中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2025年第三次临时股东会 会 议 资 料 二○二五年十二月 2025年第三次临时股东会 目 录 | 一、会议须知------------------------------------------2 | | --- | | 二、会议议程------------------------------------------4 | | 三、会议资料 | | 1、关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的 | | 议案--------------------------------------------------6 | | 2、关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署 2026-2028 年度 | | 日常关联交易协议及核定交易年度限额的议案--------------8 | | 3、关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签署 2026-2028 | | 年度《金融财务服务协议》及核定交易年度限额的议案------11 | | 4、关于选举郑晓哲先生担任本公司非执行董事的议案-------13 | 1 2025年第三次临时股东会 2025 年第三次临时股东 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月15日13点30分在上海虹口远洋宾馆三楼召开[3] - 网络投票2025年12月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 会议登记时间为2025年12月15日12时 - 13时30分，地点同开会地点[18] 议案情况 - 审议全资子公司委托造船等多项议案[7][8] - 议案1 - 3于2025年10月30日、议案4于11月28日经董事会会议通过[8] - 议案1、2、3关联股东回避表决，1 - 4对中小投资者单独计票[9][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月8日，A股代码601866，简称中远海发[15] - 公司涉及物业租赁、商标许可、管理服务等业务[24] - 公司签署2026 - 2028年度《金融财务服务协议》并核定限额[24] - 有选举郑晓哲担任非执行董事的议案[24]

会议信息 - 董事会会议通知和材料于2025年11月24日发出，11月28日书面通讯表决召开[2] - 批准于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会[4] 人事任免 - 推举郑晓哲先生担任非执行董事议案获董事会一致通过[3] 人员信息 - 郑晓哲53岁，毕业于人大经济法专业，法学硕士，历任多职务[5] - 截至决议日，郑晓哲未持有公司A、H股及相关利益[4]

公司人事变动 - 公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐郑晓哲先生为非执行董事 [1] - 公司董事会提名委员会对提名进行了审查及建议 [1] - 公司董事会已建议提名郑晓哲先生为非执行董事 [1]

公司治理变动 - 中远海发董事会建议提名郑晓哲先生为非执行董事 [1] - 提名由公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐 [1] - 提名已经过董事会提名委员会的审查及建议 [1]

公司治理变动 - 中远海发董事会建议提名郑晓哲为公司非执行董事 [1] - 提名经公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐 [1] - 提名经董事会提名委员会审查及建议 [1]

為中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）的股東，茲委任3臨時股東會主席（定義見下文）或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月十五日（星期一）下午一時三十分假座中國上 海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行的臨時股東會（「臨時股東會」）（或其任何續會），並按以下指示就日期為二 零二五年十一月二十八日的臨時股東會通告（「通 告」）所 載 決 議 案 代 表 本 人╱吾 等 投 票，及 如 無 作 出 指 示，則 本 人╱吾 等 的受委代表可自行酌情投票。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 於二零二五年十二月十五日（星期一） 舉行的臨時股東會適用的代表委任表格 與本代表委任表格有關 的H股數目1 本人╱吾等2 地址為 1. 請填上與本代表委任表格有關的H股 股 份 數 目，有 關 數 目 不 得 超 逾 以 閣下名義（不論單獨或連同其他人）登記的H股 股 份 數 目。 如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公 ...

造船合约 - 2025年第二批重工造船合约于10月30日订立，建造23艘87,000载重吨级散货船，总价约73.37亿元[29] - 每艘船最终报价约3.19亿元，租赁期240个月±180天，2027年5月至2028年底交付[29][32][33] - 合约价格分五期支付，公司内部资源拨付不低于25%，其余银行借款及外部债务融资[34][35] - 单艘船舶最高违约金约910万元，完成交付预计增73.37亿元资产[38][45] 持续关连交易协议 - 现有持续关连交易协议2025年12月31日届满，2025年10月30日订立非豁免持续关连交易协议[60] - 各服务协议初步年期多为2026 - 2028年，期满自动延长三年[65][75][86][97][107][115][124][135][144][165] - 各服务协议建议年度上限不同程度调整，定价多参照市场价格[68][78][88][99][110][117][127][139][171] 金融财务服务协议 - 2025年10月30日订立，初步年期2026 - 2028年，到期自动延长三年[62][165] - 存款服务利率不低于，贷款服务利率不高于主要独立第三方商业银行[161][163] - 2026 - 2028年存款、贷款等服务建议年度上限有调整[171] 业绩与用户数据 - 2024年集团集装箱销量同比增长204.08%，2025年上半年同比增长13.61%[104] - 2025年上半年集团集装箱船队规模突破400万TEU[104] 未来展望 - 订立合约是围绕航运物流产业发展，深化产融结合举措[47] - 集团与中远海运集团合作可深化合作、降成本、提效益[150][151] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，中远海运及其联系人持股占公司已发行股本总额约47.16%[54][153][192] - 公司持有中远海运集团财务13.3840%股权，为第三大股东[177][181] 其他 - 公司谨订于2025年12月15日召开临时股东会[3] - 独立非执行董事组成独立董事委员会，金联资本为独立财务顾问[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 普通決議案 1. 審 議 及 批 准 有 關 二 零 二 五 年 第 二 批 重 工 造 船 合 約 的 決 議 案，進 一 步 詳 情 載 於 該 通 函： 「動 議： – 1 – 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 臨時股東會通告 茲通告 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十五日（星 期 一）下午一時三十分假座中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行臨 時股東會（「臨時股東會」），以 考 慮 及 酌 情 批 准 下 述 決 議 案。 除 另 有 界 定 ...

人事变动 - 公司董事会建议提名郑晓哲为非执行董事，需股东会批准[3] - 若获批准，郑先生任期至本届董事会届满且不领薪酬[5] 人员信息 - 郑晓哲53岁，毕业于人大经济法专业，法学硕士[4,5] - 郑先生历任多职，现任中远海运自保公司总经理[4] 后续安排 - 载委任详情通函及股东会通告将寄股东[6]