人事变动 - 现任独立董事姚辉、马朝松2018年11月29日起任职，满六年到期不再担任[2] - 2024年11月26日会议提名严臻、陈力为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 严臻1977年生，注册会计师，众华会计师事务所合伙人[8] - 陈力1966年生，法学博士，复旦大学法学院教授[8]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年11月26日现场召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》全票通过[2] - 《关于提名独立董事的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025 - 2027年）的议案》关联董事回避后5票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025 - 2027年）的议案》关联董事回避后5票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》关联董事回避后5票同意[5] - 《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》关联董事回避后8票同意，需提交股东大会审议[6] - 《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[7] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[10]

关联交易预计 - 公司预计2025 - 2027年与中核财务公司、中核财资公司发生关联交易，需提交股东大会审议[4] 过往交易数据 - 《金融服务协议（2022 - 2024年）》中，财务公司2022 - 2024年10月31日资金存放实际发生额分别为46.82亿、58.96亿、76.75亿[6] - 《金融服务协议（2022 - 2024年）》中，财务公司2022 - 2024年10月31日发放贷款实际发生额分别为114.28亿、127.9亿、100.89亿[6] 未来交易限额 - 与中核财务公司存款交易2025 - 2027年每年日最高限额不超150亿[6] - 与中核财务公司贷款交易2025 - 2027年每年年度贷款余额不超200亿[7] - 2025 - 2027年在中核财务公司年日均存款余额不超年日均贷款余额[7] - 与中核财资公司存款交易2025 - 2027年每年年日均余额折合人民币不超10亿[7] - 与中核财资公司贷款交易2025 - 2027年每年年日均自营贷款余额折合人民币不超20亿[7] - 与中核财资公司其他服务类交易2025 - 2027年每年累计交易额折合人民币不超10亿[8] 公司财务状况 - 截至2023年12月31日，中核财务公司资产总额971.64亿，所有者权益121.49亿，2023年营业收入24.67亿，净利润8.87亿[9] - 截至2023年12月31日，中核财资公司资产总额31438万，净资产2479万，2023年营业收入1287万，净利润228万[10]

公司信息 - 证券代码601611，简称为中国核建[1] - 转债代码113024，简称为核建转债[1] 人事变动 - 杨振华不再担任公司总法律顾问[2] - 聘任邹禹萌为公司总法律顾问[2] 会议情况 - 2024年11月26日召开第四届董事会第三十二次会议[2] - 会议审议通过解聘及聘任总法律顾问议案[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月28日[4]

公司基本信息 - 中核财务注册资本为438,582.00万元[3] - 公司组织机构为13个部门[5] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担风险管理实施监控最终责任[5] - 建立风险管理三道防线，可提升对多种风险的管控能力[8] - 建立完善的分级授权管理制度，形成风险控制机制[8] - 制定保证法律法规贯彻执行等内部控制目标[10] - 实行全覆盖、重要性等原则的内部控制政策[10] - 针对重大经营事项完善风险审查机制[11] - 建立以月、季度为周期的风险管理报告机制[11] - 确立稳健谨慎的风险偏好，整体风险控制在较低水平[12] 财务数据 - 2023年12月31日，资产总额971.64亿元，负债总额850.15亿元，所有者权益121.49亿元，利润总额11.49亿元，净利润8.87亿元[15] - 2024年6月30日，资产总额1037.69亿元，负债总额913.63亿元，所有者权益124.06亿元，利润总额5.97亿元，净利润4.45亿元[15] - 2023年12月31日，资本充足率14.51%，集团外负债总额占资本净额比0，票据承兑和转贴现总额占资本净额比例31.17%，投资占资本净额比例19.19%，固定资产占资本净额比例2.33%，均符合规定[15] - 截至2024年6月30日，银行存款余额151.74亿元，存放中核财务78.32亿元，存放商业银行73.41亿元[16] - 公司在中核财务的存款利率为0.200%/年 - 1.800%/年[16] - 截至2024年6月30日，中核财务贷款余额107.90亿元[17] 业务评估 - 中核财务提供的金融业务服务交易作价符合规定，定价公允合理[17] - 公司未发现中核财务存在违反规定情形，风险控制体系无重大缺陷[18] - 公司认为中核财务运营合规，与中核财务金融业务风险可控[18]

关联交易数据 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为163.94亿、249亿、159.22亿[4] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为11.65亿、11.95亿、6.82亿[4] - 2022 - 2024年关联租赁预计额分别为0.4亿、1.4亿、1.4亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为0.21亿、0.87亿、0.01亿[4] - 2022 - 2024年关联保理预计额分别为20亿、50亿、50亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为4.45亿、19.26亿、7.78亿[4] - 2025 - 2027年关联销售、采购、租赁、保理预计金额分别为480亿、45亿、2亿、60亿[6] 中核集团业绩 - 截至2023年12月31日，中核集团资产总额13384.28亿，所有者权益3899.57亿[8] - 2023年度中核集团营业总收入2805.71亿，净利润223.64亿[8] 关联交易进展 - 2024年11月26日公司董事会和监事会审议通过相关议案，关联交易待股东大会审议[15][16][18]

业绩总结 - 截至2024年10月公司累计新签合同1156.01亿元[3] - 截至2024年10月公司累计实现营业收入884.30亿元[3]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 公司将根据监管要求和项目进展及时履行信息披露义务，请广大投资者注意 投资风险，谨慎决策。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024年11月8日 1 为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下： 序号 签约单位 合同名称 1 中国核工业第五建设有限公司 浙江金七门核电 1、2 号机组核岛及其配套 BOP 安装施工合同 2 中国核工业第二二建设有限公司 广东陆丰核电 1、2 号机组核岛土建施工合同 3 中国核工业二三建设有限公司 广东陆丰核电 1、2 号机组核岛安装施工合同 关于核电工程签约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

中国核工业建设股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国核工业建设股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活 动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 联系人：董事会办公室（证券事务部） 电话：021-31858860 邮箱：dong_sh@cnecc.com 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中国核工业建设股份有限公 ...