会议安排 - 现场参会股东及代表于2024年12月18日9:00 - 17:00电邮登记资料至crjhgt@vip.163.com并出示原件[5] - 现场会议2024年12月25日14:30召开，网络投票同日进行[7] - 会议地址为北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室[8] 会议审议 - 审议选举公司第五届董事会董事、独立董事、监事会监事[8] 人员推荐 - 推荐谭光明、刘洪润等5人为第五届董事会董事[9] - 推荐王永生、曾辉祥等4人为第五届董事会独立董事[14] - 推荐王海霞、林强等4人为第五届监事会监事[18]

人员学习 - 被提名人2023年11月完成上交所浦江大讲堂独董履职学习课程，12月参加上交所2023年第6期独董后续培训[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不具独立性[2] 不良记录界定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独董的境内上市公司数量不超3家[4] - 在京沪高铁连续任职不超六年[4] 专业资质 - 具有会计专业博士学位、高级职称，且有5年以上会计全职工作经验[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年12月9日召开，5名监事均参加[1] 议案内容 - 会议审议通过选举第五届监事会监事议案，推荐王海霞等4人为候选人[1] - 全体职工大会已选举郑勇等3人为职工监事[2] 表决情况 - 议案表决有权5票，同意5票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月25日14点30分在京召开[3] - 网络投票12月25日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议选举董监高议案，12月10日已披露[6][7] 相关时间 - 股权登记日为2024年12月17日[11] - 现场会议报名登记12月18日9:00 - 17:00[13] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[18] - 示例投资者100股不同议案表决权数量[20]

被提名人学习经历 - 2023年11月完成上交所浦江大讲堂独立董事履职学习平台课程学习[1] - 2023年12月14 - 27日参加上交所2023年第6期上市公司独立董事后续培训[1] 独立性相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] 合规情况 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职情况 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 在京沪高速铁路股份有限公司连续任职未超六年[4] 专业资质 - 具有会计专业博士学位和会计专业高级职称（副教授）[5] - 在会计专业岗位有五年以上全职工作经验[5]

人事选举 - 公司召开职工大会选举严佐魁为第五届董事会职工董事[1] - 公司选举郑勇、裘韬、杨靖为第五届监事会职工监事[1] 人员履历 - 严佐魁2001 - 2004年获工商管理硕士学位[3] - 严佐魁2007 - 2008年参加中央党校国资委分校进修班[3] - 严佐魁2023年4月聘正高级政工师[3] - 杨靖2022年1月聘正高级政工师[5]

股份回购 - 公司计划用10亿自有资金回购股份，价格上限调至不超5.75元/股[3][4] - 回购期限为2024年5月30日至2025年5月30日[3] - 2024年11月累计回购1,078,900股，占总股本约0.0022%[5] - 截至2024年11月30日累计回购8,255,200股，占总股本约0.0168%[2][5] 资金与价格 - 2024年11月支付回购资金5,999,587元，最高价5.57元/股，最低价5.54元/股[5] - 截至2024年11月30日支付回购资金44,087,935.39元，最高价5.72元/股，最低价5.20元/股[2][5] 分红 - 2023年度每股派发现金红利0.1116元[4]

人事变动 - 公司于2024年11月27日会议审议通过聘任严佐魁为副总经理[1] 薪酬情况 - 5名公司负责人2023年度绩效年薪合计137.83万元[2] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》9票同意通过[1] - 《关于兑现公司负责人2023年度绩效年薪的议案》7票同意通过[2]

财报与会议信息 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年12月5日上午09:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[3][6] 会议安排 - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[3] - 投资者可在2024年11月28日至12月4日16:00前提问[3][6] 参会与联系 - 参加人员含总经理等，可能调整[7] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8]

报告投资评级 - 维持“买入”评级[2][7] 报告的核心观点 - 报告期内公司业绩整体增长，2024年前三季度实现营业收入323.55亿元，同比增长4.77%，归母净利润100.15亿元，同比增长12.35%，扣非归母净利润100.11亿元，同比增长12.29%，但2024年第三季度营业收入、归母净利润、扣非归母净利润同比均下滑[2] - 成本和毛利率方面，2024年前三季度营业成本同比增长1.45%，毛利润同比增长8.60%，毛利率同比增长1.70pts，单季度2024年第三季度营业成本同比增长0.73%，毛利润同比下滑2.59%，毛利率同比下滑0.84pts[3] - 2024年第三季度京福安徽公司扭亏为盈，2024年前三季度京福安徽净利润同比减亏5.85亿元，各季度减亏或扭亏情况不同[3] - 票价提升带来未来业绩弹性，京沪高铁自2020年12月23日起实施浮动票价机制，票价提升对业绩有增厚作用，随着需求回升业绩将逐步兑现[4] - 公司承诺分红比例50%，拟用10亿元自有资金回购股份注销，截至2024年10月31日已累计回购718万股，占总股本约0.0146%，支付资金3809万元[6][7] - 公司坐拥优质资产，随着宏观经济向好、铁路路网增密，业绩有望稳健增长，加之票价及运能有望提升，京福安徽扭亏、承诺分红和回购股份，公司短期有成长性、长期有高分红防御性特质[7] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年11月6日收盘价5.60元，总股本49106百万股，流通股本49106百万股，净资产199826百万元，总资产283298百万元，每股净资产4.07元[1] - 2024年前三季度营业收入323.55亿元，归母净利润100.15亿元，扣非归母净利润100.11亿元，2024年第三季度营业收入114.93亿元，归母净利润36.58亿元，扣非归母净利润36.58亿元[2] - 2024年前三季度营业成本167.71亿元，毛利润155.84亿元，毛利率48.17%，2024年第三季度营业成本57.94亿元，毛利润56.98亿元，毛利率49.58%[3] - 预计2024 - 2026年公司归母净利润分别为127.59、138.47、147.01亿元，对应2024年11月6日收盘价，PE为21.5X、19.8X、18.6X，PB为1.4X、1.3X、1.2X，假设现金分红率维持50%，考虑股份回购后股息率为2.33%、2.53%、2.68%[7] - 2023 - 2026年各年的营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等各项财务数据均有列出，同时包含各年的成长性、盈利能力、偿债能力、营运能力等比率数据[8] 公司运营方面 - 2024年第三季度京福安徽公司扭亏为盈，2024年前三季度京福安徽净利润同比减亏5.85亿元[3] - 京沪高铁自2020年12月23日起实施浮动票价机制，票价提升对业绩有增厚作用[4] - 公司承诺分红比例50%，拟用10亿元自有资金回购股份注销，截至2024年10月31日已累计回购718万股，占总股本约0.0146%，支付资金3809万元[6][7] - 公司坐拥优质资产，随着宏观经济向好、铁路路网增密，业绩有望稳健增长，加之票价及运能有望提升，京福安徽扭亏、承诺分红和回购股份，公司短期有成长性、长期有高分红防御性特质[7]