| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于2024年7月25日在公司召开，会议通知于2024年7月19日送达。本次会议 应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席1人），董事范福平因公 无法出席，委托董事王伟潮出席并投票表决，公司监事、高管列席本次会议。会 议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《中核集团关于避免同业竞争承诺履行情况说明的议案》 同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事陈宝智、戴雄彪、 张卫兵、范福平回避表决。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核集团 ...

市场扩张和并购 - 2019年中核集团收购中国核建16.2162亿股股份[2] - 2019年4月中核集团将中核五院划转到中国核电工程，成为其全资子公司[6] 业绩总结 - 中核七院竞争性业务收入由2019年的915万元下降到2022年的0万元[7] - 江西核建民用建筑类项目营业收入由2019年的3366万元下降到2022年的159万元，2023年完全退出[7] - 中核二十五2021年、2022年净资产收益率分别为4.8%、7.23%，2023年高于公司[8] 其他新策略 - 中核集团拟延期五年解决与成都海光的同业竞争问题[9] 企业变动 - 2023年11月中核集团间接持有中核岩土18.6%的股权，其他自然人股东持有81.4%[8] - 中国中原成都分公司于2022年12月注销、广州工程处于2023年8月注销、辽宁徐大堡项目于2022年8月结算后未开展新业务[5] 决策进展 - 2024年7月25日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过相关议案，待股东大会审议[2] - 2024年第二次独立董事专门会议全体独立董事一致同意相关议案[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年7月25日召开，通知7月19日送达[2] - 应参会表决监事3人，实际参会3人，委托出席1人[2] 审议议案 - 审议通过《中核集团关于避免同业竞争承诺履行情况说明的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，3票同意[2]

债券发行 - 公司于2019年4月8日发行299,625万元可转换公司债券[4] 转债停牌与转股 - 核建转债2024/7/31停牌终止，2024/8/1复牌[3] - 2024年7月24日至7月31日停止转股，8月1日起恢复转股[6] 转股价格调整 - 修正前转股价格9.21元/股，修正后9.12元/股，8月1日实施[4] 利润分配 - 2023年度每股派送现金分红0.087元（含税），8月1日除权除息[6]

业绩总结 - 公司A股每股现金红利0.087元[3] - 以总股本3,011,535,009股为基数，共派发现金红利262,003,545.783元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/31，除权（息）日和现金红利发放日为2024/8/1[3][5] 税收政策 - 个人股东和基金持股1个月内全额计税，1 - 12个月减半计税，超1年免税[8] - QFII和港股通股东按10%扣税，税后每股派0.0783元[9][10] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股派0.087元（含税）[10] 其他 - 自行发放对象为中国核工业集团有限公司[8] - 咨询可联系董事会办公室，电话021 - 31858860[11]

利润分配 - 2023年度每股派送现金分红0.087元（含税），不实施其他形式分配[4] - 该方案于2024年6月17日经股东大会审议通过[4] 可转债相关 - 2024年7月24日“核建转债”开始转股停牌[3] - 7月25日披露权益分派和转股价格调整公告[6] - 7月24日至股权登记日停转，登记日后首交易日恢复[6] - 欲享权益分派的持有人可在7月23日（含）前转股[6]

关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2024 年 6 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来签约额 与营业收入并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司董事会 截至 2024 年 6 月，公司累计实现新签合同 766.37 亿元，累计实 现营业收入 546.38 亿元。 2024 年 7 月 13 日 ...

债券相关 - 公司于2019年4月8日发行299,625万元可转换公司债券[4] - 核建转债转股价格由9.20元/股调整为9.21元/股[4][7] - 核建转债于2024年7月11日停止转股，7月12日起恢复转股[3][7] 股本变动 - 公司同意注销6,784,766股限制性股票并相应减少注册资本[6] - 增发新股或配股率k为 -0.22%[7] - 增发新股价格A为4.38元/股[7]

人事变动 - 公司监事刘宁因工作原因辞职，履职到新监事上任[3] - 公司推荐梁松涛为监事并提交股东大会审议[3] 会议决议 - 2024年7月9日公司第四届监事会第十八次会议通过选举监事议案[3] 人员信息 - 梁松涛1981年出生，现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部副处长[6]

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有 效表决，审议通过了以下议案： 1.通过了《关于选举监事的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 特此公告。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 9 日通过现场会议召开。会议通知于 2024 年 7 月 2 日以电子 邮件形式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。 中国核工业建设股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 1 ...