广西绿城水务股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月修订） | > | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | | 5 | | 第一节 | | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | | 25 | | 第一节 | | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-004 广西绿城水务股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，广西绿城水务股份有限公司（以下简称 "公司"）拟根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，对现行公司章程进行相应修改，具体如下： | 原制度 | 修改为 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 式提请股东大会表决。 | 提请股东大会表决。 | | 董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监 | 董事、非职工监事候选人分别由上届董事会、监事 | | 事会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在 | 会提名，也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有 | | 外 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-002 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有 限公司关于修改公司章程的公告》（2024-004）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 5 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会 议以现场方式进行。会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 1 人（董事 阮静女士因病未能出席本次会议，委托董事蒋俊海先生代为表决）。本次会议由董事长黄 东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

2024 年第一次会议审查意见 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第一号 -- 规范运作》的有关规定,广西绿城水务股份 有限公司(以下简称"公司")于 2024年1月 31 日召开了第五届董 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议。我们作为公司的独立董 事,基于独立判断的立场,在仔细审阅了《关于继续履行<原水供应 及采购协议>的议案》的相关文件后,经审慎分析发表如下审查意见: 公司向控股股东 -- 南宁建宁水务投资集团有限责任公司(以下 简称"建宁集团")购买原水是为满足生产经营所需,双方自签署《原 水供应及采购协议》以来,协议得到了有效履行。公司继续与建宁集 团履行已签署的《原水供应及采购协议》,向建宁集团采购原水,协 议内容不变,有利于保障公司供水业务的正常开展,不存在损害公司 及全体股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交董事会审议。 独立董事签字: 2024 年 1 月 31 日 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立董 事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,对公司第五届董事会第七次会议《关于审议公司高级管理人 员薪酬管理办法的议案》发表独立意见如下: 公司高级管理人员薪酬管理办法充分考虑了公司实际情况,有利于进一 步完善企业内部激励约束机制,激发和调动高级管理人员的积极性与创造性, 促进公司持续健康稳定发展。该办法不存在损害公司和中小股东利益的情形, 我们同意本次公司高级管理人员薪酬管理办法。 独立董事: 二〇二三年十二月四日 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 公司高级管理人员薪酬管理办法的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立董 事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公 司") 独立董事,对公司第五届董事会第七次会议《关于审议公司高级管 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务股份有限公司独立 董事制度》的有关规定,我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,经对公司高级管理人员 2022年度薪酬考核情况进 行审查,现就公司第五届董事会第七次会议审议的《关于核定 2022年度公 司高级管理人员年度薪酬的议案》发表如下独立意见: 公司高级管理人员 2022年度薪酬是根据公司第四届董事会第五次会 议审议通过的高级管理人员薪酬方案,结合公司年度业绩指标、重点工作 任务指标等具体情况核定,可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主 动性,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及股东利益的情形。为此, 我们同意公司高级管理人员 2022年度薪酬的核定结果。 独立董事签名: 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《广西绿城水务股份有限公司章程》及《广西绿城水务 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-038 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 4 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开。本次会 议以现场结合通讯方式进行，会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人（其中，何焕珍女 士以通讯方式参加），委托出席董事 1 人（阮静女士因工作原因未能亲自出席本次会议， 委托蒋俊海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议新设组织机构的议案》 同意设立仙葫水质净化厂、武鸣城南水质净化厂，主要职责是负责上述两个水质净化 厂筹备建设期间及竣工投产后的安全生产、现场管理、设备管理、卫 ...

广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全有效的激励约束机制，规范高级管理人员薪酬管理，充分调 动高级管理人员的积极性和创造性，引导企业实现高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及自治区、南宁市深 化国有企业负责人薪酬制度改革相关文件精神，结合实际，制定本办法。 第二条 本办法适用的公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、总会计师、 总经济师、总工程师等经理层成员。党组织有关负责人的薪酬管理参照本办法执行。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持国有企业完善现代企业制度的方向，健全高级管理人员薪酬分配激励 和约束机制，将物质激励与精神激励相结合，强化高级管理人员责任，增强企业发展 活力。 （二）坚持分类分级管理，建立与公司高级管理人员选任方式相匹配，与企业功 能性质相适应的差异化薪酬分配办法，严格规范公司高级管理人员薪酬分配，公司市 场化选聘的职业经理人实行市场化薪酬分配机制。 （三）坚持统筹兼顾，形成公司高级管理人员与企业职工之间的合理工资收入分 配关系。 （四）坚持短期激励与中长期激励相结合，促 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-037 广西绿城水务股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 问题 1：主营业务方面会有什么拓展么？ 答：公司结合南宁市加快建设面向东盟开放合作的区域性国际大都市及中国 -东盟跨境产业融合发展合作区的总体要求，根据"工业强市"、"项目为王"、打 造临空经济示范区等一系列强首府战略举措的实施，大力推进主业项目建设，满 足城市建设和经济社会发展的水务需求，筑牢主业发展根基。未来，公司将继续 推进石埠、五象、南宁临空经济示范区南部水厂等水厂及东盟经济园区水厂二期 扩建工程建设。同时，推动公司服务范围继续向南宁市周边乡镇辐射，增强企业 发展的韧劲和实力。对未纳入公司业务范围的南宁市周边区域，通过延伸改造现 有供水设施，接收服务区域和用户的方式拓展市场范围，并继续密切关注广西区 域内的水务市场，通过收购、兼并等方式积极整合其他水务资源，适时对外拓展 业务范围。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简 ...

公司信息 - 公司简称：绿城水务 [1] - 公司代码：601368 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别：其他（广西证券期货基金业协会、广西上市公司协会、兴业证券广西分公司参与） [2] - 时间：2023年11月10日 [2] - 地点：广西南宁市江南污水处理厂 [2] - 接待人员：副总经理许雪菁、总会计师叶桂华、董事会秘书黄红、证券事务代表徐婷婷 [2] 活动内容及说明 - 活动内容：副总经理许雪菁介绍公司发展历程、现状、规划并带领参观 [2] - 信息说明：沟通内容基于公司已公开信息披露文件 [2] - 附件清单：无 [2]