业绩预测 - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元至3.00亿元,同比增加364.86%到416.51%[4] - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.60亿元至2.90亿元,同比增加479.60%到546.47%[5,9] 2023年上半年业绩 - 2023年半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,808.24万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,485.88万元[10] 业务发展 - 受益于国内汽车行业产销增长、海外轮胎市场需求旺盛,公司积极把握"国内国际双循环"发展机遇,依托泰国、柬埔寨"海外双基地"布局优势,加速全球营销网络布局和新业务的开拓,加速优质产能释放,公司高性价比产品竞争优势不断提升,上半年轮胎产销量实现较大增长[11] - 公司持续推进提质增效,实现盈利能力显著提升[11]

江苏通用科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二四年七月 1 目 录 | 一、2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第四次临时股东大会议程 | 4 | | 三、2024 | 年第四次临时股东大会议案 | | | 1、关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案 | | 5 | 2 江苏通用科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。 一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作； 二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利； 四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止， ...

业绩分配 - 2023年度每股派发现金红利0.056元[2] - 总股本1589490735股，实际参与分配股本数1587000135股[5] - 每股现金红利约0.0559元/股[5] 回购计划 - 拟回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[2] - 调整前回购价格上限不超7.00元/股，调整后不超6.94元/股[4] - 按调整后上限算，回购股份约360.23 - 720.46万股，占总股本0.23% - 0.45%[6] 其他情况 - 流通股份变动比例为0[5] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[7]

重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 815,251,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2900 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃先生主持，经认真审议，并以记名 投票方式表决通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-064 江苏通用科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,500 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 249.06 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.16% | | 累计已回购金额 | 1,499.85 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~6.08 元/股 5.95 | 一、 回购股份的基本情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第十九次会议，审议通过了 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-062 江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议的 通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江 苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 监事会主席王晓军主持本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》 公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司为另一全资子公司正常开 展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的 风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意本议案并提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-061 江苏通用科技股份有限公司 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 7 月 15 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会， 审议以上需提交股东大会审议的事项。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本 次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关 于全资子公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-060） 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-063 江苏通用科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-060 江苏通用科技股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相 关产品的生产加工与销售、进出口贸易。 柬埔寨子公司为公司全资子公司，经营状况如下： 一、担保情况概述 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提 供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，公司全资子公司通用橡胶（泰国） 有限公司（以下简称"泰国子公司"）为公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨） 有限公司（以下简称"柬埔寨子公司"）项目经营提供总额度不超过 10 亿泰铢或 等值美元的担保，具体以签订的担保合同为准。上述担保事项尚需提交股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额360,066.31，资产净额232,357.98，营业收入284,961.89，净利润59,585.89[27] - 截至2024年3月31日，公司资产总额339,132.34，资产净额238,792.23，营业收入69,704.65，净利润19,427.08[27] - 截至2024年3月31日，柬埔寨子公司资产总额295703.53元、资产净额116493.39元、营业收入29409.70元、净利润3410.05元[15][16] - 截至2024年3月31日，泰国子公司资产总额339132.34元、资产净额238792.23元、营业收入69704.65元、净利润19427.08元[16][18] 担保情况 - 公司拟为柬埔寨子公司和泰国子公司项目经营提供总额15亿泰铢和1800万美元的担保[14] - 为柬埔寨子公司担保金额为10亿泰铢和1800万美元，为泰国子公司担保金额为5亿泰铢，担保期限均为1年[19] - 公司及控股子公司对外担保总额为507475.24万元，占最近一期经审计净资产的91.50%[20] - 公司对全资子公司的担保总额为503675.24万元，占最近一期经审计净资产的90.81%[20] - 公司及控股子公司实际对外担保余额为291641.58万元，占最近一期经审计净资产的52.58%[21] 项目变更 - 泰国高性能子午胎扩建项目建设内容变更为年产1000万条半钢子午胎[24] - 泰国1000万条高性能半钢子午胎扩产项目投资总额197,635万元[28] - 项目建成后预计新增年均营业收入246,612万元，年平均净利润45,920万元[28] - 项目税后财务内部收益率为21.34%，项目税后投资回收期为6.53年[28] - 泰国高性能子午胎扩建项目建设完成后，泰国基地将具备年产1600万条半钢子午胎及130万条全钢子午胎的生产能力[30] 其他信息 - 2024年6月13日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过项目变更议案[29] - 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组[29] - 项目投资计划可能调整，存在不能达目标风险[31]