关于经营情况简报的公告 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 以上数据未经审计，由于客观情况变化等因素，未来签约额与营 业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 18 日 现将公司 2024 年 11 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 截至 2024 年 11 月，公司累计实现新签合同 1424.51 亿元，累计 实现营业收入 998.54 亿元。 ...

财务审计 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[6] 关联交易 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿元，发生额分别为163.94亿元、249亿元、159.22亿元[10] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿元，发生额分别为11.65亿元、11.95亿元、6.82亿元[10] - 2022 - 2024年关联租赁预计额分别为0.4亿元、1.4亿元、1.4亿元，发生额分别为0.21亿元、0.87亿元、0.01亿元[10] - 2022 - 2024年关联保理预计额分别为20亿元、50亿元、50亿元，发生额分别为4.45亿元、19.26亿元、7.78亿元[10] - 2025 - 2027年关联销售预计金额均为480亿元[12] - 2025 - 2027年关联采购预计金额均为45亿元[12] - 2025 - 2027年关联租赁预计金额均为2亿元[12] - 2025 - 2027年关联保理预计金额均为60亿元[12] 资金限额 - 2025 - 2027年与中核财务公司存款日最高限额每年不超150亿元，贷款年度余额每年不超200亿元[22] - 2025 - 2027年每年年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元，其他服务类累计交易额折合人民币不超过10亿元[24] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿元，所有者权益121.49亿元，2023年度营业收入24.67亿元，净利润8.87亿元[25] - 截至2023年12月31日，中核财资公司资产总额3.1438亿元，净资产0.2479亿元，2023年度营业收入0.1287亿元，净利润0.0228亿元[26] 合作协议 - 与中国信达签署的《关联交易框架协议》有效期2年，交易总量不超过50亿元[31] 合作方业绩 - 截至2023年12月31日，中国信达总资产15943.57亿元，营业收入761.68亿元，归于公司股东利润58.21亿元[33] 担保计划 - 2024年原担保计划为公司及子公司为子公司及参股企业提供担保73.39亿元，其中公司为子公司提供担保48.08亿元，子公司对其子公司提供担保24.75亿元，子公司对参股企业提供担保0.56亿元[37] - 2024年调整后公司对子公司担保计划为28亿元[37] - 2024年调整后子公司对其子公司担保计划为24.1亿元[40] - 2024年子公司对其参股企业担保计划为0.56亿元[42] - 中核华兴为福建华鑫租赁有限公司银行授信担保合同金额为0.56[44] 公司注册资本 - 中核财务公司注册资本43.8582亿元，中核财资公司注册资本0.2115亿元，中国信达注册资本381.6453514亿元[24][25][32] 人员变动 - 姚辉先生、马朝松先生担任公司独立董事已满六年，任职到期后不再担任[47] - 公司拟选聘严臻先生、陈力女士为独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[47] - 严臻1977年生，现任众华会计师事务所合伙人等职[50] - 陈力1966年生，现任复旦大学法学院教授等职[50] - 张卫兵先生因工作原因不再担任公司董事及相关职务[53] - 公司拟选聘高宏树先生为非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[53] - 高宏树1970年生，正高级工程师，有丰富任职经历[56] 公告披露 - 2024年担保计划中期调整议案于8月29日披露相关公告[44] - 独立董事任职到期及提名独立董事公告于11月28日披露[47] - 提名更换董事公告于12月5日披露[53]

公司成立 - 辽宁核兴大数据有限公司近日成立，法定代表人为王京，注册资本7000万元 [1] 公司业务 - 经营范围包括互联网数据服务、工程和技术研究和试验发展等 [1] 股权结构 - 该公司由中国核建旗下中国核工业华兴建设有限公司全资持股 [2]

公司信息 - 上海中合华泰能源科技有限公司成立，法定代表人为聂平生，注册资本5000万元 [1] - 公司经营范围包括太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售、工程和技术研究和试验发展、风力发电技术服务、充电桩销售等 [1] - 公司由中国核建(601611)间接全资持股 [2] 行业信息 - 公司业务涉及太阳能发电、光伏设备、风力发电、充电桩等新能源领域 [1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开日期为2024年12月17日[3] - 股权登记日为2024年12月11日[3] - 现场会议12月17日14点于上海青浦区蟠龙路500号召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月17日[6] 股权结构 - 控股股东中核集团单独持有公司56.8%股份[4] 议案相关 - 中核集团12月4日提出《关于选举董事的议案》临时提案[4] - 应选独立董事2人，董事1人[8] - 对中小投资者单独计票议案有1 - 7[9] - 关联股东中核集团和中国信达回避表决议案2 - 4[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年12月4日通讯召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为9人[2] 议案情况 - 《关于提名董事的议案》9票同意，0票反对与弃权[2] 董事提名 - 公司董事会提名高宏树先生为董事候选人[2] - 高宏树任期自股东大会通过至第四届董事会届满[2]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于提名更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，经公司提名委员会审核，2024年12月4日，公司召开第四届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的高宏树 先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：高宏树先生简历 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1 附件 因工作原因，张卫兵先生不再担任公司董事，离任后同时不再担任董事会下 设各专门委员会的相关职务。 张卫兵先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高宏树先生简历 高宏 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格及5年以上全职会计等工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在中国核工业建设股份有限公司连续任职未超六年[5] 无任职资格情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年11月26日现场召开，通知于11月20日送达[2] - 本次会议应参会表决监事3人，实际参会3人[2] 议案表决 - 《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025 - 2027年）的议案》全票通过[2] - 《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025 - 2027年）的议案》全票通过[2] - 《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》全票通过[3] - 《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》全票通过[3]

资金存放与贷款 - 2022 - 2024年资金存放预计额每年120亿，2022 - 2024年10月31日实际发生额分别为46.82亿、58.96亿、76.75亿[3] - 2022 - 2024年发放贷款预计额每年200亿，2022 - 2024年10月31日实际发生额分别为114.28亿、127.9亿、100.89亿[3] 未来交易限额 - 2025 - 2027年与中核财务公司存款交易日最高限额每年不超150亿[4] - 2025 - 2027年与中核财务公司贷款交易年度贷款余额每年不超200亿[5] - 2025 - 2027年与中核财资公司存款交易年日均余额每年折合人民币不超10亿[7] - 2025 - 2027年与中核财资公司贷款交易年日均自营贷款余额每年折合人民币不超20亿[8] - 2025 - 2027年与中核财资公司其他服务类交易累计交易额每年折合人民币不超10亿[9] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿，所有者权益121.49亿，2023年营收24.67亿，净利润8.87亿[12] - 截至2023年12月31日，中核财资公司总资产3.1438亿，净资产0.2479亿，2023年营收0.1287亿，净利润0.0228亿[14] 未来展望 - 2024年11月26日公司董事会和监事会审议通过签署《金融服务协议（2025 - 2027年）》议案，尚需股东大会审议通过[21][23][25]