本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 771,243,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1819 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-065 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区枫湾路 26 号 公 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-064 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保基本情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与广发银行股 份有限公司宁波分行（以下简称"广发银行"）签订了《最高额保证合同》，就广 发银行向奥克斯智能科技提供的授信额度提供连带责任保证。担保的最高债权额 为 20,000 万元人民币，担保期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三 年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十七次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司 的银行综合授信额度提供总额不超过 900,500 万元的担保，其中为奥克斯智能科 重要内容提示: ● 被担保人名称：宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称"奥克 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召 开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不影响募集资金投资项目的建 设和募集资金使用计划的前提下，同意使用不超过人民币15,000万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具 体内容详见公司于2024年1月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至2024年5月14日，公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金15,000 万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报 告。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-063 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二○二四 ...

业绩总结 - 公司2023年营收达11463亿元，同比增长26.0%[1] - 公司2023年归母净利润为1904亿元，同比增长100.8%[1] - 公司2023年康复医疗营收达13.11亿元，同比增长64.80%[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为23.13、28.21、34.58亿元[5] - 公司2024年5月9日股价对应PE分别为21.3、17.5、14.3倍[5] 未来展望 - 公司在2026年预计营业收入将达到21315百万元，较2023年增长85.9%[6] - 预计2026年归属母公司净利润将达到3458百万元，较2023年增长81.1%[6] - 2026年预计每股收益将达到2.45元，较2023年增长81.5%[6] - 公司的ROE在2026年预计将达到21.9%，较2023年有所增长[6] - 公司的资产负债率在2026年预计将降至44.0%，较2023年有所下降[6] - 预计2026年公司的PE为14.3倍，较2023年有所下降[6] - 公司的营业收入增长率在2026年预计将降至20.9%，较2023年有所下降[6] - 预计2026年公司的毛利率将保持在35.3%左右[6] - 公司的净利率在2026年预计将保持在16.2%左右[6] - 预计2026年公司的资产周转率将达到78%，较2023年有所增长[6]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2024-061 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票 解锁暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,092,609 股。 本次股票上市流通总数为 8,092,609 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 16 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）公司第四期限制性股票激励计划 1、2021 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开 2021 年第二次临时股 东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励 计划的相关议案发表了独立意见。 2、2 ...

上海市锦天城律师事务所 电话: 021-20511000 邮编:210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 第四期、第五期限制性股票激励计划授予的 限制性股票解锁相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 第四期、第五期限制性股票激励计划授予的 限制性股票解锁相关事宜的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所") 接受宁波三星 医疗电气股份有限公司(以下简称"公司"或"三星医疗")的委托,担任公司 第四期限制性股票激励计划(以下简称"第四期激励计划")、第五期限制性股票 激励计划(以下简称"第五期激励计划")相关事宜的专项法律顾问。受公司委 托. 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《激 励管理办法》")等有关法律法规的规定和《 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-060 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案， 形成决议如下： 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 二、 审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股 票第一次解除限售的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告 编号：临2024-061）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 2024年5月11日 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-059 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事沈国英女士、郭粟女士为第四期限制性股票激励计划的激励对象， 公司董事程志浩先生、葛瑜斌先生为第五期限制性股票激励计划的激励对象，已 回避对本议案的表决。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，关联董事沈国英、郭 粟、程志浩、葛瑜斌回避表决。 二、 审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股 票第一次解除限售的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告 编号：临 2024-061）。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开第六届董事会第十三次 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收114.63亿元，同比增长26%[1] - 公司2024年一季度实现营收30.25亿元，同比增长35%[2] - 三星医疗2026年预计营业收入将达到22517百万元，较2023年增长了96.3%[10] - 2026年预计每股收益为2.33元，较2023年增长了72.6%[10] - 2026年预计ROE为17.0%，ROIC为15.0%[10] 用户数据 - 公司电表业务在手订单达到125亿，海外占比44%[3] 未来展望 - 公司2024年一季度归母净利润3.64亿元，同比增长35%[2] - 三星医疗2026年预计每股收益为2.33元，较2023年增长了72.6%[10] - 2026年预计ROE为17.0%，ROIC为15.0%[10] 新产品和新技术研发 - 公司电表业务在手订单达到125亿，海外占比44%[3] 市场扩张和并购 - 公司电表业务在手订单达到125亿，海外占比44%[3]