| 第一章 | 總則 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 7 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 8 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 12 | | 第五章 | 股份轉讓 | 15 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 16 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 24 | | 第八章 | 股東會 | 32 | | 第九章 | 類別股東表決的特別程序 | 56 | | 第十章 | 董事會 | 60 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 77 | | 第十二章 | 公司總裁及其他高級管理人員 | 79 | | 第十三章 | 公司董事、高級管理人員的資格和義務 | 81 | – 2 – | 第十四章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 86 | | --- | --- | --- | | 第十五章 | 會計師事務所的聘任 | 95 | | 第十六章 | 公司的合併與分立 | 98 | | 第十七章 | 公司解散和清算 | 100 | | 第十八章 | 公司章程的修訂程序 | 104 | | 第十九章 | 通知 | 104 | | 第二十章 | ...

長飛光纖光纜股份有限公司 滕斌聖先生 宋瑋先生 李長愛女士 曾憲芬先生 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6869） 董事會成員名單與其角色和職能 長飛光纖光纜股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 莊丹先生 非執行董事 馬杰先生 （主席） 管景志先生 弗雷德里克‧佩森先生 皮埃爾‧法奇尼先生 哈馬萬德•施羅夫先生 邱祥平先生 梅勇先生 獨立非執行董事 * 僅供識別 1 董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下： 審計委員會 宋瑋先生 （主席） 李長愛女士 曾憲芬先生 提名及薪酬委員會 滕斌聖先生 （主席） 宋瑋先生 李長愛女士 戰略委員會 馬杰先生 （主席） 莊丹先生 滕斌聖先生 中國武漢，二零二五年十二月五日 2 ...

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 長飛光纖光纜股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6869） 於二零二五年十二月五日（星期五）舉行之 二零二五年第二次臨時股東大會之表決結果 茲提述長飛光纖光纜股份有限公司（「本公司」）有關二零二五年第二次臨時股東 大會（「臨時股東大會」）日期為二零二五年十一月十八日的通知（「通知」）及通函 （「通函」）。除另有指明外，於本公告內所用詞彙應具有通知及通函所界定的相同 涵義。 I. 臨時股東大會之表決結果 臨時股東大會訂於二零二五年十二月五日（星期五）下午二時正假座中國湖北省武 漢市東湖高新技術開發區光谷創業街65號長飛光纖總部大樓2樓多媒體會議室舉 行。臨時股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國 法律及法規，A股股東有權親身、委 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （于2025年12月5日举行的临时股东会上经特别决议案通过） – 1 – 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 6 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 9 | | 第五章 | 股份转让 | 11 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 12 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 17 | | 第八章 | 股东会 | 22 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | 38 | | 第十章 | 董事会 | 41 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 54 | | 第十二章 | 公司总裁及其他高级管理人员 | 55 | | 第十三章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | 57 | – 2 – | 第十四章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 60 | | --- | --- | --- | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 | 65 | | 第十六章 | 公司的合并与分立 | 67 | | 第 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事[3] - 公司至少须有 3 名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一[4] - 会计专业独立董事应具备注册会计师执业资格等条件[8] - 需有五年以上相关工作经验[9] - 最近 36 个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得提名[10] - 过往任职独立董事因特定情况被解职未满 12 个月不得提名[10] - 直接或间接持股 1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任[12] - 在直接或间接持股 5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[12] 提名与选举规则 - 董事会、单独或合并持股 1%以上股东可提候选人[14] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 任期与履职要求 - 连任时间不得超 6 年，满 6 年后 36 个月内不得被提名[16] - 连续 2 次未亲自出席董事会且不委托代出席，董事会 30 日内提请股东会解除职务[16] - 因特定情况辞职或被解除职务，公司 60 日内完成补选[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 每年现场工作时间不少于 15 日[24] 工作记录与保密 - 工作记录及公司提供资料至少保存 10 年[27] - 2 名及以上独立董事要求延期董事会未被采纳应向交易所报告[29] - 年报编制期间负有保密义务[29] 会议相关规定 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[22] - 应签署年度报告书面确认意见，有异议需陈述理由并披露[32] - 应按规定编制和披露《独立董事年度述职报告》并向股东会报告[33] - 公司应定期通报运营情况，提供资料并配合考察[32] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前 3 日提供资料和信息[32] - 公司保存会议资料至少 10 年[32] - 2 名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提议延期，董事会应采纳[32] 费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[34] - 公司给予适当津贴，标准由董事会预案、股东会审议并在年报披露[34] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[33] - 细则自董事会决议通过之日起生效并实施[36]

长飞光纤光缆股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为确保长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨 论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（公司股票上市的证券交易所上市规则统称 为"上市规则"）等境内外上市公司监管法规以及《长飞光纤光缆 股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权 ： 1 （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作 ； （二） 执行股东会的决议 ； （三） 决定公司的经营计划和投资方案 ； （四） 决定公司的年度财务预算方案、决算方案 ； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ； （六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司 债券或其他证券及上市的方案 ； （七） 制订 ...

股东会召开条件与时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的三分之二等四种情形下，董事会应在两个月内召开临时股东会[7][9] - 公司召开年度股东会，召集人应于会议召开二十一日前发书面通知；召开临时股东会应于会议召开十五日前发书面通知[20] 股东会提案与审议 - 股东会审议代表公司有表决权的股份百分之一以上（含百分之一）的股东的临时提案[11] - 单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后二日内发补充通知[16] - 提案人为单独或合计持有公司股本有表决权的股份百分之一以上的股东的，由提案人等做提案说明[42] 股东会决议通过条件 - 普通决议事项授权，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[12] - 特别决议事项授权，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[12] - 类别股东会的决议，需经出席类别股东会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过[46] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露董事候选人教育背景等详细资料[22] - 代理投票委托书至少应在会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方[32] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[38] - 股东会由董事会召集，董事长等按顺序主持；审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席等主持[38] - 股东会不得决定通知未载明的事项[29] - 会议召集人发布通知后，无正当理由股东会不得延期或取消，提案不得无故取消；现场会议召开地点无正当理由不得变更[29][36] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，股东会选举两名以上董事应实行累积投票制[43] - 公司在一年内购买、出售重大资产等金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的，需以特别决议通过[44] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权的股东等可公开征集股东权利[47] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定的，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[47] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的决议[55] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[56] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[65] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东等相关信息[66] - 会议记录由董事会秘书负责，应记载多项内容[67] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报材料及办理公告事务[52] - 会议主持人可宣布暂时休会或在必要时宣布休会[54] - 因不可抗力等导致股东会异常，召集人应采取措施并公告[54] - 本规则经股东会以特别决议通过之日起生效并实施[58]

会议基本信息 - 2025年12月5日召开股东大会[4] - 由公司第四届董事会召集[3] - 采用现场与网络投票结合表决[4] 参会股东情况 - 545人参加股东大会[7] - 持有表决权股份329,215,098股，占43.44%[7] 议案相关 - 4项议案，1项特别决议，3项对中小投资者单独计票[11] - 普通决议二分之一以上通过，特别决议三分之二以上[11] - 所有议案均获通过[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人545人，A股股东544人，H股股东1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数329,215,098股，占比43.44%，A股占40.90%，H股占2.54%[4] 议案表决情况 - 与中国华信等相关议案普通股同意比例超99.9%[8][10] - 选举邱祥平、管景志为非独立董事议案赞成票占比超99%[10][11][14] - 多项修订议案普通股同意比例超99.9%[11][13] 议案决议情况 - 第1、2、3项普通决议案获出席股东有效表决权过半数通过[14] - 第4项特别决议案获出席股东有效表决权2/3以上通过[14] 其他情况 - 第1项议案关联股东中国华信邮电科技有限公司回避表决[14] - 律师见证公司本次股东大会召集及召开程序合法有效[15]

太赫兹概念板块市场表现 - 截至12月5日收盘，太赫兹概念板块整体上涨2.74%，在概念板块涨幅榜中位列第10 [1] - 板块内共有20只股票上涨，其中海特高新、雷科防务、陕西华达涨幅居前，分别上涨7.78%、5.90%和5.64% [1] 板块间相对表现 - 在当日所有概念板块中，超导概念以4.15%的涨幅领涨，而太赫兹概念2.74%的涨幅高于租售同权、流感、芬太尼等多个板块 [2] 板块资金流向 - 尽管板块股价上涨，但太赫兹概念板块整体遭遇主力资金净流出，净流出金额为13.12亿元 [2] - 板块内资金流向分化明显，共有12只股票获得主力资金净流入，同时有6只股票主力资金净流入额超过1000万元 [2] 个股资金流入详情 - 海格通信是主力资金净流入最多的个股，净流入额为1.23亿元，净流入比率达10.03% [2][3] - 海特高新主力资金净流入1.18亿元，净流入比率为9.32% [2][3] - 亚光科技和陕西华达分别获得主力资金净流入4684.51万元和2764.94万元，净流入比率分别为3.03%和3.31% [2][3] - 长飞光纤、雷科防务、盛路通信等个股也录得主力资金净流入 [3] 个股资金流出详情 - 航天电子遭遇主力资金大幅净流出4.00亿元，净流出比率达-8.68% [4] - 中兴通讯主力资金净流出额最大，达9.55亿元，净流出比率为-13.67% [4] - 赛微电子、亨通光电、天银机电等个股也出现不同程度的资金净流出 [4]