人事变动 - 聘任余卫平、林存增、王锋、刘可安为副总裁[5] - 王锋代行财务负责人职责[5] - 聘任王健为董事会秘书[8] - 聘任孙永才及肖绍平为授权代表[10] - 聘任王健及肖绍平为公司秘书[12] - 聘任靳勇刚为证券事务代表[14]

公司基本信息 - 公司为中国中车股份有限公司，股份代码1766[2] 董事会情况 - 董事会有8人，设4个委员会[3] - 孙永才为董事长及战略与可持续发展委员会主席[3][4] - 王西峰、魏明德、杨家义分别为薪酬与考核、提名、审计与风险管理委员会主席[4] - 孙永才、王铵等多人是各委员会成员[4] 文档信息 - 文档发布于2025年9月22日[4]

董事会选举 - 2025年9月22日召开第四届董事会第一次会议，8位董事全到[4] - 选举孙永才为董事长，任期至第四届董事会结束[5] 委员会选举 - 选举孙永才等5人为战略与可持续发展委员会委员，孙永才为主席[7] - 选举王西峰等5人为薪酬与考核委员会委员，王西峰为主席[10] - 选举魏明德等5人为提名委员会委员，魏明德为主席[12] - 选举杨家义等5人为审计与风险管理委员会委员，杨家义为主席[14]

人员变动 - 易冉女士于2025年9月22日当选公司第四届董事会职工董事[4] - 易冉女士2023年11月起任公司工会副主席（兼职）[8] - 易冉女士2025年3月起任公司职工董事[8]

会议信息 - 公司2025年8月22日决议召开本次股东会，9月2 - 1日公告通知[10] - 现场会议9月22日14:00在北京举行，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议召集人为公司董事会，采取现场和网络投票结合表决[10][11] 参会情况 - 3265名股东出席，代表股份16526533616股，占比57.586020%[12] 议案表决 - 取消监事会及修订章程等议案同意比例超99.95%[16] - 2025年半年度利润分配方案合计同意票数165.21亿股，比例99.964865%[18] 人员选举 - 孙永才等7人当选董事，得票占比均超93%[18]

股息信息 - 公司宣派2025年中期股息每股0.11元人民币[1] - 预设派息货币为港元，每股0.120362港元[1] - 汇率为1元人民币兑换1.094205港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年9月26日[1] - 股息派发日为2025年11月20日[1] 税率情况 - 非居民企业等不同主体有10%、20%等股息所得税税率[2]

公司基本信息 - 公司由原中国南车与原中国北车于2015年6月1日合并而成[6] - 公司注册资本为人民币28,698,864,088元[11] - 公司经营范围包括铁路机车车辆等产品的研产销等业务[17] - 公司每股面值人民币1元[20] 股权结构与发行 - 原中国南车首次向境内发行300,000万股、境外发行184,000万股[6] - 原中国北车首次向境内发行250,000万股、境外不超209,438万股[7] - 原中国北车与原中国南车换股比例为1：1.10[21] - 第一次合并后总股本27,288,758,333股，上交所占比83.98%，港交所占比16.02%[21] - 中国南车集团等多家公司持股比例不同[23] - 公司向境内投资者非公开发行1,410,105,755股A股股票[23] - 第二次发行后总股本28,698,864,088股，上交所占比84.77%，港交所占比15.23%[23] 股份相关规定 - 公司减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[27] - 公司特定情形收购股份有数量限制[30] - 部分收购股份情形需董事会会议决议[30] - 公司购回股份后应转让或注销，注销需变更登记[32] - 联名持有人数目不得超过4位[36] - 董事会拒绝登记股份转让需通知转让人和受让人[36] - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[39] - 公司董事等任职期间转让股份有比例限制[39] - 公司董事等股票买卖收益归公司所有[39] - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额限制[43] - 董事会为他人取得股份提供财务资助需决议通过[43] 股东权益与义务 - 股东按持股类别和份额享有权利、承担义务[61] - 公司各类别股东在分派中享有同等权利[62] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[66] - 特定股东对董高人员等致损情况有权起诉[68][69] - 股东缴付费用后有权复印特定文件[64] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，由全体股东组成[79] - 股东会审议多项重大事项[80][83][84][86] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[88] - 特定情形下董事会应召开临时股东会[89][92] - 公司召开年度股东会应提前20日通知股东[90] - 股东有权提提案，临时提案需提前10日[93] - 股东会投票时间有规定[94] - 股东会通知延期或取消需公告并说明原因[97] - 表决代理委托书需提前24小时备置[100] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[112] - 股东大会普通决议、特别决议通过条件不同[116] - 特定股东可征集股东权利[117] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%且拟选2名以上董事实行累积投票制[119] - 股东会对提案表决有计票和监票规定[126] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票[127] - 股东会通过派现等提案应在2个月内实施[130] - 类别股东会决议通过条件及法定人数有规定[136] - 公司发行股份数量和时间有规定[142] 董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任[143] - 兼任总裁等职务的董事不得超过董事总数的1/2[145] - 董事会董事候选人提名方式[146] - 董事辞职生效及后续处理[147] - 独立董事任职资格、提名、任期等规定[153][154][155][156][157] - 董事会组成、决议通过条件及权限[165][168][170][171][172][174] - 董事会会议召开时间和通知方式[176][177] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[186] - 董事会设各专门委员会，职责和人员构成有规定[189][193][194] 其他 - 公司设董事会秘书、总裁、副总裁、财务总监[197][199][200] - 董事会各专门委员会工作规则和职责由董事会另行制定[195]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在北京召开，采用现场和网络投票结合方式，A股股东可网络投票[4][5] 股份与投票 - 公司已发行股份总数为28,698,864,088股，出席会议股东及代理人共3,265人，代表有表决权股份16,526,533,616股，占比57.586020%[6] 议案表决 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，同意票16,519,476,002，占比99.957295%[8] - 关于修订《股东会议事规则》的议案，同意票16,519,745,146，占比99.958924%[10] - 关于修订《董事会议事规则》的议案，同意票16,519,511,623，占比99.957511%[11] - 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案，同意票16,520,727,101，占比99.964865%[14] 董事选举 - 选举孙永才先生为执行董事，得票16,317,326,158，占出席会议有效表决权比例98.734112%[15] - 选举王铵先生为执行董事，得票16,470,247,344，占出席会议有效表决权比例99.659419%[15] 股息分配 - 临时股东会批准2025年度中期股息每股0.11元人民币，合计约31.57亿元，H股按特定汇率派息[22] 董事会人员变动 - 孙永才、王铵获重选为第四届董事会执行董事，范冰当选非执行董事，魏明德获重选为独立非执行董事，王西峰、杨家义、张振戎当选独立非执行董事[25] - 易冉于2025年9月22日当选为第四届董事会职工董事[25] - 史坚忠、翁亦然任期届满后不再担任公司董事等职务[27] 董事会职务 - 孙永才当选为第四届董事会董事长[27] 委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由孙永才等5名董事组成，孙永才为委员会主席[27] - 提名委员会由魏明德等5名董事组成，魏明德为委员会主席[27] - 薪酬与考核委员会由王西峰等5名董事组成，王西峰为委员会主席[28] - 审计与风险管理委员会由杨家义等5名董事组成，杨家义为委员会主席[28] 执行董事 - 截至公告日期，公司执行董事为孙永才、王铵等[30]

人事任命 - 公司同意聘任靳勇刚担任证券事务代表 [1]

公司治理变动 - 易冉女士于2025年9月22日当选为中国中车第四届董事会职工董事 [1]