财务业绩 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为572,389,633.80元，母公司未分配利润为4,370,424,813.23元[4] - 公司拟以2023年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配[4] - 公司总股本为1,173,146,118股，拟派发现金红利316,749,451.86元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的55.34%[4] - 公司营业收入2023年达到140.79亿元人民币，同比增长4.87%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.72亿元人民币，同比增长21.79%[13] - 公司净资产达到92.62亿元人民币，同比增长3.30%[13] - 公司基本每股收益为0.49元，同比增长22.50%[13] - 公司稀释每股收益为0.49元，同比增长22.50%[13] - 公司加权平均净资产收益率为6.28%，较上年增加0.91个百分点[13] - 公司2023年第一季度营业收入为32.95亿人民币，净利润为1.64亿人民币[14] - 公司2023年第四季度净利润较第三季度增长了42.13%[14] - 公司2023年实现营业收入1,407,885.24亿元，同比增长4.87%[18] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润57,238.96亿元，同比增长21.79%[18] 市场表现 - 公司2023年汽车低压铅酸电池销量同比增长27.87%[18] - 公司2023年新能源汽车辅助电池销量同比增长近45%[18] - 公司2023年国内主机配套市场销量同比增长约2.13%[18] - 公司2023年国内维护替换市场销量同比增长11.7%[20] - 公司2023年海外市场销量同比增长约7.7%[21] 研发与产品 - 公司2023年研发投入为53,021.74万元，同比增长0.33%，占营业收入的3.77%[23] - 公司完成了多款汽车低压锂电池产品的研发和迭代升级，推出了新产品并在市场上取得成功[25] - 公司汽车低压锂电类产品销量同比增长27.87%[26] 环保与可持续发展 - 公司已编制和发布了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，具体内容详见2023年4月19日在上海证券交易所网站披露的《骆驼股份2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[169] - 公司高度重视ESG工作，积极开展ESG管理体系建设，将ESG理念与企业发展紧密结合，积极履行社会责任，促进公司持续高质量发展[169] 风险管理 - 公司应对宏观经济风险，持续关注宏观经济及政策变化，加强风险管理措施[92] - 公司应对原材料价格波动风险，不断完善双循环产业链建设，提前锁定材料合同[92] - 公司应对环保风险，严格遵守环保政策监管规定，加大环保投入[92] - 公司应对市场竞争风险，致力于成为全球领先的清洁能源服务商，提升产品质量和服务[93] - 公司应对汇率波动风险，密切关注全球市场动态和外汇市场走势，控制汇率波动风险[93] 公司治理 - 公司共召开四次股东大会，审议议案17项，所有上会议案均获得有效通过[97] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况详细列出，包括年初持股数、年末持股数等[99] - 公司审议内容涉及补选董事、重大投资项目、利润分配、关联交易、提供担保、修订公司章程等重大事项[98]

第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 骆驼集团股份有限公司 关联交易管理制度 骆驼集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 ...

会议情况 - 2023年召开4次股东大会和7次董事会，独立董事均出席并投赞成票[3] - 2023年召开董事会专门委员会会议9次[5] - 2023年4月19日和5月26日会议审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[14] - 2023年12月20日会议同意推荐孙洁为非独立董事候选人[18][19] 利润分配 - 以2022年度股权登记日总股本1,173,146,118股为基数，每10股派现金红利2.00元（含税）[13] 合规情况 - 独立董事认为2023年度关联交易遵循原则，未损害股东利益[11] - 报告期内未发现违规担保和非经营性资金占用情形[12] - 独立董事认为公司2023年度运作合法合规，议案符合发展需要[3] - 独立董事认为公司不存在内部控制重大缺陷[8] - 控股股东、实际控制人未违反承诺[15] - 公司信息披露无虚假记载等问题[16] - 公司内控体系完善且运作良好[17] 独立董事 - 独立董事履职尽责，参加培训提升能力[9][20] - 独立董事因个人原因辞职，待选出新独立董事后离职[20]

骆驼集团股份有限公司独立董事 独立董事：黄德汉 黄云辉 沈烈 2024 年 4 月 15 日 关于第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议 相关事项的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《骆驼 集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"》的有关规定，我们作 为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第九届董事 会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议的相关事项发表如下审核意见： 关于骆驼集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易的事项 根据《关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（一）的议 案》、《关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（二）的议案》、 《关于骆驼集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易（三）的议案》，因 生产经营需要，公司区分交易对方、交易类型等对 2024 年度与戴瑞米克襄阳电 池隔膜有限公司、襄阳宇清传动科技有限公司、湖南浩润汽车零部件有限公司 的日常关联交易分别进行了预计。 经认真审核上述日 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，骆驼集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （4）首席合伙人：石 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-010 骆驼集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （4）首席合伙人：石文先 （5）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （6）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家， 主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、 1 （一）机构信息 1、基本信息 （1）成立日期:中审众环始创于 1987 年， ...

关联交易金额 - 2024年预计与戴瑞米克交易28,564.00万元，含采购27,990.00万元、物流等服务574.00万元[6] - 上年预计采购24,700.00万元，实际23,521.45万元；预计劳务559.00万元，实际527.49万元[10] 戴瑞米克数据 - 注册资本1,513.90万美元，公司持股35%，出资529.865万美元[7][9] - 2023年底总资产32,945.20万元，净资产29,554.96万元，营收23,688.17万元，净利润3,614.84万元[9] 合作协议 - 《长期供应合同》初始十年，自动延三年，逾期月利率1%[12] - 《货物运输合同》2023.5.1 - 2024.4.30，月度结算[15][17] - 《仓储租赁协议书》租5000平米，2023.6.1起，28元/月×平米，月结算[18] 交易审议与评价 - 关联交易4月17日董事会通过，待股东大会审议[3] - 独立董事认为交易必要、合理，定价公允，程序合规[3] 交易影响 - 采购隔板保质量和供应稳定，物流服务便运输[20] - 交易对经营等无不良影响，不损股东利益[20] - 公司业务和利润不依赖关联交易，不会形成依赖[21]

独立董事候选人声明与承诺 本人余宏，已充分了解并同意由提名人骆驼集团股份有限公司董 事会提名为骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任骆驼集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接 ...

骆驼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈烈） 作为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 的规定，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营 状况，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沈烈，男，1961 年出生，教授，注册会计师。2006 年至今任职于中南财 经政法大学会计学院；为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了本人 2023 年度独 立性自查报告。经 ...

经核查，公司现任独立董事黄德汉先先生、黄云辉先生、沈烈先生均未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 骆驼集团股份有限公司董事会 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 骆驼集团股份有限公司公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合公司现任独立董事黄德汉先先生、黄云辉先生、沈烈先生出 具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...