股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日14点30分在宁夏银川召开[3] - 网络投票12月30日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议宁夏宁柏基金管理人退伙及子公司投资项目[7] 其他信息 - 股权登记日为12月24日，A股代码601619[14] - 会议登记12月27日，地点在宁夏银川公司2楼[15]

基金情况 - 宁柏产业投资基金成立于2017年9月15日，经营期限25年，剩余约18年零2个月[3] - 基金份额为215,950万元，管理人开弦资本每年收2%基金管理费[3] - 持有11个新能源发电项目，总装机容量872MW，均已并网[4] - 2019年1月25日，合伙人出资额全部实缴到位，共计140,100万元[6] - 2024年9月30日总资产820,168.20万元，2023年度为715,511.39万元[12] 公司持股 - 公司直接持有宁柏产业投资基金99.9074%有限合伙份额，间接持有0.0463%普通合伙份额，合计99.9537%[8] - 开弦资本直接持有宁柏产业投资基金0.0463%普通合伙份额[8] 公司业绩 - 公司净资产为301,515.73万元，较之前的277,006.84万元有所变化[13] - 公司营业收入为67,324.18万元，较之前的85,844.39万元有所下降[13] - 公司净利润为24,250.18万元，较之前的29,067.17万元有所减少[13] 退伙安排 - 2024年12月13日，公司董事会审议通过管理人提前退伙暨解散议案[14][15] - 宁柏产业投资基金向开弦资本定向分红3.5685亿元，2025年3月31日前支付[15][22] - 退伙后，上海嘉嵘新能源认缴100万元，占比0.0463%；公司认缴215,750万元，占比99.9537%[17] - 开弦资本无需退还2024年度管理费0.4315亿元[21] - 开弦资本足额收到定向分红款之日起正式退伙，5个工作日内签署退伙文件[23] - 工商退伙完成后10个工作日内，开弦资本向中基协提请办理基金注销申请[23] 协议相关 - 协议经各方签署成立，满足合伙企业合伙人会议和嘉泽新能股东大会批准条件生效[27] - 协议适用中国法律，争议协商不成提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁[26][28] - 定向分红款以《宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙协议》为基础确定，定价合理公允[30] - 宁柏产业投资基金管理人提前退伙暨解散不改变公司合并报表范围，将降低管理成本、提高效率[30]

会议情况 - 公司三届二十五次监事会于2024年12月13日现场召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）管理人提前退伙暨解散的议案》3票同意待股东大会批准[1][2] - 《关于全资子公司投资建设零碳新能源装备制造园区（一期）项目的议案》3票同意待股东大会批准[2][3]

投资决策 - 提议宁柏产业投资基金管理人提前退伙，将定向分红3.5685亿元[3][4] - 子公司计划投资50848万元建设零碳新能源装备制造园区（一期）项目[6] 会议安排 - 2024年12月13日召开三届三十七次董事会，应到9人实到8人[2] - 同意召集2024年第三次临时股东大会审议相关议案，现场与网络投票结合[8]

项目投资 - 拟投资50848万元建设零碳新能源装备制造园区（一期）项目[3] - 固定资产投资49637万元，30000万贷款，19637万自筹[10] - 流动资金1211万元，363万铺底，848万短期贷款[10] 项目进展 - 计划建设周期约15个月，正开展前期工作[10] - 2024年12月13日董事会通过议案，待股东大会批准[7] - 项目已在当地有权部门完成备案[11] 合作模式 - 公司建厂房等固定资产，搭产业集群平台[12] - 战略伙伴提供技术和设备，建成后租赁厂房[12] 项目意义与风险 - 有助于积累资源，实施“滚动开发”战略[14] - 项目建设可能因多因素面临顺延、变更风险[4]

公司信息 - 公司证券代码为601619，简称为嘉泽新能[1] - 公司债券代码为113039，简称为嘉泽转债[1] 人事变动 - 2024年12月12日董事侯光焕因个人原因辞职[3] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达生效[3] - 截至公告披露日，侯光焕未持有公司股份[4]

担保情况 - 为菏泽拓亚融资提供3763.64万元连带责任保证担保，实际担保余额同此[5][7] - 担保保证期间至主合同债务人最后一期付款义务履行期满之日起三年[11][12] - 截至2024年6月末，担保总额1279469.72万元，占净资产193.87%，无逾期担保[17] 菏泽拓亚业绩 - 2023年末总资产3621.18万元，净资产276.82万元，营收278.90万元，净利润177.04万元[10] - 2024年9月30日总资产3540.33万元，净资产467.74万元，1 - 9月营收324.39万元，净利润184.72万元[10] 担保相关说明 - 2024年4月董事会、5月股东大会审议通过担保议案[8] - 菏泽拓亚应收账款及嘉泽分布式智慧能源持有的其100%股权提供质押担保[13] - 担保为满足项目资金需求，符合公司战略，风险可控[14][16]

市场扩张和并购 - 公司转让一级全资子公司新疆嘉泽发电有限公司全部股权[2] 其他新策略 - 受让方拒付剩余股权转让款2443.08万元，公司起诉[3] - 案件2024年12月10日开庭审理[4] - 截至起诉日受让方应付款及违约金合计3140.090724万元[4]

股东大会信息 - 公司于2024年10月25日决议召集本次股东大会，11月13日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年11月28日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共686人，持股1,366,016,181股，占比56.1142%[5] - 出席现场会议的股东及代表共9人，持股792,851,068股，占比32.5693%[5] - 参加网络投票的股东共677人，持股573,165,113股，占比23.5449%[5] - 中小投资者676人，代表股份134,485,113股，占比5.5245%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》非关联股东同意占比95.2053%，中小投资者同意占比78.8007%[11] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》非关联股东同意占比95.1240%，中小投资者同意占比78.4413%[14] - 发行方式和发行时间议案非关联股东同意占比95.2182%，中小投资者同意占比78.8576%[16] - 发行对象及认购方式议案非关联股东同意占比95.1653%，中小投资者同意占比78.6238%[19] - 定价基准日、发行价格和定价原则议案非关联股东同意占比95.0428%，中小投资者同意占比78.0824%[21] - 发行数量议案非关联股东同意占比95.2010%，中小投资者同意占比78.7817%[25] - 限售期议案非关联股东同意占比95.2332%，中小投资者同意占比78.9241%[27] - 募集资金数额及用途议案非关联股东同意占比95.2462%，中小投资者同意占比78.9814%[30] - 公司滚存利润分配的安排议案非关联股东同意占比95.4346%，中小投资者同意占比79.8146%[33] - 上市地点议案非关联股东同意占比95.3864%，中小投资者同意占比79.6013%[35] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》非关联股东同意占比95.2038%，中小投资者同意占比78.7943%[40] - 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》非关联股东同意占比95.2130%[43] - 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》非关联股东同意占比95.2037%[45] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》所有股东同意占比97.9126%，中小投资者同意占比78.7975%[48] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》非关联股东同意占比95.1667%[50] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》非关联股东同意占比95.2046%[53] - 《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》非关联股东同意占比95.2260%，中小投资者同意占比78.8924%[56] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》同意占比99.0767%，中小投资者同意占比90.6223%，反对占比0.8577%，中小投资者反对占比8.7125%[59] - 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》非关联股东同意占比95.2393%，中小投资者同意占比78.9511%，非关联股东反对占比4.6454%，中小投资者反对占比20.5396%[62] - 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》非关联股东同意占比95.1994%，中小投资者同意占比78.7749%，非关联股东反对占比4.6942%，中小投资者反对占比20.7551%[64] - 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》非关联股东同意占比95.1916%，中小投资者同意占比78.7402%，非关联股东反对占比4.6708%，中小投资者反对占比20.6516%[67] - 《关于公司投资建设共享储能电站项目的议案》同意占比99.1548%，中小投资者同意占比91.4157%，反对占比0.7849%，中小投资者反对占比7.9732%[69]

公司架构与股权 - 博荣益弘注册资本10000万元，嘉实龙博持股100%[9][10] - 嘉实龙博注册资本51000万元，金元荣泰持股97.4455%，陈波持股2.5545%[10][11] - 金元荣泰注册资本101886.8705万元，宁夏嘉多阳等持股[11][12] 发行情况 - 嘉泽新能2024年向博荣益弘等发行股票，不超459,770,114股，价格2.61元/股[18] - 发行前陈波及其一致行动人控制31.69%股份，发行后或达42.54%[18] 流程进展 - 2024年11月12日董事会及监事会通过发行及免要约议案[20] - 2024年11月28日临时股东大会通过相关议案[20] 其他 - 博荣益弘等承诺发行结束后3年内不转让新股[22] - 本次收购属免要约情形，收购人可免要约[23]