| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将使用总额为 人民币76,800万元的部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同意注 册，公司获准向不特定对象发行面值总额 145,000.00 万元可转换公司债券，每张 面值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司 监事会主席丁利武先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金 田股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 1 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金 1 田股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长楼城先生主持，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 二、归还可转换公司债券募集资金情况 公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 12 月 8 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 6 月 11 日、2024 年 7 月 12 日分批将前述用于暂时补充流动资金的 700 万元、2,000 万元、1,000 万元、1,020 万元、9,100 万元、500 万元、500 万元、200 万元、300 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建设资 金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同意注 册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 145,000 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年， 即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日，债券票面利率为：第一年 0.20%、第二 年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189 号文）同意，公司 145,000 万 元可转换公司债券 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 二、 回购股份的进展情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,835.2997 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.92% | | 累计已回购金额 | 16,322.992755 万元 | | ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 1 司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。 宁波金田高导新材料有限公司（以下简称"金田高导"） 宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"） 广东金田铜业有限公司（以下简称"广东金田"） 以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司金田高导、金田电材及广东金田提供最高限额 144,500.00 万元人民币的担保。 截至 2024 年 7 月 22 日，公司及子公司已为金田高导提供的担保余额为人民 币 147,356.20 万元；已为金田 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称"金铜转债")将于 2024 年 7 月 29 日（原定付息日 2024 年 7 月 28 日为休息日，顺延至下一个交易日）开 始支付自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据《宁波金田铜 业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、金铜转债的基本情况 （一） 债券名称：宁波金田铜业（集团）股份有限 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动时间为 2024 年 7 月 17 - 19 日，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书丁星驰 [2] - 活动类别包括公司现场接待和电话接待 [1] 公司战略规划 - 十四五期间，公司秉持特定使命愿景，沿“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”路径发展，聚焦国际化布局，升级产品和客户，抢抓新领域机遇，提升市场占有率和附加值，目标成为世界级铜产品和先进材料基地 [3] 行业地位与优势 - 公司专注铜加工行业 38 年，是国内规模最大且产业链最完整的铜及铜合金材料制造企业之一 [4] - 2023 年公司铜及铜合金材料总产量 191.22 万吨，占中国铜加工材综合产量比例为 9%，保持行业龙头地位 [4] - 公司铜产品种类丰富，能满足客户多类别铜材产品一站式采购需求，在多方面具备竞争优势 [4] 业务进展情况 新能源电磁扁线 - 已形成 2 万吨产能规模，“年产 4 万吨新能源汽车用电磁扁线项目”建设顺利，达产后满足新能源汽车、光伏等行业应用 [5] - 依靠产品及研发优势发力新能源扁线电机领域，与世界一流厂商合作，提升盈利能力，定点数量保持增长 [5] PEEK 线 - 全资子公司宁波金田新材料有限公司与 SYENSQO 签署战略合作协议 [6] - 产品具备竞争优势及进口替代能力，取得部分高端新能源汽车厂商定点，未来将探索更广泛应用前景 [6] 产品应用场景 - 铜及铜合金产品广泛应用于新能源汽车、清洁能源等多个战略性新兴产业领域 [7] - 多类铜及铜合金材在高速连接器、IGBT 半导体材料等不同场景中得到应用 [7] 资金情况 - 公司经营正常有序，资信良好，授信额度充足，将推进业务发展，与金融机构合作，优化融资渠道，提高偿债和抗风险能力 [8]