股东大会安排 - 2024年12月27日决定2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2024年12月28日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月13日下午14:00在上海松江召开，由张智寰主持[7] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2025年1月13日[7] 参会股东情况 - 现场出席15人，代表912,002股，占比0.0930%[8] - 网络投票558名，代表262,090,703股，占比26.7277%[10] - 中小投资者563人，代表262,571,605股，占比26.7768%[10] - 出席共573人，代表263,002,705股，占比26.8207%[10] 议案表决结果 - 《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》同意262,091,688股，占比99.6536%[15] - 《关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案》同意262,108,288股，占比99.6599%[16]

股东大会信息 - 2025年1月13日在上海松江召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人573人[4] - 出席股东所持表决权股份263,002,705股，占比26.8207%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》A股同意票262,091,688，比例99.6536%[7] - 《关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案》A股同意票262,108,288，比例99.6599%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[6] 见证情况 - 北京市金杜律师事务所见证，认为程序和结果合法有效[10] 公告日期 - 公告日期为2025年1月14日[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年1月6日[7] - 现场会议时间为2025年1月13日14点00分[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 本次股东大会审议两项普通表决议案，需出席会议股东（包括代理人）所持有效表决权二分之一以上同意方可通过[16] 关联交易数据 - 2024年正泰集团等多家公司有日常关联交易预计及1 - 11月实际发生金额[21] - 2024年1 - 11月与多家公司实际发生关联交易金额及2025年预计上限[22][23][24][25] - 2024年公司预计与正泰新能采购光伏组件关联交易上限30亿元，1 - 11月实际发生21.84亿元，占同类业务比例23.75%[68] - 预计2025年公司与正泰新能采购光伏组件关联交易上限30亿元，占同类业务比例25.78%[70] 公司持股与注册资本 - 正泰集团在多家公司有不同比例持股及各公司注册资本情况[28][29][31][32][33][34][35][36][37][38][39][41][42][44][45][47][51][53][54][55][57][58][59][60][71][72] 正泰新能财务数据 - 2023年12月31日和2024年9月30日正泰新能资产、负债、净资产数据[74] - 2023年度和2024年1 - 9月正泰新能营业收入、净利润数据[74] 关联交易其他信息 - 截至2024年11月30日，公司实际发生的日常关联交易总金额未超全年预测额度[22] - 公司及其控股子公司向正泰新能及其下属子公司采购光伏组件，产品规格为市场主流型号[77] - 正泰安能采购光伏组件价格以正泰新能及其子公司中标报价为准，公司及其他控股子公司价格根据市场变化协商确定[78][79] - 关联交易定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则[81]

采购交易 - 2025年度公司及控股子公司向正泰新能采购光伏组件交易金额上限30亿元[3] - 2024年1 - 11月采购关联交易金额21.84亿元，占同类业务比例23.75%[6] - 2025年预计采购金额占同类业务比例25.78%[8] 股权与财务 - 正泰集团对正泰新能持股比例39.34%[10] - 2023年12月31日正泰新能资产3151107.20万元，负债2357207.05万元，净资产793900.15万元[14] - 2024年9月30日正泰新能资产3507348.37万元，负债2655141.96万元，净资产852206.40万元[14] - 2023年度正泰新能营收3086540.00万元，净利润150336.27万元[14] - 2024年1 - 9月正泰新能营收2181957.52万元，净利润11432.89万元[14] 决策通过 - 2024年12月27日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过采购议案[3] - 2024年12月27日公司第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过采购议案[4]

担保情况 - 本次担保主债权为226,873万元人民币[4] - 公司及并表子公司新增担保额度不超514.57亿元[6] - 正泰安能为多家子公司新增担保，如望谟旅泰新能源1440万元等[5][6] - 正泰电器为浙江正泰新能源开发有限公司担保50,000万元[6] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,305,829.65万元，占最近一期经审计净资产比例58.99%[11] - 对合并报表外单位担保余额为268,143.97万元，占最近一期经审计净资产6.86%[11] - 对关联方提供担保余额22,400.00万元，占最近一期经审计净资产0.57%[11] - 公司无逾期对外担保事项[4][11] - 本次担保事项在授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议[7] 公司信息 - 被担保方为正泰新能源及正泰安能的23家下属全资子公司[3] - 望谟旅泰新能源等多家新能源公司注册资本多为100万元，部分为1000万、5000万、938508万元[14][15] - 多家新能源公司成立于2023 - 2024年[14] 业绩数据 - 望谟旅泰新能源等多家公司披露2024年9月30日资产、负债、净资产及1 - 9月营收、净利润数据[16] - 浙江正泰新能源开发有限公司2023年度营业收入433888.40万元，净利润32755.27万元；2024年1 - 9月营业收入253370.79万元，净利润18974.98万元[16] 担保明细 - 正泰安能为多家公司提供不同金额及租赁期限的担保[17][18]

会议情况 - 公司第九届监事会第二十六次会议于2024年12月27日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案》，3票同意[3]

关联交易额度 - 2024年8月29日同意新增日常关联交易额度不超2.2亿元，新增后预计合计不超6亿元[6] - 2025年与正泰集团预计关联交易金额上限6500万元[10] - 2025年与正泰电气预计关联交易金额上限18亿元[10] - 2025年与温州民商银行预计关联交易金额上限5亿元，额度可循环使用[10][11] 关联交易实际发生情况 - 截至2024年11月30日，正泰集团预计金额上限2亿元，实际发生3610.5万元[8] - 截至2024年11月30日，正泰电气预计金额上限14.5亿元，实际发生8.721889亿元[8] - 截至2024年11月30日，实际发生日常关联交易总金额未超全年预测额度[9] 关联交易审议情况 - 2024年12月27日第九届董事会第三十一次会议审议通过2025年度日常关联交易预测议案，尚需股东大会审议[3] 关联方信息 - 正泰集团成立于1994年3月15日，注册资本15亿元，南存辉持股31.23%[12] - 正泰电气成立于2004年1月2日，注册资本9.58513347亿元[13] - 温州民商银行注册资本200,000万元，正泰集团持股29%为第一大股东[41][42] 关联交易相关原则 - 关联交易定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则[45] - 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响[46]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14点召开[2] - 会议地点为上海松江区思贤路3655号A3栋一楼会议室[2] - 股权登记日为2025年1月6日[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月13日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25等时段[3] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易预测等议案[7] 登记信息 - 登记时间为2025年1月8日9:00 - 16:30[17] - 登记地点为上海松江区思贤路3655号A3栋四楼证券部[17]

会议安排 - 公司独立董事于2024年12月27日召开第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议[1] 议案审议 - 同意将《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》提交第九届董事会第三十一次会议审议，关联董事回避表决[1] - 同意将《关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案》提交第九届董事会第三十一次会议审议，关联董事回避表决[2]

会议决策 - 审议通过2025年度日常关联交易情况预测议案[2] - 审议通过2025年度预计向关联方采购光伏组件议案，金额不超30亿[3] - 审议通过授权办理户用光伏电站资产出售议案，装机容量不超14,000MW[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，1月13日在上海召开[6]