业绩总结 - 2024年上半年公司计提资产减值损失4627.44万元[2] - 信用减值损失1143.56万元，含多项坏账损失[3] - 资产减值损失3483.88万元，含存货跌价等损失[3] - 计提减值减少上半年利润总额4627.44万元[6] 其他说明 - 计提遵循谨慎原则，不影响经营[7] - 数据为初步核算，以审计为准[7]

会议信息 - 明阳智能第三届监事会第八次会议于2024年8月29日召开，应到实到监事均为3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[2][3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][6] - 审议通过《关于终止实施2022年股票期权激励计划的议案》[7][8]

股东大会安排 - 2024年8月27日召开股东大会，召集人为董事会[8][9] - 采用现场与网络投票结合方式，现场15:00开始，网络9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 988人出席，持有表决权股份727,160,948股，占比33.8140%[14] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》表决通过[18][19] - 同意723,968,692股，占比99.5609%[18] - 中小投资者同意332,890,308股，占比99.0501%[18] 结果合规 - 律师认为股东大会相关程序及表决结果合法有效[20]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-078 明阳智慧能源集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 988 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,160,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.8140 | 注：上表中"公司有表决权股份总数"已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专 用证券账户股数。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园， 明阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-077 明阳智慧能源集团股份公司 特此公告。 统一社会信用代码：91442000789438199M 法定代表人：张传卫 经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海 上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关 系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园 注册资本：2,271,594,206 元 成立日期：2006 年 06 月 02 日 营业期限：长期 售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原 动设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种作业人员安全技术培训；信息 技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建 设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供 ...

股份回购注销 - 公司对8名激励对象持有的165,000股限制性股票进行回购注销[1] - 2024年6月3日，限制性股票完成注销[2] 注册资本与股份总数变更 - 截至2024年6月3日，公司注册资本由2,271,759,206元变更为2,271,594,206元[3] - 截至2024年6月3日，公司股份总数由2,271,759,206股变更为2,271,594,206股[3] 章程修改 - 公司章程第六条和二十一条修改，对应注册资本和股份总数变更[4] 议案与授权 - 《关于变更公司注册资本的议案》等经董事会审议通过后生效[5] - 董事会授权办理工商变更登记事宜，以备案信息为准[5]

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-073 明阳智慧能源集团股份公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 （一）募集资金基本情况 新项目预计正常投产并产生收益的时间：明阳新民堡项目、明阳察北项 目建设期约一年，预计 2024 年下半年开始建设，2025 年完工。 本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。 为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，经明阳智慧能源集团 股份公司（以下简称"公司"、"明阳智能"）2024年8月5日召开第三届董事会 第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，拟将原计划投入2020年度非 公开发行股票项目（以下简称"2020年定增"）的募集资金投资项目中汕尾产业 园项目剩余募集资金89,111.20万元及该项目利息净额2,943.12万元（利息收入 扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设:1） 明阳新民堡项目，拟使用募集资金金额20,111.20万元以及利息净额2,943.12万 元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），合计 23,054.32万元；2）明阳察北项目，拟使用募集资金金额为6 ...

股权激励计划进展 - 2019年8月26日审议通过《2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要》[8] - 2020年4月20日审议通过《激励计划（草案修订稿）》等议案[9] - 2020年5月13日股东大会审议通过与股权激励计划相关议案[10] - 2020年5月20日审议通过授予首次激励对象限制性股票的议案[10] - 2021年5月12日审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[10] - 2021年6月9日审议通过调整预留部分授予价格和首次授予部分回购价格等议案[11] - 2022年2月21日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[13] - 2022年6月28日审议通过首次授予部分第二期解除限售条件成就及调整回购价格的议案[13] - 2022年11月10日审议通过预留部分第一期解除限售条件成就的议案[13][14] - 2023年3月17日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[14] - 2023年7月18日审议通过调整首次授予部分和预留部分回购价格议案[16] - 2023年9月11日审议通过首次授予部分第三期解除限售条件成就议案[16] - 2023年9月26日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[16] - 2024年2月28日审议通过预留部分第二期解除限售条件成就议案[17] 价格调整与权益分派 - 2024年8月5日调整2019年限制性股票激励计划回购价格，首次授予部分调为4.287元/股，预留部分调为7.455元/股[18] - 2024年7月5日完成权益分派，每10股派发现金红利3.0410元，合计派发现金红利653,959,210.91元[19] 价格计算公式 - 首次授予部分调整后回购价格计算公式P＝P0 - V，P约为4.287元/股[20] - 预留部分调整后回购价格计算公式P＝P0 - V，P约为7.455元/股[22]

明阳智慧能源集团股份公司 章 程 2024 年 8 月 5 日 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000789438199M。 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于2022年7月4日经中国证监会核准，发行3 ...

募集资金情况 - 2020年公司非公开发行A股413,916,713股，每股14.02元，募集资金总额580,311.23万元，净额577,204.73万元[4] - 2023年公司拟用不超130,000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] 汕尾产业园项目 - 原拟用募集资金149,951.41万元，截至2024年7月31日实际投入60,840.21万元，剩余89,111.20万元[6] - 截至2024年7月31日，专户余额2,054.32万元，补流未归还余额90,000.00万元[8] - 截至2023年末，累计实现效益48,845.31万元[10] - 投资总额250,000.00万元，截至2024年7月31日累计投资162,374.65万元，差额87,625.35万元[11] 项目变更 - 拟将汕尾产业园项目剩余募集资金89,111.20万元及利息净额2,943.12万元变更用于新项目，占2020年定增净额比例15.44%[6] - 明阳新民堡项目拟用募集资金20,111.20万元及利息净额2,943.12万元，合计23,054.32万元[3] - 明阳察北项目拟用募集资金69,000.00万元[3] 新项目情况 - 明阳新民堡项目总装机容量100MW，预计2024年下半年建设，2025年完工，总投资56,703.86万元，投资财务内部收益率（税后）为6.98%，投资回收期（税后）为11.02年[16][17][18][20] - 明阳察北项目总装机容量200MW，预计2024年下半年建设，2025年完工，总投资121,516.85万元，投资财务内部收益率（税后）为11.6%，投资回收期（税后）为8.19年[23][24][25][28] 项目进展与风险 - 明阳新民堡项目已取得项目核准批复、用地预审与选址意见书、环评复函，预计2024年9月获土地批复[22] - 明阳察北项目已完成备案，取得用地预审与选址意见书、环评批复意见，预计2024年9月获土地批复[29] - 变更后的投资项目实施进度和效果存在不确定性，存在实施风险[31] 其他 - 监事会和保荐机构同意公司部分募集资金投资项目变更事项，认为程序合规[33][34] - 12 - 15MW级海上风电机组开发结余31,829.53万元，因优化样机、技术创新等减少投入[13] - 生产设备购置结余金额为66,117.88万元，其中生产基地项目设备购置优化减少投入55,913.88万元，漂浮式风机码头优化减少投入10,204.00万元[14]