人员与业务规模 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2022年度审计业务收入总额42亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入8亿元[2] - 为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额2.75亿元[2] 人员资质与经验 - 项目合伙人李思嘉从事证券服务业务超27年，近三年签署境内上市公司审计报告3份[3] - 签字注册会计师杨洁从事证券服务业务超17年，近三年签署上市公司审计报告3份[4] 独立性与合规 - 德勤华永及相关人员不存在可能影响独立性的情形[5] - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚或监管措施[6] 业务保障 - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 建立质量管理体系，能支持有效运行和高质量交付[17] 审计工作安排 - 为公司2023年度审计制定全面合理且操作性强的工作方案[18] - 就预审、终审等阶段制定详细审计计划与时间安排并与审计委员会有效沟通[18] - 制定与组成部分审计师的沟通合作方案和计划并有效执行[18] 团队与资源 - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富且有专业资质[19] - 在年度审计中利用事务所内部多领域专家团队工作[19] 信息安全 - 公司在选聘合同中明确德勤华永信息安全保护责任和要求[20] - 德勤华永依法依规履行信息安全保护义务，获ISO27001认证且每年第三方审核[20] 审计规范 - 建立严格审计工作底稿管理制度，境内审计底稿按规定保存境内[21] - 以公允客观态度独立审计，完成2023年年报审计相关工作[22] - 审计行为规范有序，出具审计报告客观完整清晰及时[22]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14点30分召开[3][22] - 股权登记日为2024年5月6日[13] - 网络投票起止时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[3][4] 选举信息 - 应选第七届董事会非独立董事4人[6] - 应选第七届董事会独立董事3人[6] - 应选第七届监事会非职工代表监事1人[7] 其他事项 - 拟出席会议股东应于2024年5月9日前回复[14] - 现场登记时间为2024年5月10日12:30 - 13:30[18] - 会议联系电话为010 - 56821816[18] - 会议地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅[3][18] 审议议案 - 需审议2023年年度报告及其摘要等非累积投票议案[23] - 需审议公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事等累积投票议案[23] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26]

业绩总结 - 2023年日常关联交易预计金额11.1亿元，实际发生4.1474亿元[6] - 2024年一季度日常关联交易实际发生额为1.0032亿元[9] 关联交易数据 - 2024年度公司日常关联交易总额拟不超10.35亿元[2] - 2023年向控股股东天津奇信志成及其控制公司购买原材料预计2亿元，实际发生915万元[5] - 2023年向控股股东天津奇信志成及其控制公司销售产品预计2.3亿元，实际发生1454万元[5] - 2024年向控股股东天津奇信志成及其控制公司购买原材料预计1.6亿元，占同类业务比例51.61%[8] - 2024年向周鸿祎及其家庭成员控制公司销售产品预计3.5亿元，占同类业务比例67.31%[8] - 2024年承租控股股东天津奇信志成及其控制公司相关资产预计1.95亿元，占同类业务比例97.50%[8] - 2023年向奇富科技及其控制公司销售产品、商品及提供劳务预计2.5亿元，实际发生2.3754亿元[5] - 2024年向奇富科技及其控制公司销售产品、商品及提供劳务预计2.5亿元，占同类业务比例48.08%[8] 股东信息 - 控股股东奇信志成注册资本为5753.2945万元[10] - 2023年奇信志成总资产为2966432.67万元，主营业务收入为2956926.86万元，净利润为 - 43392.76万元[10] - 实际控制人周鸿祎直接持有公司5.24%的股份[12] - 周鸿祎通过奇信志成间接控制公司46.14%的股份[12] - 周鸿祎合计控制公司51.38%的股份[12] 交易原则与影响 - 公司与关联方的关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则[13] - 公司与关联方的日常关联交易符合正常经营需要，以市场价格定价[14] - 日常关联交易有利于促进业务发展，提高经营业绩[14] - 公司与关联人在多方面保持独立，交易对财务和经营无不利影响[14] - 相关交易不存在损害公司及其他股东利益的情形[14]

业绩总结 - 2023年度营业收入905,542.5万元，上年度952,083.4万元[9] - 2023年营业收入扣除项目12,206.1万元，占比1.35%，上年度7,198.2万元，占比0.76%[9] - 2023年其他业务收入977.7万元，上年度386.2万元[9] - 2023年关联交易收入11,228.4万元，上年度6,812.0万元[9] - 2023年度营业收入扣除后893,336.4万元，上年度944,885.2万元[9] 审计情况 - 审计机构2024年4月18日签发无保留意见审计报告[3] 说明用途 - 专项说明供公司披露2023年年报使用[4]

独立董事任职情况 - 徐经长具备5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 徐经长兼任境内上市公司超3家需一年过渡期调整[7] - 徐经长在三六零连续任职未超六年[7] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及亲属情况不具备独立性[5] - 近12个月特定情形人员不具备独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[6][7] 声明时间 - 声明时间为2024年4月20日[11]

监事会构成 - 2023年公司第六届监事会由管智鹏、王晓强、齐井泉组成[2] 会议审议 - 第六届监事会多次会议审议年报、半年报、季报等议案[3][5] 报告评价 - 2023年定期报告编制审批合规，审计报告无保留意见[6] 制度情况 - 公司内控、关联交易、募资使用均合规[6][7][8] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职并提升水平[8]

公司治理 - 2023年召开四次董事会、两次股东大会，独立董事黄明均亲自出席[3][4] - 2023年黄明参加5次审计、2次提名与薪酬委员会会议[4] 合规情况 - 2023年关联交易审议合规，无损害股东权益情形[7] - 2023年无违规担保和关联方占用资金情况[7] 人事与财务 - 2023年董事会同意聘任张海龙为财务负责人，程序合规[7] - 2023年聘任德勤华永为审计机构，程序合规[9] 资金与分配 - 2023年募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[8] - 2023年利润分配方案符合规定，利于公司发展[9] 信息披露 - 公司按规定发布2023年半年度和年度业绩预告[9] - 2023年信息披露符合要求，未出现违规情形[9]

业绩总结 - 2023年12月31日总资产4016836.7万元，总负债831774.8万元，净资产3190836.3万元，货币资金2610536.0万元[12] - 2024年3月31日总资产3999724.8万元，总负债837605.4万元，净资产3168212.4万元，货币资金2693713.5万元[12] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为20.71%[11] 新策略 - 公司及子公司拟用不超50亿闲置自有资金委托理财，可滚动使用[3][4] - 委托理财期限自2024年4月18日起12个月内[6][7] - 2024年委托理财最高额度占3月31日货币资金余额比例为18.56%[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估徐经长、刘世安独立性并出具意见[1] - 徐经长、刘世安均符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月18日[2]

会议审议 - 审议2024年度日常关联交易预计额度[1] 交易评估 - 关联交易因正常经营需要发生，按市场化原则运作，价格公平合理[1] - 关联交易符合法规和《公司章程》规定，未损害公司及股东利益[1] 后续安排 - 同意将2024年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议[1]