目收益82,627,704.18元[60] - 关联交易金额为39,481,930.86元，占同类交易比例100%[80] - 关联交易定价采用实际成本加8%管理费原则[80] - 公司控股股东为刘载望先生且报告期内未发生变更[20] - 刘载望为公司董事长及实际控制人[104] - 富海霞为北京江河源控股有限公司执行董事及实际控制人[104] - 刘载望与富海霞为夫妻关系，共同构成公司实际控制人[102] - 北京江河源控股有限公司持股3.156452亿股，占比28.18%，报告期内增加1.578226亿股[100] - 刘载望持股2.84086566亿股，占比25.36%，报告期内增加1.42043283亿股[100] - 新疆江河汇众股权投资有限公司持股1.561376亿股，占比13.94%，报告期内增加0.780688亿股[100] - 北京江河源控股有限公司持有有限售条件股份315,645,200股，限售期至2014年8月18日[102] - 刘载望持有有限售条件股份283,686,400股，限售期至2014年8月18日[102] - 北京江河源控股有限公司注册资本为5,000万元人民币[107] - 新疆江河汇众股权投资有限公司注册资本为306.04万元人民币[107] - 北京江河源控股有限公司成立于1998年11月27日[107] - 新疆江河汇众股权投资有限公司成立于2007年1月23日[107] - 北京江河源控股有限公司经营范围涵盖投资管理、进出口贸易及广告设计等多元业务[107] - 境内非国有法人持股数量从1578.226万股增加至3156.452万股，占比保持28.18%不变[92] - 境内自然人持股数量从1418.432万股增加至2836.864万股，占比保持25.33%不变[92] 担保和承诺事项 - 报告期内对外担保发生额合计300,000,000.00元[82] - 报告期末对外担保余额合计300,000,000.00元[82] - 对子公司担保发生额合计2,572,000,699.22元[82] - 对子公司担保余额合计3,836,998,110.80元[82] - 公司担保总额4,136,998,110.80元，占净资产比例88%[82] - 为资产负债率超70%对象担保金额3,386,998,110.80元[82] - 担保总额超过净资产50%部分金额1,786,366,748.23元[82] - 三项特殊担保合计金额5,173,364,859.03元[82] - 公司承诺若未能按期偿付债券本息将支付逾期利息，逾期利率为债券票面利率上浮50%[85] - 公司承诺在债券偿付困难时采取不分配利润、暂缓资本性支出、调减高管薪酬等措施[85] - 关联交易承诺自2013年9月27日起长期执行市场公允价格原则[85] - 业绩补偿承诺期涵盖2014年至2016年，若实际净利润不足预测值将按股权比例补偿[86] - 委托持股问题需在交易完成后18个月内（即2015年7月10日前）解决[86] - 股份锁定承诺要求特定股东自交易完成后12个月内不得转让股份[85][86] 诉讼和风险事项 - 青岛凯悦置业集团有限公司拖欠工程尾款1546.17万元人民币，占确认总造价6323.73万元人民币的24.45%[74] - 沙特项目预付款损失258.28万美元，公司已计提坏账准备156.51万元人民币[74] - 青岛温泉嶺海大酒店幕墙工程纠纷涉及本诉金额3977.15万元人民币及反诉金额4319.57万元人民币[75] - 铝型材购销纠纷导致银行存款被冻结1000万元人民币[75] - 加拿大对原产中国的单元体幕墙产品收取保证金（保函）[76] - 美国对原产中国的幕墙铝型材发起反倾销反补贴调查并收取保证金[76] 审计和内部控制 - 公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[4][21] - 境内会计师事务所审计报酬为100万元人民币[89] - 内部控制审计报酬为40万元人民币[89] - 会计师事务所已连续服务7年且未改聘[89] - 公司已建立全面内部控制制度涵盖各业务环节和管理职能[147][148] - 内部控制审计报告为标准无保留意见由华普天健会计师事务所出具[151][152] - 财务报表按照企业会计准则编制并经会计师事务所审计[152][153] - 公司配备专职内部审计人员定期开展业务审计和内控检查[147] - 公司及其董监高、主要股东本年度未受监管处罚[88] 公司治理和股东结构 - 公司股票代码为601886，在上海证券交易所上市[16] - 公司注册地址及办公地址均为北京市顺义区牛汇北五街5号[14] - 公司前称为江河幕墙，现简称为江河创建[16] - 公司董事会由九名董事组成其中有三名独立董事[134] - 公司监事会由三名监事组成其中职工代表监事一名[134] - 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数[134] - 公司股东大会关联股东表决时实行回避制度[132] - 公司控股股东刘载望先生未利用控股地位谋取额外利益[133] - 公司于2011年12月1日修订《内幕信息知情人登记管理制度》[136] - 公司通过上证E互动、邮箱、电话等多种方式与投资者进行沟通[135] - 公司2012年度股东大会于2013年4月18日召开审议通过14项议案[137] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月17日召开审议通过2项议案[137] - 公司2013年第二次临时股东大会于2013年10月14日召开审议通过发行股份购买资产相关议案[138] - 公司年内召开董事会会议12次全部为现场会议无通讯方式召开[139] - 所有董事均亲自出席董事会会议无缺席或委托出席情况[139] - 独立董事未对公司任何董事会议案或非董事会议案事项提出异议[140] - 监事会未发现公司存在重大风险且未发表任何异议[141] - 公司在业务人员资产机构财务等方面均保持独立性和自主经营能力[142][143] - 高级管理人员由董事会聘任并接受薪酬与考核委员会年终考评[144] 高管薪酬和持股变动 - 董事兼总经理祁宏伟年度税前报酬总额为59.68万元[109] - 董事兼副总经理许兴利持股数量因分红转增从30,000股增至60,000股，报酬总额46.69万元[109] - 董事兼副总经理张升持股数量因分红转增从70,000股增至140,000股，报酬总额59.50万元[109] - 董事兼副总经理周韩平持股数量因分红转增从70,000股增至140,000股，报酬总额52.11万元[109] - 监事李艳红通过二级市场购买公司股票5,000股，持股数量从0增至5,000股[109] - 副总经理于军持股数量因分红转增从74,300股增至148,600股，报酬总额44.11万元[109] - 副总经理熊宝持股数量因分红转增从30,000股增至60,000股，报酬总额46.42万元[109] - 独立董事朱青年度税前报酬总额为8.00万元[109] - 监事会主席申永红年度税前报酬总额为25.15万元[109] - 公司副总经理刘中岳持股变动从30,000股增至60,000股，增加30,000股[110] - 公司副总经理贾德虎持股变动从30