公司治理 - 2023年召开四次董事会、两次股东大会，独立董事黄明均亲自出席[3][4] - 2023年黄明参加5次审计、2次提名与薪酬委员会会议[4] 合规情况 - 2023年关联交易审议合规，无损害股东权益情形[7] - 2023年无违规担保和关联方占用资金情况[7] 人事与财务 - 2023年董事会同意聘任张海龙为财务负责人，程序合规[7] - 2023年聘任德勤华永为审计机构，程序合规[9] 资金与分配 - 2023年募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[8] - 2023年利润分配方案符合规定，利于公司发展[9] 信息披露 - 公司按规定发布2023年半年度和年度业绩预告[9] - 2023年信息披露符合要求，未出现违规情形[9]

业绩总结 - 2023年12月31日总资产4016836.7万元，总负债831774.8万元，净资产3190836.3万元，货币资金2610536.0万元[12] - 2024年3月31日总资产3999724.8万元，总负债837605.4万元，净资产3168212.4万元，货币资金2693713.5万元[12] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为20.71%[11] 新策略 - 公司及子公司拟用不超50亿闲置自有资金委托理财，可滚动使用[3][4] - 委托理财期限自2024年4月18日起12个月内[6][7] - 2024年委托理财最高额度占3月31日货币资金余额比例为18.56%[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估徐经长、刘世安独立性并出具意见[1] - 徐经长、刘世安均符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月18日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名徐经长、刘世安、杨棉之为第七届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[7] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[8] 人员情况 - 徐经长兼任独立董事境内上市公司超3家，需一年过渡期调整[8] - 徐经长、杨棉之具备会计学专业教授职称[9] 审查结果 - 被提名人已通过第六届董事会提名与薪酬委员会资格审查[10]

会议审议 - 审议2024年度日常关联交易预计额度[1] 交易评估 - 关联交易因正常经营需要发生，按市场化原则运作，价格公平合理[1] - 关联交易符合法规和《公司章程》规定，未损害公司及股东利益[1] 后续安排 - 同意将2024年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议[1]

会议相关 - 2024年4月18日召开第六届监事会第十五次会议，3名监事实际表决[1] 报告审议 - 2023年年度报告编制和审议程序合规，反映公司状况[1] - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，反映报告期状况[16] 议案决策 - 监事会同意《2023年度财务决算报告》，提交股东大会审议[3] - 2023年度利润分配方案兼顾利益，提交股东大会审议[5] 资金运用 - 监事会同意公司用不超50亿元自有资金开展委托理财业务[12] - 监事会同意用部分闲置募集资金进行现金管理[15] 人员选举 - 监事会同意选举管智鹏为第七届监事会非职工代表监事，任期三年[14]

担保相关 - 2024年度拟申请不超210亿元银行综合授信额度并提供相应担保[1][3] - 为全资子公司提供授信对外担保额度上限50亿元，其中超70%负债率子公司20亿元，不超70%的30亿元[1][3] - 全资子公司间相互提供授信对外担保额度上限50亿元，其他控股子公司间10亿元，总计不超110亿元[1][3] - 全资子公司为公司提供授信担保额度总计不超100亿元[1][3] - 2024年度拟为全资子公司及控股子公司日常经营提供担保额度上限3亿元，超70%负债率子公司0.5亿元，不超70%的2.5亿元[1][3] - 2024年度拟为联合体其他成员提供担保额度上限1.45亿元[1][3] - 截至公告披露日，公司及其子公司已实际提供对外担保余额21.5亿元[2][14] - 本次担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内[4][11] 业绩总结 - 2023年公司资产总额401.68367亿元，营业收入90.55425亿元，归属于母公司股东的净利润 -4.92475亿元[6] 子公司数据 - 三六零科技集团有限公司注册资本2000000，总资产26814975，净资产14377035，净利润1184920[18] - 三六零智慧科技(天津)有限公司注册资本200000，总资产2616211，净资产343562，净利润11774[18] - 天津三六零安服科技有限公司注册资本100000，总资产8838747，净资产1284965，净利润 - 8270[18] - 奇逸软件（北京）有限公司注册资本6000，总资产199518，净资产19289，净利润14944[18] - 三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司注册资本1000000，总资产109559，净资产106973，净利润2346[18] - 苏州三六零智能安全科技有限公司注册资本50000，总资产40116，净资产30658，净利润 - 5059[18] - 北京奇虎科技有限公司注册资本500000，总资产6775193，净资产4444553，净利润 - 158543[18] - 北京世界星辉科技有限责任公司注册资本10000，总资产2481129，净资产1611793，净利润335644[18] - 北京远图科技有限公司注册资本2600，总资产540114，净资产539909，净利润 - 143[18] - 北京鸿享技术服务有限公司注册资本10000，总资产2077581，净资产 - 435066，净利润 - 67224[18] 其他 - 董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过担保议案[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入90.55亿元，同比降4.89%[2] - 2023年互联网广告及服务收入45.21亿元，同比降4.00%[2] - 2023年智能硬件业务收入15.70亿元，同比降16.80%[2] - 2023年互联网增值服务收入10.99亿元，同比增1.62%[2] - 2023年安全及其他业务收入17.65亿元，同比降1.48%[2] - 2023年公司净利润-4.92亿元[2] 公司治理 - 2023年度第六届董事会召开4次会议[3] - 2023年度第六届董事会提请召开2次股东大会[4] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议[5] - 2023年度提名与薪酬委员会召开2次会议[5] 战略与策略 - 以“安全即服务”和“大模型赋能产业数字化”推进战略落地[7] - 围绕总体战略建立长效管理及绩效考核机制[7] - 依靠安全行业优势加大市场开拓[7] - 发挥董事会核心作用科学决策重大事项[7] - 发挥董事会各专门委员会及独立董事作用[7] 未来规划 - 2024年完善内部控制和风险控制体系[8] - 2024年加强董监高规范履职培训[8] 信息披露与沟通 - 严格按监管要求做好信息披露工作[9] - 设立专人加强与投资者沟通[9]

业绩数据 - 2023年研发费用31.04亿元，占营收比例的34.28%[14] - 全年投资者接待次数300 +[18] - 对外捐赠金额648.72万元[20] - 温室气体排放强度0.85tCO₂e/百万元营收，环境污染事故数为0，数据中心PUE值1.3[20] 用户数据 - 360企业安全云实现160万 + 客户覆盖，终端数量突破2200万[38] - 智能硬件业务有全球2000万 + 用户，产品及服务覆盖超120个国家及地区[46] - PC安全产品MAU达4.7亿，安全市场持续排名第一[48] - PC浏览器及导航MAU达4.1亿，市占率85% + [48] 荣誉成果 - 2023年获评首批智能技术企业科技信用AAA最高评级[55] - 2023年跻身《2023年中国AI数字人企业实力榜》榜单前三[55] - 2023年入选清华、上交“C - Eval”排行榜并跑赢GPT - 4[55] - 2023年北京市专精特新企业发明专利授权数量第1位[55] - 公司上榜北京民营企业百强等多个榜单[56] - 360智脑入选多个奖项及榜单[59][61] - 360智脑金融大模型入选2023“环球趋势案例”年度科技创新优秀案例[61] - 公司上榜2023中国服务企业慈善公益500强等[63] - 周鸿祎入选全国工商联2023中国民营企业社会责任优秀企业家[64] 产品技术 - 360推出自研千亿参数的认知型通用大模型“360智脑”，综合能力位列国内大模型第一梯队[77] - 公司行业大模型优化后准确率均提升至95%以上[81] - 360累计帮助谷歌、META等厂商修复AI框架漏洞200余个，影响全球超40亿终端设备[84] - 360智脑已为20个核心行业提供大模型企业级解决方案[87] - 金融领域客服人员沟通成功率提高20%，客户满意度提高15%[89] - 税务专属大模型在注册税务师资格考试得分率达75%，超越GPT4.0[90] - KMSPHERE具备100亿级的向量检索能力，支持超100种数据接入格式，搜索召回率和准确率均超90%[92] - 公司基于360智脑大模型能力推出“360 AI浏览器”[109] - 360安全大模型综合能力位居首位[95] - 360安全智能体仅用时一分钟智能化捕获APT攻击并生成分析报告[104] 市场策略 - 公司针对中小企业推出“百亿补贴”活动，每年为每家提供价值1 - 2万元免费安全托管运营服务[38] - 360联动上下游产业链，协同1000 + 应用伙伴，赋能100 + 行业伙伴，孵化产业10 + 独角兽企业[94] 企业管理 - 截止2023年底，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名、女性董事1名，硕士及以上学历占比100%[119] - 公司投资者热线工作时间接听率超95%，证券部公开邮箱邮件查收率100%[125] - 2023年，公司通过线上方式开展全员合规培训10余场，每场培训约40分钟[137] - 公司形成“三会一层”治理架构，董事会下设三个专门委员会[118] - 公司制定多项内部制度确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，连续两年发布ESG报告[120][121] - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种渠道加强与投资者沟通[122] - 公司不断完善内部控制体系，报告期内不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷[127] - 公司持续推进风险管理体系建设，识别重大风险并制定对应措施[130] - 员工《诚信承诺书》签署率达100%[141] - 2023年开展18场线下培训，覆盖员工630余人、供应商120余人及40家供应商[144] 党建工作 - 2023年360集团党委组织学习12次[153] - 党委班子成员9名，其中党委书记1名；党员人数1194人，平均年龄31.7岁，分布于23个业务线[153] - 赴各业务线开展调研20余次[154] - 年内基层党组织整改率达100%[157] - 研究讨论重大经营管理事项100余项[158] - 储备44名经营管理人才和12名党务工作人才[161] - 50余名领导班子成员参加学习贯彻党的二十大精神专题班[161] 安全保障 - 公司将360安全大模型应用于安全自动化分析与处置，提升日常安全运营效能[184] - 公司安全产品、平台部署覆盖多维场景，可形成精准事件告警[184] - 公司信息安全平台通过四大平台保障应用开发生命周期各阶段安全性[185] - 360SRC平台制定奖励标准激励“白帽子群体”，保障数亿用户业务和产品安全[187] - “三六零问天”平台利用核心技术感知业务风险，产出多维度报告[189] - 公司制定《数据安全应急管理办法》，健全安全事件响应机制[191] - 公司数据安全应急工作小组分为4组，负责应急管理工作[192] - 发生数据安全事件，5个工作日内形成总结报告上报领导小组[194] - 发现数据泄漏或篡改，应立即报告应急响应小组[194]

政策相关 - 2023年10月25日财政部发布《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起施行[2] - 《准则》明确流动负债与非流动负债划分等要求[4] 公司决策 - 2024年4月18日公司董事会通过会计政策变更议案[2] 影响情况 - 本次会计政策变更对公司财务等无重大影响[1][5]