公司信息 - 证券代码为601609，简称为金田股份[1] - 债券代码为113046和113068，简称分别为金田转债和金铜转债[1] 财报与会议 - 2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[4] - 2024年11月13日15:00 - 16:00召开业绩说明会[4][6] - 业绩说明会在价值在线以网络文字互动方式进行[4][6] 参会人员 - 董事长、总经理楼城等参加（可能调整）[6] 投资者参与 - 2024年11月13日前可会前提问[3][7] - 当天15:00 - 16:00可参与互动交流[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看内容[8]

员工持股计划 - 2024年10月24日召开2021年员工持股计划第二次持有人会议[3] - 26人参会，代表份额1281.28万份，占总份额100%[3] - 会议审议通过终止2021年员工持股计划议案[4] - 表决同意份额1281.28万份，占出席份额100%[4]

员工持股计划 - 2021年9月27日5,824,000股公司股票非交易过户至员工持股计划账户[3] - 2021年员工持股计划存续期10年，分三期解锁比例40%、30%、30%[4] - 2024年10月18日员工持股计划所持股票全部出售完毕[4][5] - 2024年10月24日第二次持有人会议同意终止该计划[6] - 2024年10月25日董事会同意终止2021年员工持股计划[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十六次会议2024年10月15日发通知，10月25日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决同意3票[4][6] - 报告编制和审议合规，内容真实准确完整[4] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于上海证券交易所网站披露，公告日期2024年10月29日[6][8]

资金使用与归还 - 2024年8月9日公司将76800万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 2024年9月12日提前归还700万元至“金铜转债”账户[4] - 2024年10月14日提前归还1000万元至“金铜转债”账户[4] - 截至公告披露日累计归还“金铜转债”募集资金1700万元[5] - 截至公告披露日闲置“金铜转债”补充流动资金余额75100万元[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月5日[3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[3] - 实施期限至2025年3月3日[4] 回购情况 - 累计已回购股数3518.7012万股，占比2.38%[3] - 累计已回购金额19639.083973万元[3] - 实际回购价格区间4.59 - 6.74元/股[3] 价格调整 - 2024年6月6日起上限调为不超8.52元/股[5] - 预计可回购11737089 - 23474178股[5] 9月情况 - 2024年9月回购2387615股，占比0.16%[6] - 9月支付资金11192178.75元[6] - 至9月30日支付196390839.73元[6]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 133,000 元"金田转债" 转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票；累计有 131,000 元"金铜转债"转换成公司股票或回售，其中"金铜转债"累计转股金 额为 83,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2024 年 9 月 30 日，"金田转债"和"金铜转债"因转股形成的股份数量累计为 25,419 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00172%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"金田转 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"） 以上被担保人为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司金田铜管提供 6,250 万元人民币的担保。 截至 2024 年 9 月 23 日，公司及子公司已为金田铜管提供的担保余额为人民 币 101,635.37 万元（其中 763.55 万美元按 2024 年 9 月 23 日美元兑人民币汇率 7.0531 折算）。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 23 日，公司及子公司对 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为公司现场接待和电话接待 [1] - 时间是2024年9月10 - 11日，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书丁星驰 [2] - 参与单位及人员姓名见附件，附件包含兴银基金谢博文等16家机构人员信息 [2][9] 公司战略目标与规划 - 十四五期间秉持使命愿景，沿“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”路径发展，聚焦国际化布局，升级产品和客户，抢抓新领域机遇，提升市场占有率和附加值，成为世界级铜产品和先进材料基地 [3] 提升综合盈利能力举措 - 聚焦国际化战略，提升海外业务规模和国际品牌影响力；深化高端行业和新兴领域应用，扩大市场占有率和进口替代能力；抢抓绿色低碳契机，加强再生铜领域技术储备和业务合作 [4] 海外业务发展与布局 - 上半年参加重大国际展览，加强品牌海外传播，铜材产品海外销量8.66万吨，同比增长22.84% [6] - 新建泰国生产基地，拓展越南基地产线规模，提升产品国际竞争力，加快产品客户双升级 [6] 新能源电磁扁线业务 - “年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目”部分投产，已形成4万吨产能规模 [7] - 有202项新能源电磁扁线开发项目，定点131项，49个高压平台项目获定点，实现多个800V高压平台电磁扁线项目批量供货，高压产品产销量及占比增加 [7] 新能源汽车领域业务 - 围绕重点细分行业与标杆客户，在新能源汽车等多领域布局产品 [8] - 稀土永磁材料等产品应用于新能源汽车三电系统等模块，与比亚迪、吉利、宁德时代等建立稳定供应合作关系 [8]

资金使用与归还 - 2024年8月9日公司将7.68亿元闲置“金铜转债”募集资金补充流动资金[3] - 2024年9月12日提前归还700万元“金铜转债”募集资金[4] - 截至披露日累计归还700万元，补充流动资金余额7.61亿元[4]