证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-067 上海电影股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年 半年度业绩说明会（以下简称业绩说明会）。现将相关情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 16:00-17:00 召开方式：网络文字互动 召开平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司董事兼总经理戴运先生、财务总监王蕊女士、董事会秘书刘林鹤先生、 独立董事 Xin Zhang（张新）先生出席本次业绩说明会，与投资者在线互动交流， 并就投资者普遍关心的问题予以答复。 二、 投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： 回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。报告期内，得益于众多优质国 产影片及进口片助力春节档、五一档、端午档、 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-065 上海电影股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 议案表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决 的方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知 及会议材料已于 2023 年 9 月 27 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董 事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-066 上海电影股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 10 日召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于公司 财务总监王蕊女士因工作安排调整将不再担任公司财务总监职务，公司董事会同 意聘任赵国平先生为公司财务总监。现将具体情况公告如下： 公司董事会对王蕊女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于财务总监聘任情况 为了保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会提名委员会及审计委员会 审核通过，公司董事会同意聘任赵国平先生（简历附后）为公司财务总监，任期 自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 一、关于财务总监离任情况 公司财务总监王蕊女士因工作安排调整，将不再担任公司财务总监职务。 王蕊女士离任后，仍在公司任职， ...

上海电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 6 | | 议案一 关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新 | | | 增日常关联交易的议案 | 8 | | 议案二 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 | 17 | | 议案三 关于董事离任及补选董事的议案 | 28 | | 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 | 31 | 2 所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发 言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议 程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股 东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的 股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围， 欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言 原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负 责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-064 上海电影股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 8 楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-063 上海电影股份有限公司 关于 2023 年 1 至 8 月经营情况的公告 二、大 IP 开发板块 报告期内，公司控股子公司上影元（上海）文化科技发展有限公司（以下简 1 称上影元文化）持续围绕其所获授权的 60 部经典作品 IP 打造 IP 全产业链开发 运营，聚焦新消费、虚拟现实交互等 IP 衍生业态，持续优化"大 IP 开发"体系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 1-8 月（以下简称报告期），全国电影票房 427.50 亿元（含服务费）， 同比增长 75.23%，恢复至 2021 年同期的 130.14%；观影人次 10.03 亿，同比增 长 73.23%，恢复至 2021 年同期的 121.58%；上座率为 9.24%，较 2022 年同期提 升 2.78 个百分点，较 2021 年同期提升 1.40 个百分点，中国电影市场持续回暖。 其中 2023 年暑期档票房 206.14 亿，创历史新高。 报告期内，上海电影股份有 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-062 上海电影股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sh-sfc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海电影股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 10 月 0 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-060 特此公告。 上海电影股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 上海电影股份有限公司 关于相关事项的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，公司董事会讨论了拟向特定对象发行 A 股股票募集资金相关事项。 经综合考虑市场及相关情况，公司向特定对象发行 A 股股票方案尚待进一步 优化。具体情况以公司后续公告内容为准，公司将及时履行信息披露义务。 ...

公司业绩 - 公司营业收入为371,957,699.30元，同比增长66.47%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为65,840,290.66元，同比增长140.51%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为81,443,022.23元，同比增长70.89%[11] 影视行业市场 - 公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业，具体属于影视行业[15] - 2023年上半年，全国电影票房为262.7亿元，同比增长52.9%，观影人次为6.04亿，同比增长51.8%[15] - 中国电影市场全面回暖，供需两旺，政策利好频出，电影市场复苏超预期[16] 公司业务 - 公司主要业务包括电影院线业务、影院经营业务、电影发行业务和大IP开发业务[20] - 公司旗下连锁影院“SFC上影影城”保持稳定经营，动态调整优化资产质量，确保经营坪效领先[25] - 公司直营影院累计实现票房28,239.30万元，同比2022年上升113%[37] - 公司直营影院实现观影人次合计566.11万，同比上升102%[37] - 公司直营影院市占率为1.19%，同比2022年上升0.3%[37] - 公司举办多次“电影+”活动，带动票房及非票业务快速增长[38] IP开发与影视制作 - 上影联和参与发行的三部影片总计票房1.77亿，约占同期票房总额的1.8%[43] - 上影联和主发行的电影《望道》打破两项纪录，成为内地影史清明节历史片票房冠军[43] - 上影元文化推动IP的数字化开发，与多家知名品牌展开商品化授权合作[46] - 上影元文化推出奇幻星球，围绕经典IP形象推出超300种系列文创产品[48] - 上影元文化所获授权的经典IP在上海国际电影节期间形成网红打卡点[49] - IP线下体验有利于提升粉丝对IP的认同感，扩大IP的品牌影响力[50] - 公司下半年将重点围绕核心IP布局线下融合体验场景，打造IP实时交互沉浸式研发体验中心及主题互动娱乐体验中心[51] - 公司将持续致力于大IP开发，通过加强IP整合与创新，深化现有知名IP资源，开发新合作机会，将IP延伸至文化创意、游戏、艺术等领域[54] 财务状况 - 营业收入增长幅度为66.47%，主要系报告期内控股影院收入提升，春节档市场恢复所致[55] - 投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系报告期内增加银行固定期限的存款产品所致[55] - 公司资产中货币资金占总资产的比例为31.58%，较上年期末下降28.79%[58] - 公司资产中交易性金融资产占总资产的比例为8.59%，主要系报告期内购买结构性存款所致[58] - 公司资产中长期股权投资占总资产的比例为4.46%，较上年期末增长7.95%[58] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括市场竞争加剧、网络媒体竞争、优质内容供给不足、应收款项回收及资产减值、房屋租赁到期的风险[63][64][65][66][67] - 公司影院物业多数通过租赁方式取得，存在一定的物业租赁的风险，但已签订平均租期15年的租赁合同[68] 公司治理 - 公司股东大会审议通过了多项议案，包括关于2022年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等[69] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括戴运担任战略委员会委员、刘林鹤担任董事会秘书等[70] - 公司决定选举戴运为董事会战略委员会委员，聘任刘林鹤为董事会秘书[71] - 公司拟定的半年度利润分配预案为不分配红股、不派息、不转增股本[72] - 公司实际控制人等承诺避免同业竞争，保护投资者权益，严格履行相关承诺事项[74] - 公司将尽量减少与公司之间的关联交易，严格遇到必要的关联交易，保护公司及其他股东的利益[76] - 公司2023年半年度报告显示，与关联方的关联交易涉及多个方面，包括支付票房收入分成、采购商品、购买广告资源费等，总交易金额达到5993.43万元[80]

上海电影股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》以及《上 海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）与《上海电影股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定，我们认真审议了公司第四届董事会第十七次会 议的议案及相关文件，现对有关事项发表独立意见如下： 一、《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交 易的议案》的独立意见 我们认为，本次审议的关联交易事项的定价依据、交易价格公允合理，符合 公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。本次关联交易事项的审议、 表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事 进行了回避表决，表决结果合法、有效。我们一致同意《关于补充确认与同一关 联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的议案》。 二、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 我们认为，公司对控股子公司上影元文化增资 ...